Tổng quan

Sự gia tăng của tiền điện tử đã mang lại sự giàu có và sáng tạo, nhưng cũng đã đưa vào rất nhiều rủi ro về an ninh. Các cuộc tấn công hack vẫn là một vấn đề dai dẳng trong ngành công nghiệp tiền điện tử, với hàng tỷ đô la bị đánh cắp trong thập kỷ qua. Dưới đây là danh sách 10 vụ hack tiền điện tử ảnh hưởng nhất trong lịch sử, mỗi vụ đã để lại ảnh hưởng lâu dài đối với ngành này.

Ví dụ, vào năm 2024, các nền tảng tiền điện tử đã mất 2,2 tỷ đô la do bị hack, đánh dấu sự tăng 21,07% so với năm trước. Đáng chú ý, hoạt động hack bùng nổ giữa tháng 1 và tháng 7 năm 2024, với các tội phạm mạng Triều Tiên đánh cắp hơn 1,34 tỷ đô la, chiếm 61% tổng số mất mát.

Nguồn:https://www.chainalysis.com/blog/crypto-hacking-stolen-funds-2025/

Top 10 Tiền điện tử Hack

Lĩnh vực tiền điện tử toàn cầu đã trải qua nhiều vụ hack lớn, với mức thiệt hại lớn nhất xảy ra vào tháng 2 năm 2025 - vụ hack Bybit, nơi 1,46 tỷ đô la đã bị đánh cắp. Hacker đã sử dụng các cuộc tấn công lừa đảo tinh vi và lỗ hổng hợp đồng thông minh để rút ETH từ ví lạnh. Vụ hack lớn thứ hai là vụ tấn công Mạng Ronin vào tháng 3 năm 2022, trong đó hacker kiểm soát các nút xác thực sidechain của Axie Infinity và đánh cắp 625 triệu đô la ETH và USDC.

Các cuộc tấn công lớn khác bao gồm:

• Khoan cầu chuyển mạch đa chuỗi của Poly Network bị khai thác (2021) - $611 triệu bị đánh cắp
• Binance BNB Bridge hack (2022) – $569 triệu bị đánh cắp
• Vụ hack sàn giao dịch Coincheck (2018) – $534 triệu bị đánh cắp
• Sụp đổ sàn giao dịch Mt. Gox (2014) - $473 triệu bị đánh cắp

Ngoài ra, các nền tảng như FTX, Wormhole, DMM Bitcoin và KuCoin cũng đã trải qua những vụ hack đáng kể. Trong khi một số thiệt hại đã được khôi phục thông qua bảo hiểm và các biện pháp bồi thường, những sự kiện này làm nổi bật những rủi ro bảo mật nghiêm trọng trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Nguồn:https://cointelegraph.com/news/kucoin-ceo-says-insurance-covered-16-of-losses-from-285m-hack-in-2020

Tác động và Triển vọng Tương lai

Xu hướng tổng quan và các vấn đề an ninh chính trong ngành

(1) Cầu kết nối qua chuỗi như mục tiêu rủi ro cao

Cầu nối giữa các chuỗi đã trở thành mục tiêu chính cho các hacker do tính phức tạp và lượng chuyển khoản tài sản lớn. Nhu cầu phối hợp hoạt động trên nhiều chuỗi tăng cơ hội của lỗ hổng.

Nguồn:https://www.reuters.com/technology/how-hackers-stole-613-million-tiền điện tử-tokens-poly-network-2021-08-12/

Các Sự kiện Quan trọng:

• Poly Network (2021): $613 triệu bị đánh cắp, tiết lộ các rủi ro trong hợp đồng thông minh qua chuỗi.
• Cây cầu Binance BNB (2022): $570 triệu bị đánh cắp, khi hacker lợi dụng một lỗ hổng xác nhận.
• Wormhole (2022): $326 triệu bị đánh cắp, do một lỗ hổng trong cơ chế xác minh hợp đồng thông minh.

Tác động đến ngành công nghiệp:

• Thiết kế an ninh cầu nối cross-chain được tăng cường, tích hợp công nghệ chữ ký đa bên và tính toán Đa bên (MPC).
• Chuyển đổi sang Rollups và các giải pháp tương thích native (ví dụ, LayerZero) như một phương án thay thế cho cầu nối truyền thống giữa các chuỗi.

Nguồn: https://www.halborn.com/blog/post/explained-the-wormhole-hack-february-2022

(2) Yếu điểm quản lý Ví Lạnh/Nóng

Ngay cả ví lạnh cũng không hoàn toàn an toàn. Hacker sử dụng các cuộc tấn công lừa đảo, kỹ thuật xã hội hoặc lỗ hổng truy cập nội bộ để vượt qua các phòng thủ. Ví nóng, luôn kết nối với internet, vẫn là mục tiêu rủi ro cao.

Sự cố lớn:

• Bybit (2025) (Dự kiến): Sàn giao dịch bị hack do quản lý ví không chính xác, tổn thất tiềm năng chưa biết.
• Coincheck (2018): $534 triệu USD của NEM bị đánh cắp, vì ví nóng thiếu bảo vệ đa chữ ký.
• KuCoin (2020): $280 triệu bị đánh cắp, khi hacker có quyền truy cập vào khóa riêng và kiểm soát ví nóng.

Tác động đến ngành công nghiệp:

• Các sàn giao dịch đang tăng cường việc sử dụng ví lạnh, thi hành xác thực đa chữ ký và Mô-đun Bảo mật Phần cứng (HSMs).
• Sự áp dụng cơ chế minh bạch 'Chứng minh Dự trữ', giảm bớt lo ngại về rủi ro lưu trữ tập trung.

Nguồn:https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250226

(3) Nhược điểm trong Sidechains và Công nghệ mới nổi

Cuộc tấn công mạng Ronin (2022) đã tiết lộ các lỗ hổng trong các sidechains và công nghệ blockchain mới, đặc biệt là về bảo mật của validator. Nhiều trò chơi blockchain và sidechains hoạt động với mức độ phân quyền thấp, khiến chúng trở nên dễ bị hacker tấn công.

Sự cố lớn:

• Mạng Ronin (2022): Hacker kiểm soát được 5 trong số 9 nút xác thực, đánh cắp 620 triệu đô la.

Tác động đối với ngành công nghiệp:

• Các dự án đều nhằm mục tiêu tăng khả năng phân quyền của máy chủ xác thực, tăng số lượng nút và cải thiện bảo mật đồng thuận.
• Các chuỗi con tập trung vào GameFi và NFT đang chuyển sang các giải pháp Layer 2 như Arbitrum và Optimism để tăng cường bảo mật.

Nguồn:https://www.technologyreview.com/2022/04/15/1050259/a-620-million-hack-just-another-day-in-Tiền điện tử/

(4) Nguy cơ hệ thống trong các sàn giao dịch tập trung (CEXs)

Sàn giao dịch trung tâm (CEXs) có thể bị tổn thương theo thiết kế, vì cấu trúc tập trung của họ khiến họ dễ tiếp xúc với sự cố quản lý, gian lận bên trong và đe dọa hack từ bên ngoài.

Sự kiện lớn:

• Mt. Gox (2014): 850.000 BTC bị đánh cắp (~$4,7 tỷ đô la theo giá trị hiện tại), làm rung chuyển thị trường.
• FTX (2022): 8 tỷ đô la trong quỹ khách hàng bị lạm dụng do quản lý gian lận.
• DMM Bitcoin (2024): Cuộc tấn công quy mô lớn đã tiết lộ nhược điểm trong các giao thức bảo mật sàn giao dịch.

Tác động đến ngành công nghiệp:

• CEXs đối mặt với các quy định nghiêm ngặt, yêu cầu chứng minh các dự trữ và chính sách phân tách tài sản.
• Ngày càng có nhiều người dùng chuyển sang sàn giao dịch phi tập trung (DEXs), tăng nhu cầu cho ví tự lưu trữ.

Nguồn:https://www.cnbc.com/2022/12/18/cach-sam-bankman-fried-thuc-hien-8-ti-usd-lua-dao-chinh-phu-sieu-viet.html

Những sự cố này đã đẩy ngành công nghiệp đặt mức độ quan trọng cao hơn vào các vấn đề an ninh. Từ góc độ kỹ thuật, ngành công nghiệp đã tăng cường đầu tư vào quản lý ví, kiểm định hợp đồng thông minh và thiết kế an ninh cầu nối giữa các chuỗi khối; Từ góc độ quản lý, các nền tảng tập trung đã buộc phải tăng cường kiểm soát truy cập nội bộ và đào tạo nhân viên. Tuy nhiên, thách thức về an ninh vẫn là một rào cản cơ bản đối với sự phát triển của ngành, đặc biệt là trong sự tiến triển nhanh chóng của các công nghệ mới.

Xu hướng quy định và việc tăng tốc tuân thủ

Các vụ tấn công hack nổi tiếng đã làm tăng sự giám sát của cơ quan quản lý, đặc biệt là sau những lỗ hổng tài chính lớn và ảnh hưởng lan rộng (ví dụ, Mt. Gox, FTX). Do đó, các xu hướng quản lý toàn cầu đã phát triển theo các cách sau:

Từ khoảng cách quản lý đến giám sát cấu trúc

Khi vụ hack Mt. Gox (2014) xảy ra, hầu như không có quy định nào trong ngành công nghiệp tiền điện tử, làm cho việc khôi phục lại thiệt hại của các nhà đầu tư trở nên khó khăn. Đến những năm 2020, các pháp lý chính như Nhật Bản (sau vụ hack Coincheck), EU (qua khung pháp lý MiCA), và Mỹ (sau khi FTX sụp đổ, Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ đang trấn áp) đã bắt đầu áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn. Các quy định này yêu cầu tuân thủ KYC/AML, phân tách tài sản, và kiểm toán định kỳ cho các sàn giao dịch tiền điện tử.

Nguồn:https://www.fsa.go.jp/en/news/2022/20221207/01.pdf

Điều chỉnh Cross-Chain Bridges & DeFi

Các vụ hack như Poly Network và Wormhole đã làm sáng tỏ những điểm mù về quy định trong tài chính phi tập trung (DeFi). Trong tương lai, các cơ quan quản lý có thể cố gắng theo dõi DeFi thông qua các công nghệ theo dõi trên chuỗi hoặc yêu cầu các nhà phát triển giao thức tiết lộ danh tính của họ—đồng thời cũng đảm bảo rằng sự đổi mới không bị kiềm chế.

Tiêu chuẩn Quản lý Ví Lạnh/Nóng nghiêm ngặt hơn

Các vụ tấn công vào Bybit (2025) và KuCoin (2020) đã thúc đẩy các cơ quan quản lý tập trung vào an ninh ví giao dịch. Các quy định tương lai có thể bao gồm yêu cầu lưu trữ lạnh bắt buộc hoặc công bố định kỳ công khai bằng chứng dự trữ cho các sàn giao dịch.

Tác động:

Việc quy định chặt chẽ hơn có thể tăng chi phí tuân thủ ngắn hạn, đặc biệt là đối với các sàn giao dịch nhỏ. Tuy nhiên, những biện pháp này sẽ giúp chuẩn hóa ngành công nghiệp và giảm thiểu các rủi ro hệ thống trong dài hạn. Quy định sau sự cố Coincheck của Nhật Bản đã dẫn đến việc áp dụng rộng rãi lưu trữ lạnh, trong khi sự sụp đổ của FTX đã thúc đẩy nhu cầu toàn cầu về sự minh bạch trên sàn giao dịch.

Con đường đến việc Tái thiết Niềm tin trong Ngành Công nghiệp

Các vụ hack tiền điện tử đã gây thiệt hại đáng kể đối với sự tin tưởng của nhà đầu tư, đặc biệt sau những mất mát lớn của người dùng từ các sự kiện như Mt. Gox và FTX. Việc tái thiết niềm tin đòi hỏi cải tiến cả về công nghệ lẫn các biện pháp bảo vệ cơ sở hạ tầng.

Nâng cao tính minh bạch kỹ thuật

Các sự cố như KuCoin (2020) và Wormhole (2022) đã cho thấy rằng tính minh bạch của blockchain có thể hỗ trợ trong quản lý khủng hoảng, vì một số khoản tiền bị đánh cắp đã được khôi phục thông qua việc theo dõi trên chuỗi và sửa đổi giao thức. Trong tương lai, Bằng chứng về Dự trữ (PoR) có thể trở thành tiêu chuẩn của ngành, yêu cầu các nền tảng tập trung phải tiết lộ dự trữ tài sản để thường xuyên tăng cường sự tự tin của người dùng.

Nguồn:Gate.io

Cơ chế bồi thường và bảo hiểm

Coincheck (2018) và DMM Bitcoin (2024) đã bồi thường người dùng thông qua quỹ công ty hoặc bảo hiểm, giảm bớt một số vấn đề về niềm tin. Điều này ngụ ý rằng một quỹ bảo hiểm ngành công nghiệp hoặc cơ chế bồi thường bắt buộc có thể nổi lên trong tương lai. Tương tự như tài chính truyền thống, một mô hình bảo hiểm tiền gửi có thể dần dần được giới thiệu vào thị trường tiền điện tử.

Nguồn:relminsurance.com

Xu hướng Phi tập trung đang phát triển

Sau vụ tấn công mạng Ronin (2022), ngành công nghiệp bắt đầu đánh giá lại sự cần thiết của cơ chế xác nhận phi tập trung. Với sự gia tăng của các sàn giao dịch phi tập trung (DEXs) và ví tự bảo quản, người dùng có thể giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng tập trung, giảm thiểu các rủi ro.

Việc xây dựng lại niềm tin là một quá trình dài hạn. Trong thời gian ngắn, các nhà đầu tư có thể hướng đến các sàn giao dịch lớn hoặc các giải pháp hoàn toàn phi tập trung. Trong dài hạn, nếu ngành công nghiệp có thể giảm tần suất các vụ tấn công thông qua sự đổi mới công nghệ và tự quy định, khủng hoảng về niềm tin có thể dần dần được giảm bớt.

Nhóm Hack nổi tiếng của Tiền điện tử

Các cuộc tấn công hack trong lĩnh vực tiền điện tử thường liên quan đến các tổ chức tội phạm mạng tinh vi, lợi dụng các lỗ hổng kỹ thuật, kỹ thuật xã hội và các chiến thuật khác để đánh cắp tiền.

Dưới đây là bản tóm tắt về một số nhóm hack nổi tiếng trong ngành công nghiệp tiền điện tử, dựa trên các báo cáo công khai và các sự cố lịch sử. Quan trọng nhấ là việc xác định chính xác danh tính và liên kết của những nhóm này thường khó xác nhận, và một số việc đưa ra quyền lực có thể dựa trên sự suy đoán.

Các nhóm hacker khác nhau ảnh hưởng đến ngành công nghiệp tiền điện tử theo cách khác nhau. Một số, như Nhóm Lazarus, tập trung vào việc đánh cắp tiền điện tử trực tiếp, trong khi những nhóm khác, như DarkSide và REvil, chủ yếu sử dụng các cuộc tấn công ransomware đòi hỏi thanh toán bằng tiền điện tử. Danh tính và liên kết của họ thường dựa trên các báo cáo công khai, tuyên bố của cơ quan thi hành pháp luật hoặc phân tích an ninh mạng, điều này có nghĩa là một số tuyên bố vẫn gây tranh cãi.

Việc hiểu rằng các nhóm tấn công mật mã hoạt động trong sự bí mật sâu kín rất quan trọng, làm cho việc xác định nguồn gốc trở nên thách thức và đôi khi bị ảnh hưởng bởi yếu tố chính trị. Ngoài ra, do sự tiến bộ của công nghệ, các nhóm hacker mới có khả năng xuất hiện, có nghĩa là an ninh mật mã sẽ tiếp tục là một cuộc chiến không ngừng.

Nguồn:channelfutures.com

Tấn công mạng và Biện pháp phòng vệ

Hacker có thể tiến hành các cuộc tấn công thông qua các phương pháp khác nhau, bao gồm lừa đảo, phần mềm độc hại, ransomware, từ chối dịch vụ (DoS), tiêm mã SQL, lỗ hổng hợp đồng thông minh, và cuộc tấn công 51%. Mỗi phương pháp này đều mang theo nguy cơ mất mát tài chính hoặc sự cố hệ thống.

Tuy nhiên, các biện pháp phòng thủ như xác thực hai yếu tố (2FA), phần mềm diệt virus, bản sao lưu ví tiền điện tử, mạng được mã hóa và kiểm tra an ninh định kỳ có thể giúp giảm thiểu những rủi ro này.

Nguồn: cointelegraph.com

Các phương pháp rửa tiền và biện pháp phòng ngừa

Các kỹ thuật rửa tiền bao gồm máy trộn tiền điện tử, cầu nối giữa các chuỗi khối, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), giao dịch ngoại tuyến (OTC), giao dịch hàng loạt và chia nhỏ sàn giao dịch.

Các biện pháp phòng ngừa bao gồm việc sử dụng nhiều địa chỉ ví, định kỳ xem lại lịch sử giao dịch, kiểm tra an ninh cầu nối cross-chain, lựa chọn các nền tảng DEX uy tín, xác minh các bên liên kết giao dịch OTC, theo dõi các giao dịch hàng loạt bất thường, và củng cố các quy định về luồng dòng tiền giữa các sàn giao dịch. Những bước này giúp nhận diện và ngăn chặn các hoạt động rửa tiền.

Nguồn:home.treasury.gov

So sánh giữa các hacker Crypto và hacker truyền thống

Các cuộc tấn công hack tiền điện tử và các cuộc tấn công mạng truyền thống khác biệt đáng kể về kỹ thuật, mục tiêu, tác động và biện pháp phòng thủ. Các hacker tiền điện tử tập trung vào khai thác các lỗ hổng blockchain và tiền điện tử, trong khi những hacker truyền thống chủ yếu nhắm vào cơ sở hạ tầng IT và các điểm yếu về an ninh mạng.

Khi tiền điện tử trở nên phổ biến hơn, việc nâng cao bảo mật, củng cố quy định và nâng cao nhận thức của người dùng sẽ rất quan trọng trong việc giảm thiểu các loại tấn công này.

Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/WannaCry_ransomware_attack

Mẹo Đầu Tư Cho Nhà Đầu Tư Cá Nhân

Đa dạng hóa đầu tư để giảm rủi ro

Các cuộc tấn công của hacker chứng tỏ rằng việc xâm nhập bảo mật vào một nền tảng hoặc dự án duy nhất có thể dẫn đến những tổn thất đáng kể. Việc phân phối quỹ qua nhiều nền tảng và dự án giúp giảm thiểu tác động của bất kỳ sự kiện đơn lẻ nào đối với danh mục đầu tư của một nhà đầu tư, từ đó giảm thiểu rủi ro tổng thể.

Chọn Các Nền Tảng An Toàn

Việc lựa chọn các nền tảng có biện pháp bảo mật mạnh mẽ là rất quan trọng trong việc giảm thiểu các rủi ro. Ưu tiên các sàn giao dịch cung cấp lưu trữ lạnh, xác thực hai yếu tố (2FA), và bảo hiểm tài sản để đảm bảo an toàn vốn đầu tư.

Nhà đầu tư nên kiểm tra xem sàn giao dịch có sử dụng lưu trữ lạnh (giữ phần lớn tài sản ngoại tuyến), ví đa chữ ký, quỹ bảo hiểm (như quỹ SAFU), và dự trữ tài chính để tăng cường an ninh hay không.

Ví dụ, tính đến ngày 9 tháng 3 năm 2025, Gate.io nắm giữ dự trữ tài chính là 10.328 tỷ đô la, chứng minh cam kết mạnh mẽ của nó đối với việc bảo vệ quỹ người dùng.

Nguồn:Gate.io

Hiểu và Sử dụng Công cụ Quản lý Rủi ro

Sử dụng quỹ bảo hiểm do sàn giao dịch cung cấp và công nghệ theo dõi tài sản có thể cải thiện đáng kể tính an toàn. Chọn các nền tảng có khả năng phản ứng nhanh chóng trước các cuộc tấn công của hacker và có khả năng phục hồi tài sản.

Ngoài ra, kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA), theo dõi hoạt động tài khoản thường xuyên và nhanh chóng xác định các giao dịch đáng ngờ để ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn.

Nguồn:play.google.com/store

Giữ quan điểm Đầu tư Dài hạn

Mặc dù thị trường dao động ngắn hạn, các biện pháp an ninh và công nghệ trong ngành luôn được cải thiện liên tục. Đầu tư vào các dự án học hỏi từ những vụ tấn công trong quá khứ và tăng cường an ninh của họ có thể mang lại lợi nhuận ổn định hơn theo thời gian.

Cẩn thận với các cuộc tấn công lừa đảo và kỹ thuật xã hội

Khi công nghệ phát triển, các cuộc tấn công của hacker ngày càng tinh vi, đặc biệt là trong các chiến thuật kỹ thuật xã hội như lừa đảo qua email. Nhà đầu tư nên luôn tập trung vào an ninh, tránh nhấp vào các liên kết đáng ngờ và không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân để ngăn ngừa các rủi ro an ninh tiềm ẩn.

Tiến hành kiểm tra thông tin và tránh đầu tư mù quáng

Trước khi đầu tư, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng về nguồn gốc dự án, đội ngũ và biện pháp bảo mật. Tránh theo đuổi mù quáng theo xu hướng thị trường và tập trung vào các dự án có nền tảng kỹ thuật mạnh mẽ và biện pháp bảo mật đã được chứng minh.

Luôn cập nhật và theo dõi xu hướng ngành công nghiệp

Ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, và nhà đầu tư phải liên tục cập nhật kiến thức về các giao thức bảo mật, xu hướng thị trường và các tiến bộ công nghệ. Theo dõi các phát triển trong ngành giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh hơn trong một thị trường phức tạp.

Nhà đầu tư cá nhân nên nâng cao nhận thức về an ninh, lựa chọn nền tảng một cách cẩn thận, và giảm thiểu rủi ro thông qua việc đa dạng hóa và sử dụng các công cụ quản lý rủi ro. Bằng cách tránh những sự cố tại một điểm và áp dụng quan điểm dài hạn, nhà đầu tư có thể tập trung vào các dự án có khả năng vượt qua thách thức về an ninh và liên tục cải thiện hệ thống phòng thủ của họ.

Kết luận

Sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp tiền điện tử đã mang lại cơ hội đổi mới và giàu có to lớn, nhưng an ninh vẫn là một trong những thách thức lớn nhất của nó. Các vụ hack lớn qua các năm đã dẫn đến hàng tỷ đô la thiệt hại và cũng đã tiết lộ các lỗ hổng an ninh trong các sàn giao dịch tiền điện tử, ví tiền và công nghệ cross-chain. Khi các kỹ thuật hack trở nên ngày càng tinh vi, thường liên quan đến các nhóm tội phạm mạng tổ chức, việc nâng cao biện pháp an ninh và củng cố các khung pháp lý đã trở thành ưu tiên hàng đầu cho sự phát triển của ngành công nghiệp.

Mặc dù gặp phải những thách thức này, ngành công nghiệp đang tích cực làm việc để cải thiện bảo mật thông qua các đổi mới công nghệ và các biện pháp phòng ngừa. Các biện pháp như kiểm tra hợp đồng thông minh, các khung bảo mật phi tập trung, và việc đào tạo bảo mật nhân viên cải thiện nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng cường niềm tin của người dùng.

Nhìn vào tương lai, khi công nghệ trưởng thành và quy định được cải thiện, ngành công nghiệp tiền điện tử được dự kiến sẽ trở nên an toàn và ổn định hơn, mở đường cho sự áp dụng rộng rãi hơn và sự chấp nhận của xã hội. Tuy nhiên, các rủi ro về bảo mật vẫn là một thách thức dài hạn, và chỉ thông qua sự nỗ lực chung từ tất cả các bên tham gia ngành công nghiệp, chúng ta mới có thể ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công hack, chống rửa tiền và đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường tiền điện tử.