仮想通貨を巡る刑事事件では、司法当局が関与した仮想通貨の金額を特定することがしばしば必要とされます。しかし、現行の国内の仮想通貨に関する規制方針では、いかなる機関も仮想通貨取引の価格サービスを提供することは許されていません。実際には、司法当局は押収した仮想通貨を第三者機関を通じて処分することがよくありますが、これは通常、裁判の判決後に行われます。

弁護士劉の実務経験によると、刑事手続きの開始時に関与する暗号資産の価値を判断することは困難です。したがって、刑事手続き中に押収された暗号資産の価値が上昇または下落した場合、裁判所はどのように対応すべきですか？

劉弁護士は、仮想通貨の価値のボラティリティの高さ、刑事事件における金額の決定の重要性、仮想通貨に関する刑事事件における価値の決定方法の3つの視点からこのテーマについて論じています。

1. 仮想通貨の高い市場変動性

弁護士劉がタイプしている間、ビットコインの価格はすでに93000ドルに下落しています。ビットコインの価格トレンドを分析することは基本的には金融分析ですが、法律の専門家である劉には金融に関する表面的な理解しかありません。しかし、形而上学的な観点から見ると、中国の春節の間、暗号資産市場はあまり上昇しない傾向があるようです。

(中国の新年の六日目に、暗号資産市場は赤く満たされているように見えた。これは伝統的な祝祭の色を反映しているかもしれませんが、暗号資産の世界では、それはむしろ絶望の光景のようでした。)

価格の高い変動性は、主流および非主流の暗号資産（USDT、USDCなどのステーブルコインを除く）の基本的な特徴です。しかし、法律の感覚を持つ人々は、法律の基本的な特徴は安定性であり、「過剰な活動」を嫌います。暗号資産価格の高い変動性は、法の執行において重大な課題を引き起こすことは避けられません。例えば、警察が刑事事件を提起する際、押収された仮想通貨の価値はわずか100万人民元にしかならないかもしれませんが、裁判所が判決を下すまでに、これらの暗号資産の価値は1000万人民元に急騰しているかもしれません。または、押収された仮想通貨の価値は、裁判所が判決を下すまでにゼロになるかもしれません（これは仮想通貨界ではよくあるシナリオです）。

もし前者の場合、被告人と彼らの弁護士や家族が不幸であることを除けば、他の全員が喜ぶことになります。被害者は補償を受けることができ、法執行機関は事件を追求する動機が増えます。ただし、後者の場合は逆のことが起こります。つまり、被告人と彼らの弁護士や家族は幸せになる一方、他の全員は失望することになります。なぜなら、仮想通貨におけるゼロの価値は、事件がもはや刑事罪に該当しないことを示す可能性があるからです。

2. 金額を決定することが重要な理由は何ですか？

現在、暗号資産に関するほとんどの事件は、経済犯罪や社会管理秩序を妨害する犯罪（信用犯罪など）の分野に集中しています。これらの犯罪の構成要件の非常に重要な要因の1つは、関与する金額です。例えば、通常の場合、関与する金額が3,000元未満の場合、詐欺罪には該当しません。ピラミッド・スキームの場合、関与する金額が2,500,000元未満の場合、5年以上の懲役刑には処せられません。（ここでは、劉弁護士は科学技術実験の制御変数法を使用し、その他の状況を考慮していません。）

また、刑事事件においては、警察の刑事事件の提起段階だけでなく、その後の検察庁や裁判所の手続きも考慮する必要があります。関与する金銭の額は予測不可能であり、まるでシュレディンガーの猫のようになり、高品質な事件処理を追求する検察官や裁判官を不安にさせます。

したがって、事件の提出、審査、起訴、裁判、さらにはその後の執行において、明確な金額が重要です。

3. 関連する仮想通貨の価値が上昇または下落した場合の対応策は何ですか？

上記の分析から、司法実務において重要な課題の1つは、仮想通貨関連の犯罪事件における金額の決定です。しかし、具体的にはどのように行うべきでしょうか？

現在、犯罪事件に関与する金額を決定するためのいくつかの方法があります:

1. 価格認識センターによる決定:国家発展改革委員会が発行した「価格認識ガイドライン」によると、刑事事件の価格は価格認識機関(つまり、地方の価格認識センター)によって認識できます。使用される方法には、市場ベース、コストベース、収入ベース、および専門家によるコンサルティングアプローチが含まれます。しかし、「9.24 Notice」(仮想通貨取引及び投機のリスクの更なる防止及び対処に関する通知)によると、中国では仮想通貨取引の価格設定サービスを提供する機関は認められていません。したがって、価格認識センターが関係する仮想通貨の価格を評価できるかどうかについては、大きな論争があります。劉弁護士は、刑事事件における仮想通貨の価格決定に価格認識センターが関与すべきではないと考えています。
2. 参考としての市場取引価格: 一部の司法機関は、関与する仮想通貨の価格を決定するために、主要取引所での仮想通貨の市場取引価格（USDTを基準として使用）を参照しています。たとえば、李氏の盗難事件の刑事判決（深圳福田区法院、2020年、刑事判決番号0304）では、この方法が使用されました。ただし、この方法には欠点があります。中国は現在、仮想通貨取引所が中国本土の居住者にサービスを提供することを許可していません。したがって、司法機関が外国の仮想通貨取引所の価格設定サービスを例外として使用できるかどうかは、劉によると許容されていません。
3. 第三者機関または司法鑑定意見による価格決定：第三者鑑定機関は公式の価格認識センターとは異なりますが、仮想通貨の価格設定サービスを提供しており、このモデルは基本的には第一のモデルと本質的な違いはありません。 「9.24通知書」で定められた禁止事項を回避することは困難です。特に、関係する仮想通貨の司法鑑定では、このような行為は司法鑑定の範囲を超えます。司法鑑定機関は事件に関与する仮想通貨の価格を決定する権限や資格を持っていません。
4. 被疑者/被告人の売却収入または被害者の損失に基づく場合:中国では仮想通貨の投資と取引が禁止されていないため、資産の返還(詐欺や窃盗など)や資産没収(ねずみ講の組織化と主導、ギャンブルの運営、違法なビジネスなど)を伴う刑事事件において、容疑者/被告人が関係する仮想通貨をすでに売却または他の資産と交換している場合、 売却による実現価値または交換された不動産の価値を使用して、関連する金額を決定できます。被疑者・被告人の売却による収入の算定が困難であるが、被害者の損失額が明らかな場合は、被害者の損失額を優先して関与額を決定する必要があります。これは、刑事事件における基本原則である「被害者は利益を得ない」原則に基づいています(「疑義がある場合は、被告人に有利になる」という原則を支持することも必要です)。例えば、被害者が仮想通貨を10,000元で購入し、それが盗まれ、裁判所が判決を下すまでに仮想通貨が100,000元に上昇した場合、裁判所は関与する金額を10,000元と判断する必要があります。被害者の損失額(購入価格)が確定できない場合は、判決時の仮想通貨の時価を考慮することができます。

4. 最終的な考え

仮想通貨の価格の変動の大きさは、犯罪事件に関与するすべての当事者にとって、関与する仮想通貨の価値に注意を払うことが重要であることを示しています。USDTやUSDCなどのステーブルコインでさえ、テザーや他の中央集権的機関が崩壊しないことが保証されていないため、その価値が常に米ドルに相当するとは限らないと仮定することはできません。したがって、犯罪事件の差し押さえ期間中に関与する仮想通貨の価値を迅速かつ正確に合法的に決定し、これらの資産の評価や減価を適切に処理することが不可欠です。

現在の司法実務では、関与する仮想通貨の合法的かつコンプライアンスに準拠した司法処分に関する成熟した解決策があり、これは犯罪事件の被害者、容疑者、被告の法的権利を保護する上で重要です。

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