أعلنت الولايات المتحدة عن مكافآت تصل إلى ستة ملايين دولار مقابل هذه المعلومات التي يمكن أن تؤدي إلى العثور على القائدين لتبادل العملات المشفرة الروسي Garantex واعتقالهما وإدانتهما
المحتويات: الولايات المتحدة تزيد الضغط على قيادة Garantex. عمليات Garantex مرتبطة بالنشاط الإجرامي. المؤسس المشارك ينفي التورط الحالي. هذا الأسبوع، تم إغلاق التبادل، الذي اتُهم بغسل عائدات إجرامية ومساعدة في التحايل على العقوبات الدولية، في إطار مبادرة إنفاذ بقيادة الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.
ذكرت الحكومة الأمريكية أن Garantex قامت بإجراء معاملات تتعلق بالجريمة الإلكترونية، وفدية، وإرهاب، وتجارة المخدرات. من أبريل 2019 إلى مارس 2025، أفيد أن المنصة تعاملت مع أكثر من 96 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة.
الولايات المتحدة تزيد الضغط على قيادة Garantex
لقد زادت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان من الجهود ضد الأفراد المرتبطين بـ Garantex. وقد زادت وزارة المكافآت لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مؤخرًا المكافأة إلى ما يصل إلى 5 ملايين دولار على تهمة مدير مبيعات Garantex ألكسندر ميرا سيردا، المعروف أيضًا باسم ألكسندر نيتيفو-سياو. كما تم تخصيص مليون آخر لأشخاص رئيسيين آخرين نشطين في إدارة التبادل.
قامت وزارة الخزانة، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بإدراج سيرجي مندلييف كأحد مؤسسي غارانتيكس في قائمة العقوبات. كما قامت الولايات المتحدة بتجميد ممتلكاته في الولايات المتحدة، ويحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي تعاملات تجارية معه.
عمليات Garantex المرتبطة بالنشاط الإجرامي
وفقًا لجارانتيكس، يدعي مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الأمريكية أن جارانتيكس تلقت مئات الملايين من الدولارات المرتبطة بالنشاط الإجرامي. تقول السلطات إن الشبكات الإجرامية وشبكات أخرى استخدمت المنصة لنقل الأموال حول العالم بحيث تبقى غير مكتشفة وتسهيل الأنشطة غير القانونية.
في مارس 2025، قامت مكتب التحقيقات الفيدرالي، والخدمة السرية، ويوروبول بالاستيلاء على موقع Garantex و 26 مليون دولار أمريكي من USDT المرتبطة بالتبادل. وقد تم توجيه تهم جنائية لمشرفي الموقع لدورهم الفردي في غسيل الأموال.
المؤسس المشارك ينفي التورط الحالي
رد سيرجي مندلييف على العقوبات وطلب عدم الارتباط بـ Garantex مؤخرًا. أثناء حديثه إلى الوسيلة الروسية Bits. Media، قال إنه أنهى علاقاته بالتبادل منذ خمس سنوات. أوضح مندلييف أن العقوبات هي ما ستغلقه الولايات المتحدة حتى لا تؤثر على عملياتها الحالية.
لقد فصل نفسه أيضًا عن منظمات أخرى تم فرض عقوبات عليها مع Garantex، مثل Grinex و A7 و Exved و Indefi Smartbank. وزعم مندليف أنه دائمًا ما توجد تلك الشركات التي هي فقط شكلية ولا تتعارض مع الممارسة الفعلية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تنفيذيون في بورصة غارانتيكس يواجهون مكافأة بقيمة 6 ملايين دولار أمريكي
أعلنت الولايات المتحدة عن مكافآت تصل إلى ستة ملايين دولار مقابل هذه المعلومات التي يمكن أن تؤدي إلى العثور على القائدين لتبادل العملات المشفرة الروسي Garantex واعتقالهما وإدانتهما
المحتويات: الولايات المتحدة تزيد الضغط على قيادة Garantex. عمليات Garantex مرتبطة بالنشاط الإجرامي. المؤسس المشارك ينفي التورط الحالي. هذا الأسبوع، تم إغلاق التبادل، الذي اتُهم بغسل عائدات إجرامية ومساعدة في التحايل على العقوبات الدولية، في إطار مبادرة إنفاذ بقيادة الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.
ذكرت الحكومة الأمريكية أن Garantex قامت بإجراء معاملات تتعلق بالجريمة الإلكترونية، وفدية، وإرهاب، وتجارة المخدرات. من أبريل 2019 إلى مارس 2025، أفيد أن المنصة تعاملت مع أكثر من 96 مليار دولار من معاملات العملات المشفرة.
الولايات المتحدة تزيد الضغط على قيادة Garantex
لقد زادت وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان من الجهود ضد الأفراد المرتبطين بـ Garantex. وقد زادت وزارة المكافآت لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مؤخرًا المكافأة إلى ما يصل إلى 5 ملايين دولار على تهمة مدير مبيعات Garantex ألكسندر ميرا سيردا، المعروف أيضًا باسم ألكسندر نيتيفو-سياو. كما تم تخصيص مليون آخر لأشخاص رئيسيين آخرين نشطين في إدارة التبادل.
قامت وزارة الخزانة، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بإدراج سيرجي مندلييف كأحد مؤسسي غارانتيكس في قائمة العقوبات. كما قامت الولايات المتحدة بتجميد ممتلكاته في الولايات المتحدة، ويحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي تعاملات تجارية معه.
عمليات Garantex المرتبطة بالنشاط الإجرامي
وفقًا لجارانتيكس، يدعي مكتب التحقيقات الفيدرالي والخدمة السرية الأمريكية أن جارانتيكس تلقت مئات الملايين من الدولارات المرتبطة بالنشاط الإجرامي. تقول السلطات إن الشبكات الإجرامية وشبكات أخرى استخدمت المنصة لنقل الأموال حول العالم بحيث تبقى غير مكتشفة وتسهيل الأنشطة غير القانونية.
في مارس 2025، قامت مكتب التحقيقات الفيدرالي، والخدمة السرية، ويوروبول بالاستيلاء على موقع Garantex و 26 مليون دولار أمريكي من USDT المرتبطة بالتبادل. وقد تم توجيه تهم جنائية لمشرفي الموقع لدورهم الفردي في غسيل الأموال.
المؤسس المشارك ينفي التورط الحالي
رد سيرجي مندلييف على العقوبات وطلب عدم الارتباط بـ Garantex مؤخرًا. أثناء حديثه إلى الوسيلة الروسية Bits. Media، قال إنه أنهى علاقاته بالتبادل منذ خمس سنوات. أوضح مندلييف أن العقوبات هي ما ستغلقه الولايات المتحدة حتى لا تؤثر على عملياتها الحالية.
لقد فصل نفسه أيضًا عن منظمات أخرى تم فرض عقوبات عليها مع Garantex، مثل Grinex و A7 و Exved و Indefi Smartbank. وزعم مندليف أنه دائمًا ما توجد تلك الشركات التي هي فقط شكلية ولا تتعارض مع الممارسة الفعلية.