تكشف الحرب على الجرائم المالية الرقمية في كوريا الجنوبية عن ثغرات خطيرة في AML

تتعرض صناعة العملات الرقمية في كوريا الجنوبية لرقابة صارمة بعد أن زادت تحويلات الأموال إلى كمبوديا بأكثر من 1400 مرة خلال العام الماضي، مما أثار القلق بشأن غسيل الأموال. تم اكتشاف أن أكبر بورصتين، Bithumb و Upbit، تتعاملان بأكثر من 12.7 مليار وون من المعاملات المشبوهة، بشكل أساسي باستخدام USDT، تم إرسالها إلى Huione Guarantee - المنصة التي فرضت عليها أمريكا وإنجلترا العقوبات.

يعتقد المحامون أن اكتشاف المعاملات غير القانونية في وقت مبكر يكاد يكون مستحيلاً، في حين أن الجريمة تنقل أنشطتها إلى كمبوديا والفلبين لتجنب التشديد في الداخل. تعتبر كوريا الجنوبية حالياً ثاني أكبر سوق للعملات الرقمية في العالم، بإجمالي أصول يزيد عن 73 مليار دولار، لكن الثغرات القانونية والتنظيمات الصارمة لمكافحة غسيل الأموال تعيق المنافسة.

من الجدير بالذكر أن Binance قد عادت للتو إلى كوريا الجنوبية من خلال صفقة شراء 67% من GOPAX، والتي من المتوقع أن تكسر هيمنة Upbit و Bithumb.