هيئة تداول السلع الآجلة للأوراق المالية (CFTC) تُسوي مع مهندس سابق في FTX مقابل 3.7 مليون دولار، وتُغلق أول قضية فردية

باختصار

• اعتمدت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) قرارًا بمصادرة أموال بقيمة 3.7 مليون دولار بحق رئيس هندسة سابق في FTX، نيشاد سينغ، دون فرض غرامة مدنية.
• لا تزال ثلاث قضايا فردية في ملف إنفاذ FTX الخاص بالوكالة غير محسومة.
• قد لا يُغلق الملف الكامل لإنفاذ FTX حتى حوالي منتصف 2027، وفق ما قيل لـ Decrypt.

اعتمدت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (Commodity Futures Trading Commission) قرارًا بمصادرة أموال بحق رئيس هندسة سابق في FTX، نيشاد سينغ، دون فرض غرامة مدنية، وبذلك أغلقت أول قضية فردية في إجراء إنفاذ FTX متعدد السنوات لدى الوكالة. يستلزم أمر موافقة تكميلي مودَع في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك أن يدفع سينغ 3.7 مليون دولار كمصادرة، وهو ما يمثل العقارات التي اشتراها في أكتوبر 2022 بأموال كان يعلم أنها ناتجة عن إساءة استيلاء لأصول عملاء FTX، وفقًا للأمر.

.@CFTC Resolves Action Against Former FTX Head of Engineering: https://t.co/vl3q2D8MtK

— CFTC (@CFTC) April 1, 2026

بالإضافة إلى المصادرة البالغة 3.7 مليون دولار، يفرض أمر الموافقة حظرًا على التداول لمدة خمس سنوات وحظرًا على التسجيل لمدة ثماني سنوات. وتنازلت CFTC عن التعويضات والغرامات المدنية، مستندة إلى تعاون سينغ وإقراره بالمسؤولية التضامنية والمتعددة عن أمر المصادرة الجنائي البالغ 11.02 مليار دولار. قال مدير الإنفاذ في CFTC، ديفيد ميلر، في بيان: “انخرط سينغ في ارتكاب، وساعد على ارتكاب، انتهاكات كبيرة للقانون وللوائح CFTC بصفته رئيس هندسة سابقًا لدى FTX، وتعكس أوامر الموافقة مدى جسامة هذه الانتهاكات”. ومع ذلك، أضاف ميلر أن تسوية قضية سينغ تشير إلى موقف اللجنة إزاء “مكافأة وتشجيع المساعدة المادية” في تحقيقاتها. يمثل تسوية سينغ أول قضية فردية تم حلها بالكامل من قبل CFTC ضمن إجراء إنفاذ FTX الذي بدأ في ديسمبر 2022. كان سينغ يشغل منصب رئيس هندسة في FTX، واعترف في إقراره بالذنب الصادر في فبراير 2023 بأنه حافظ على كود يسمح لشركة Alameda Research بسحب مليارات الدولارات من أموال العملاء من المنصة دون إفصاح.

وفي أكتوبر 2024، شهد ضده في محاكمة ضد بانكمان-فرايد ولم يتلقَّ أي عقوبة بالسجن نتيجة لذلك. قال كريستيان روث، مدير استراتيجية الأعمال في وكالة التشفير Hype، لـ Decrypt: “يكاد يكون من المستحيل تحديد دور شخص يقوم ببناء أنظمة مكنت من الاستيلاء على أموال العملاء، لأن الأنظمة هي أنظمة”. قال روث إن سينغ “بنى نظامًا مركزيًا لإدارة الإيداعات وأموال العملاء وأنشطة التداول”، مضيفًا أن مثل هذا النظام “ليس جيدًا ولا سيئًا من حيث ذاته، بل يعتمد الأمر على كيفية استخدامه”. انهيار FTX بعد تحويل ما يقرب من 8 مليارات دولار من ودائع العملاء إلى شركة التداول الشقيقة Alameda Research لتغطية الخسائر، وتمويل العقارات الفاخرة، والإنفاق على مساهمات سياسية، انهارت FTX في نوفمبر 2022. وأدى تداعى ذلك إلى توجيه اتهامات جنائية ضد خمسة من مسؤولي الشركة، وإصدار حكم من CFTC بقيمة 12.7 مليار دولار على الكيانات الشركاتية، وإطلاق عملية إفلاس جرى منذ ذلك الحين خلالها توزيع ما يقرب من 10 مليارات دولار على الدائنين من إجمالي قدره 16 مليار دولار تقريبًا.  بدأت الثلاثاء جولة رابعة من السداد بقيمة 2.2 مليار دولار. لا تزال سبل الانتصاف النقدية ضد مسؤولي FTX التنفيذيين غاري وانغ وكارولين إليسون، اللذين أُطلق سراحهما من الاحتجاز الفيدرالي في مطلع 2026، معلقة في الجدول المدني الخاص بـ CFTC، بينما تم تعليق قضية المؤسس المشارك لـ FTX والرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فرايد، لأنه يمثل نفسه في طلب إجراء محاكمة جديدة من السجن الفيدرالي.

قال روث إن القضايا المتبقية لدى CFTC قد تستغرق وقتًا أطول لحلها، مع توقع إغلاقها بحلول منتصف 2027. وأضاف: “نعرف كيف تعمل العدالة، وهذه واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا، وسيحاول الأطراف المعنيون إرجاء الحكم النهائي”. وفي مقابلة حديثة مع مؤسس Dastan مشارك فرخ سرمد، حذّر رئيس CFTC مايكل سيليغ من أن الفشل في تنظيم أسواق التنبؤ قد يؤدي إلى “انهيارات كارثية” على غرار FTX، مستدعيًا انهيار البورصة بينما تواصل الوكالة معالجة ملفها الخاص بإنفاذ القوانين الناجم عن تلك الواقعة.