يكشف كتاب تشيك بوكسن الجديد «حياة بينانس» عن الكواليس وراء إفلاس إف تي إكس: لم يكن ينوي الاستحواذ بشكل جاد من الأساس، وكانت مذكرة التفاهم مجرد إجراء شكلي

زو تشانغ بنغ (CZ) ينشر كتابًا جديدًا بعنوان «حياة باينانس»، يكشف أنه لم يكن يفكر بجدية آنذاك في الاستحواذ على FTX، وأن توقيع خطاب نوايا كان مجرد إجراء شكلي، كما يشير بشكل مباشر إلى أن السبب الرئيسي لانهياره هو كشف السعر الأساسي للتوكنات. يتضمن الكتاب أيضًا مراجعة لتطور باينانس، ومسيرته التي واجه خلالها تحديات تنظيمية.

كشف كتاب CZ الجديد عن انهيار FTX وأسباب الاستحواذ وما جرى

تمت رسميًا طباعة كتاب المؤسس والمحلّل لدى باينانس، تشاو تشانغ بنغ (CZ)، بعنوان «حياة باينانس: مذكرات عن الحظ والمرونة وحماية المستخدمين» (Freedom of Money)، حيث يكشف الكتاب لأول مرة العديد من التفاصيل الكامنة خلف حادثة إفلاس FTX في عام 2022.

ووفقًا لتقرير صادر عن «CoinDesk»، قال تشاو تشانغ بنغ في كتابه إن مؤسس FTX، سام بانكمان-فرايد (SBF)، كان يطلب منه عشرات المليارات من الدولارات في مكالمة هاتفية، كما لو كان يطلب ساندويتش بولونيا، وبأسلوب خفيف للغاية ومبالغ في الاستهانة.

وأضاف: «ليس لدي أي اهتمام بامتلاك FTX، ولا يراودني أي اهتمام بمساعدة SBF. لكن من أجل حماية المستخدمين والقطاع، قد نضطر إلى التدخل. لقد أوضحت أننا لن نقدم أي تعهدات. سيقوم فريقنا بتقييم البيانات ذات الصلة، ثم سنقرر.»

وبحثًا عن السبب الحقيقي وراء انهيار FTX، وجّه تشاو تشانغ بنغ أصابع الاتهام إلى الرئيس التنفيذي لشركة صانع السوق Alameda Research المرتبطـة بتبادل FTX، كارولين إليسون.

ويرى أن اقتراح إليسون العلني حينها بشراء توكن FTT الذي كانت باينانس تمتلكه مقابل 22 دولارًا كان خطأ قاتلًا، أي أنه كشف سعرًا أساسيًا مكشوفًا للسوق.

تبع ذلك قيام متداولين محترفين بالمضاربة على الهبوط على نطاق واسع، ما أدى إلى انهيار سريع لسعر FTT وصولًا إلى 15 دولارًا وحتى 5 دولارات، وخلال 72 ساعة فقط، هربت 6 مليارات دولار من أموال من FTX.

مصدر الصورة: commons.wikimedia، CointelegraphFTX الرئيس التنفيذي السابق SBF

استرجاع حادثة إفلاس FTX: من الشكوك حول الأصول إلى تعثر صفقة الاستحواذ

عند استرجاع حادثة إفلاس FTX، كان فتيل الاشتعال تقريرًا نشرته وسيلة «CoinDesk» في 3 نوفمبر 2022، كشف وجود مشكلة في الميزانية العمومية لـ Alameda Research؛ إذ من بين أصولها البالغة 14.6 مليار دولار، شكلت ما يصل إلى 40% توكن FTT الخاص بالمنصة المُصدِّر لدى FTX، ما أثار مخاوف في السوق من افتقارها إلى السيولة ومن أنها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات.

بعد ذلك، في 7 نوفمبر، أعلن تشاو تشانغ بنغ أنه سيقوم بتصفية FTT الذي كانت باينانس تمتلكه لأسباب تتعلق بإدارة المخاطر، ما أدى إلى زيادة حالة الذعر في السوق وموجة سحب/استرداد جماعي.

وبالوقوف أمام أزمة سيولة، أعلن SBF في 9 نوفمبر أنه توصل إلى اتفاق استراتيجي مع باينانس. لكن باينانس سرعان ما أوضحت أنه بعد إجراء العناية الواجبة، وبالنظر إلى أخبار تتهم FTX بالتعامل غير السليم مع أموال العملاء وكونها تواجه تحقيقات من جهات أمريكية، فقد أعلنت في 10 نوفمبر رسميًا التخلي عن عملية الاستحواذ.

وبسبب عدم القدرة على سد فجوة التمويل، قدمت FTX أخيرًا في 11 نوفمبر طلبًا لإعادة الهيكلة بموجب الفصل في الولايات المتحدة، كما استقال SBF تبعًا لذلك.

ملف خاص بتسجيلات إفلاس FTX:
ذكرى FTX السنوية الأولى: جزء الازدهار》 تأسست لمدة 3 سنوات فقط ثم اندلعت فيها نمواً، لماذا يحبها حتى الأشخاص في تايوان؟

ذكرى FTX السنوية الأولى: جزء التدهور》 وسائل إعلام أجنبية أطلقت أول طلقة، وانهيز إمبراطورية التشفير التي بناها SBF لحظةً واحدة

ذكرى FTX السنوية الأولى: جزء الرماد》 لا يمكن محو آثار الألم والوجع، كيف يمكن لسوق العملات الرقمية أن ينهض من جديد؟

Freedom of Money: كسر عوائق انتقال الأموال

بالإضافة إلى كشف كواليس حادثة إفلاس FTX، يسجل «حياة باينانس» كذلك مسار حياة تشاو تشانغ بنغ وتاريخ تطور باينانس.

يستعرض الكتاب رحلة تشاو تشانغ بنغ من الريف الصيني إلى كندا، ثم تأسيسه باينانس في عام 2017 وتحويلها إلى أكبر بورصة تداول عملات رقمية في العالم، بقيمة تقديرية تبلغ 100 مليار دولار في عام 2026، وبأكثر من 300 مليون مستخدم.

يكشف الكتاب أن CZ واجه تحديات تنظيمية بثبات، ويدون تجربته التي تم الحكم عليه خلالها بالسجن لمدة أربعة أشهر بسبب مخالفة قانون السرية البنكية الأمريكي. ويؤكد أن الاتهامات ذات الصلة لم تتضمن الاحتيال أو غسل الأموال، وأن باينانس دفعت غرامة قدرها 4.3 مليار دولار.

وبخصوص المعنى الكامن وراء عنوان الكتاب باللغة الإنجليزية Freedom of Money، يشرح تشاو تشانغ بنغ أن الحرية المالية تعني أن العملات المشفرة بإمكانها كسر عوائق النظام المالي التقليدي.

وهو على قناعة راسخة بأن العملات المشفرة يمكن أن تؤدي دورًا محوريًا في توسيع إمكانية الوصول إلى التمويل عالميًا، وبالأخص مساعدة سكان الدول النامية الذين يفتقرون إلى البنية التحتية المصرفية، لتمكينهم من تحويل الأموال عبر الحدود، ومواجهة تقلبات حادة في العملة المحلية، والدخول إلى الأسواق المالية العالمية.

قراءة ممتدة:
اتهام باينانس لواشنطن بوست/وول ستريت جورنال بالتشهير! التقارير تشير إلى أن الاتهامات تتعلق بتدفقات مالية مرتبطة بإيران، ووزارة العدل الأمريكية تبدأ تحقيقًا بالتوازي