تم الكشف مؤخرا عن العملة المستقرة المعروفة TrueUSD (TUSD) أن ما يقرب من 456 مليون دولار من أموالها الاحتياطية أصبحت غير قابلة للاستخدام بسبب أخطاء الاستثمار ، مما أثر بشكل مباشر على سيولتها. في النهاية ، جاء Sun Yuchen ، وهو شخصية معروفة في دائرة العملة ، إلى الإنقاذ ، وبالكاد استقر الوضع. شملت عاصفة الصناديق شركات هونغ كونغ الاستئمانية ، وتجار دبي ، والصناديق الخارجية ، وسلسلة من العمليات الاستثمارية غير المصرح بها ، مع مؤامرة معقدة مثل الإثارة المالية.
ربما يكون السبب في ذلك هو أن هذه القضية تم الكشف عنها بالتفصيل من قبل CoinDesk، مما جعل المؤسس سن يوشينغ، الذي استلم TrueUSD (TUSD)، يفاجأ مرة أخرى بخبر عدم قدرة الجهة المصدرة للخامس أكبر عملة مستقرة FDUSD على سداد ديونها، حيث أن الجهة المصدرة لها مرتبطة أيضًا باحتياطات TrueUSD.
(سون يوشن حسابه يدعي أن First Digital Trust غير قادر على سداد ديونه، FDUSD انفصل بشكل كبير إلى 0.88)
تمتلك Techteryx "ثقب عمليات الاحتياطي" بعد شراء TrueUSD
اشترت Techteryx TrueUSD من TrueCoin في ديسمبر 2020، وكلفت First Digital Trust (FDT) في هونغ كونغ بإدارة احتياطيات الأموال. الأصول التي كان من المفترض أن تكون للاستخدام كوسيلة للحفاظ على القيمة، تم تحويلها إلى صندوق Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) الذي تم تأسيسه في جزر كايمان.
ومع ذلك، فإن الوثائق القانونية المقدمة من مكتب المحاماة الأمريكي Cahill Gordon & Reindel تكشف أن هذه الأموال قد تم تحويل ما يصل إلى 456 مليون دولار بشكل خاطئ إلى كيان غير مصرح به آخر يقع في دبي، وهو Aria Commodities DMCC.
شركة دبي "اختفاء الأموال": نظام Aria المزدوج الذي تديره زوجين
وفقًا لوثائق المحكمة، فإن Aria CFF تسيطر عليها Matthew Brittain، ويتم إدارتها من خلال Aria Capital Management Ltd، بينما تشغل زوجته Cecilia Brittain منصب المساهم الوحيد في Aria Commodities DMCC في دبي.
على الرغم من أن الشركتين تبدو منفصلة في التشغيل، إلا أن توقيع البريد الإلكتروني لماثيو يأتي من دبي، مما يدل على أن العمليات الفعلية قد تتداخل. في بريد إلكتروني أرسله إلى CoinDesk، ذكر ماثيو أن Aria CFF مسؤولة عن التمويل للتجار في السلع، بما في ذلك Aria DMCC، والعلاقة بينهما وثيقة.
هل تحولت صناديق الاستثمار إلى "قروض مزيفة"؟ تم اتهام الرئيس التنفيذي لشركة FDT بالتلاعب في معاملات مشبوهة
وفقًا لوثائق المحكمة في هونغ كونغ، تم توجيه الرئيس التنفيذي لشركة First Digital، فينسنت تشوك، لدفع 15.5 مليون دولار أمريكي كعمولة غير معلنة لكيان يسمى "Glass Door"، بالإضافة إلى أنه قام بتغليف 456 مليون دولار أمريكي بشكل خاطئ كقرض تمويل تجاري. هذه المبالغ تم تعديلها لاحقًا لتصبح "استثمار صندوق"، حيث اعتبر المدعى عليهم أن ذلك تمثل خداعًا وتحريفًا للأموال.
تشير دعوى التقاضي إلى: "هذه التحويلات هي تماما تحويلات غير مصرح بها وسلوك غسل أموال."
تواجه Techteryx صعوبة في سحب الأموال، وسون يوشين يقدم مساعدة مالية طارئة.
في منتصف عام 2022 حتى أوائل عام 2023، حاولت Techteryx استرداد الأموال من Aria CFF، لكنها لم تتمكن من الحصول على أي أموال تقريبًا. كانت Aria تتأخر في المدفوعات، ولم تتمكن من الوفاء بطلبات الاسترداد، مما جعل TrueUSD تواجه أزمة نفاد الاحتياطي.
وفقًا للشكوى المقدمة إلى وزارة العدل الأمريكية، قام سون يوشين بتوفير قرض طارئ، مما أدى إلى ضخ السيولة في TUSD. بعد ذلك، قامت Techteryx بعزل 400 مليون عملة TUSD لضمان أن يتمكن المستخدمون من استردادها، لتجنب الذعر في السوق.
FDT و Aria يردان معًا: نحن فقط "نقوم بما طُلب منا"
في ردها على CoinDesk، نفى الرئيس التنفيذي لشركة FDT تشوك وجود أي عمليات غير سليمة، وأكد أن الشركة كانت تقوم فقط بجدولة الأموال وفقًا للتعليمات المقدمة من Techteryx، ولا تتحمل مسؤولية الحكم أو تقديم المشورة بشأن الأصول الاستثمارية.
كما أشار إلى أن جانب Aria رفض استرداد الأموال مبكراً بسبب الشك في هوية المستفيد النهائي من Techteryx.
على نفس المنوال، نفى ماثيو بريتان من Aria جميع الاتهامات، معتقدًا أن هذه الوثائق القانونية مليئة بالبيانات غير الصحيحة. وادعى أن Techteryx كانت على علم بأن الأموال كانت لها "قيود زمنية"، وأن هذه المعلومات تم الكشف عنها في كتيب الصندوق.
تعرّضت TrueCoin، التي تسبق TUSD، أيضًا لعقوبات من SEC، مما زاد من تضرر ثقة عملة مستقرة.
ما يزيد الطين بلة هو أنه في سبتمبر 2024، توصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى تسوية مع TrueCoin وعلامتها التجارية السابقة TrustToken. اتهمت SEC كلاهما بالادعاء الكاذب بأن TrueUSD مدعوم بنسبة 100% من احتياطي الدولارات، في حين أنهم في الواقع استثمروا جزءًا من الأموال في صناديق خارجية ذات مخاطر عالية.
على الرغم من أن الطرفين لم يعترفا بالخطأ، إلا أن TrueCoin و TrustToken اتفقا على دفع غرامات وأرباح غير قانونية تزيد عن 500,000 دولار لتسوية اتهامات الاحتيال وإصدار الأوراق المالية غير المسجلة.
تواجه الشريك المصرفي Prime Trust أزمة، حيث تعرضت TUSD لعدة أزمات ثقة.
إن ثروات TUSD لا تعوقها نزاعات الاستثمار فحسب ، بل أيضا بنيتها التحتية المالية. تم الاستيلاء على Prime Trust ، التي تعاملت مع الودائع والسحوبات الورقية ل TUSD ، من قبل المنظمين في نيفادا في منتصف عام 2023.
وفقًا لوثائق المحكمة، كان لدى Prime Trust في ذلك الوقت حوالي 3 ملايين دولار من الأصول المتاحة، لكنها كانت ملزمة بتحمل حوالي 85 مليون دولار من التزامات أموال العملاء.
أدت هذه الأزمة المزدوجة في الثقة إلى تحدي استقرار TUSD.
الـ"حقيقة غير المستقرة" للعملات المستقرة: من شعار اللامركزية إلى الاعتماد الكبير على الشخصيات الرئيسية
كان من المفترض أن تكون TUSD مستقرة، ولكن من المنتجات اللامركزية التي تبدو "موزعة"، تكشف تدريجياً عن اعتمادها العالي على القرارات الفردية والتعاون مع المؤسسات غير الشفافة. عندما تم حجز احتياطيات الأموال في دبي، وتوالت مراجعات اللوائح، أصبح تمويل أحد كبار شخصيات عالم العملات الرقمية هو الخط الدفاعي الأخير.
أثارت الحادثة مرة أخرى اهتمام الخارج بشفافية احتياطيات العملات المستقرة واستراتيجيات الاستثمار ومخاطر التنظيم. بالنسبة للمستخدمين، قد تكون العملة المستقرة التي تبدو آمنة مخفية وراءها ألغام مالية يصعب اكتشافها.
لماذا يكشف هذا المقال عن FDUSD؟ بعد أن واجهت TUSD احتياطيات قريبة من 500 مليون "عائق"، أصبحت السيولة في خطر، وسون يوشينج يتدخل بشكل عاجل، مع شكوك كثيرة. ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
غضب بسبب FDUSD؟ احتياطيات TUSD التي تقترب من 500 مليون تواجه أزمة نقدية بعد التشديد، سون يوتشن ينقذ الموقف بشكل عاجل، والغموض يكتنف الأمر.
تم الكشف مؤخرا عن العملة المستقرة المعروفة TrueUSD (TUSD) أن ما يقرب من 456 مليون دولار من أموالها الاحتياطية أصبحت غير قابلة للاستخدام بسبب أخطاء الاستثمار ، مما أثر بشكل مباشر على سيولتها. في النهاية ، جاء Sun Yuchen ، وهو شخصية معروفة في دائرة العملة ، إلى الإنقاذ ، وبالكاد استقر الوضع. شملت عاصفة الصناديق شركات هونغ كونغ الاستئمانية ، وتجار دبي ، والصناديق الخارجية ، وسلسلة من العمليات الاستثمارية غير المصرح بها ، مع مؤامرة معقدة مثل الإثارة المالية.
ربما يكون السبب في ذلك هو أن هذه القضية تم الكشف عنها بالتفصيل من قبل CoinDesk، مما جعل المؤسس سن يوشينغ، الذي استلم TrueUSD (TUSD)، يفاجأ مرة أخرى بخبر عدم قدرة الجهة المصدرة للخامس أكبر عملة مستقرة FDUSD على سداد ديونها، حيث أن الجهة المصدرة لها مرتبطة أيضًا باحتياطات TrueUSD.
(سون يوشن حسابه يدعي أن First Digital Trust غير قادر على سداد ديونه، FDUSD انفصل بشكل كبير إلى 0.88)
تمتلك Techteryx "ثقب عمليات الاحتياطي" بعد شراء TrueUSD
اشترت Techteryx TrueUSD من TrueCoin في ديسمبر 2020، وكلفت First Digital Trust (FDT) في هونغ كونغ بإدارة احتياطيات الأموال. الأصول التي كان من المفترض أن تكون للاستخدام كوسيلة للحفاظ على القيمة، تم تحويلها إلى صندوق Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) الذي تم تأسيسه في جزر كايمان.
ومع ذلك، فإن الوثائق القانونية المقدمة من مكتب المحاماة الأمريكي Cahill Gordon & Reindel تكشف أن هذه الأموال قد تم تحويل ما يصل إلى 456 مليون دولار بشكل خاطئ إلى كيان غير مصرح به آخر يقع في دبي، وهو Aria Commodities DMCC.
شركة دبي "اختفاء الأموال": نظام Aria المزدوج الذي تديره زوجين
وفقًا لوثائق المحكمة، فإن Aria CFF تسيطر عليها Matthew Brittain، ويتم إدارتها من خلال Aria Capital Management Ltd، بينما تشغل زوجته Cecilia Brittain منصب المساهم الوحيد في Aria Commodities DMCC في دبي.
على الرغم من أن الشركتين تبدو منفصلة في التشغيل، إلا أن توقيع البريد الإلكتروني لماثيو يأتي من دبي، مما يدل على أن العمليات الفعلية قد تتداخل. في بريد إلكتروني أرسله إلى CoinDesk، ذكر ماثيو أن Aria CFF مسؤولة عن التمويل للتجار في السلع، بما في ذلك Aria DMCC، والعلاقة بينهما وثيقة.
هل تحولت صناديق الاستثمار إلى "قروض مزيفة"؟ تم اتهام الرئيس التنفيذي لشركة FDT بالتلاعب في معاملات مشبوهة
وفقًا لوثائق المحكمة في هونغ كونغ، تم توجيه الرئيس التنفيذي لشركة First Digital، فينسنت تشوك، لدفع 15.5 مليون دولار أمريكي كعمولة غير معلنة لكيان يسمى "Glass Door"، بالإضافة إلى أنه قام بتغليف 456 مليون دولار أمريكي بشكل خاطئ كقرض تمويل تجاري. هذه المبالغ تم تعديلها لاحقًا لتصبح "استثمار صندوق"، حيث اعتبر المدعى عليهم أن ذلك تمثل خداعًا وتحريفًا للأموال.
تشير دعوى التقاضي إلى: "هذه التحويلات هي تماما تحويلات غير مصرح بها وسلوك غسل أموال."
تواجه Techteryx صعوبة في سحب الأموال، وسون يوشين يقدم مساعدة مالية طارئة.
في منتصف عام 2022 حتى أوائل عام 2023، حاولت Techteryx استرداد الأموال من Aria CFF، لكنها لم تتمكن من الحصول على أي أموال تقريبًا. كانت Aria تتأخر في المدفوعات، ولم تتمكن من الوفاء بطلبات الاسترداد، مما جعل TrueUSD تواجه أزمة نفاد الاحتياطي.
وفقًا للشكوى المقدمة إلى وزارة العدل الأمريكية، قام سون يوشين بتوفير قرض طارئ، مما أدى إلى ضخ السيولة في TUSD. بعد ذلك، قامت Techteryx بعزل 400 مليون عملة TUSD لضمان أن يتمكن المستخدمون من استردادها، لتجنب الذعر في السوق.
FDT و Aria يردان معًا: نحن فقط "نقوم بما طُلب منا"
في ردها على CoinDesk، نفى الرئيس التنفيذي لشركة FDT تشوك وجود أي عمليات غير سليمة، وأكد أن الشركة كانت تقوم فقط بجدولة الأموال وفقًا للتعليمات المقدمة من Techteryx، ولا تتحمل مسؤولية الحكم أو تقديم المشورة بشأن الأصول الاستثمارية.
كما أشار إلى أن جانب Aria رفض استرداد الأموال مبكراً بسبب الشك في هوية المستفيد النهائي من Techteryx.
على نفس المنوال، نفى ماثيو بريتان من Aria جميع الاتهامات، معتقدًا أن هذه الوثائق القانونية مليئة بالبيانات غير الصحيحة. وادعى أن Techteryx كانت على علم بأن الأموال كانت لها "قيود زمنية"، وأن هذه المعلومات تم الكشف عنها في كتيب الصندوق.
تعرّضت TrueCoin، التي تسبق TUSD، أيضًا لعقوبات من SEC، مما زاد من تضرر ثقة عملة مستقرة.
ما يزيد الطين بلة هو أنه في سبتمبر 2024، توصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إلى تسوية مع TrueCoin وعلامتها التجارية السابقة TrustToken. اتهمت SEC كلاهما بالادعاء الكاذب بأن TrueUSD مدعوم بنسبة 100% من احتياطي الدولارات، في حين أنهم في الواقع استثمروا جزءًا من الأموال في صناديق خارجية ذات مخاطر عالية.
على الرغم من أن الطرفين لم يعترفا بالخطأ، إلا أن TrueCoin و TrustToken اتفقا على دفع غرامات وأرباح غير قانونية تزيد عن 500,000 دولار لتسوية اتهامات الاحتيال وإصدار الأوراق المالية غير المسجلة.
تواجه الشريك المصرفي Prime Trust أزمة، حيث تعرضت TUSD لعدة أزمات ثقة.
إن ثروات TUSD لا تعوقها نزاعات الاستثمار فحسب ، بل أيضا بنيتها التحتية المالية. تم الاستيلاء على Prime Trust ، التي تعاملت مع الودائع والسحوبات الورقية ل TUSD ، من قبل المنظمين في نيفادا في منتصف عام 2023.
وفقًا لوثائق المحكمة، كان لدى Prime Trust في ذلك الوقت حوالي 3 ملايين دولار من الأصول المتاحة، لكنها كانت ملزمة بتحمل حوالي 85 مليون دولار من التزامات أموال العملاء.
أدت هذه الأزمة المزدوجة في الثقة إلى تحدي استقرار TUSD.
الـ"حقيقة غير المستقرة" للعملات المستقرة: من شعار اللامركزية إلى الاعتماد الكبير على الشخصيات الرئيسية
كان من المفترض أن تكون TUSD مستقرة، ولكن من المنتجات اللامركزية التي تبدو "موزعة"، تكشف تدريجياً عن اعتمادها العالي على القرارات الفردية والتعاون مع المؤسسات غير الشفافة. عندما تم حجز احتياطيات الأموال في دبي، وتوالت مراجعات اللوائح، أصبح تمويل أحد كبار شخصيات عالم العملات الرقمية هو الخط الدفاعي الأخير.
أثارت الحادثة مرة أخرى اهتمام الخارج بشفافية احتياطيات العملات المستقرة واستراتيجيات الاستثمار ومخاطر التنظيم. بالنسبة للمستخدمين، قد تكون العملة المستقرة التي تبدو آمنة مخفية وراءها ألغام مالية يصعب اكتشافها.
لماذا يكشف هذا المقال عن FDUSD؟ بعد أن واجهت TUSD احتياطيات قريبة من 500 مليون "عائق"، أصبحت السيولة في خطر، وسون يوشينج يتدخل بشكل عاجل، مع شكوك كثيرة. ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.