أرتور شاباك، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتكنولوجيا السابق (CTO) لشركة باكسفول، قد أقر بالذنب في جرائم فدرالية في الولايات المتحدة.
في 8 يوليو 2024، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن شاباك اعترف بالذنب في تهم التآمر لفشله في إنشاء والحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال (AML) الذي يشرف على منصة تداول العملات الرقمية من نظير إلى نظير (P2P) الخاصة بالشركة بين يوليو 2015 ويونيو 2019.
وفقًا لوثائق المحكمة، سمح شاباك للمستخدمين بإنشاء حسابات وإجراء صفقات دون الحصول على الهوية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، صور شاباك منصة باكسفول بشكل خاطئ على أنها لا تحتاج إلى الامتثال لـ KYC وقدّم سياسات AML مزيفة لطرف ثالث، وفقًا لوزارة العدل.
!
*"شبابك سمح للعملاء بفتح حسابات والتداول على باكسفول دون جمع معلومات كافية [KYC]؛ سوق باكسفول كمنصة لا تتطلب KYC؛ قدم سياسات مزيفة لمكافحة غسل الأموال لأطراف ثالثة كان يعرف أنها لم تُنفذ أو تُطبق في باكسفول؛ وفشل في تقديم تقرير واحد عن النشاط المشبوه، على الرغم من معرفته بأن مستخدمي باكسفول كانوا يرتكبون أنشطة مشبوهة وإجرامية،" قالت وزارة العدل.
"نتيجة لفشله في تنفيذ برامج مكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك، جعل شاباك باكسفول متاحة كوسيلة لغسيل الأموال، وانتهاكات العقوبات، وغيرها من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الاحتيال، وعمليات احتيال الرومانسية، ومخططات الابتزاز، والدعارة،" قالت وزارة العدل.
يواجه شاباك ما يصل إلى خمس سنوات في السجن ومن المقرر أن يتم الحكم عليه في 4 نوفمبر 2024. كجزء من اعترافه، سيستقيل شاباك أيضًا من مجلس إدارة شركة باكسفول.
في يناير 2023، قدم شاباك دعوى قضائية ضد رائد يوسف، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة باكسفول، متهمًا إياه بسوء استخدام أموال الشركة، وغسل الأموال، والتملص من العقوبات الأمريكية ضد روسيا.
أعلنت المنصة أنها ستغلق في أبريل 2023، وفقًا لبيان من يوسف يذكر "التحديات التنظيمية وترك الموظفين الرئيسيين". ومع ذلك، بعد شهر، أعلنت الشركة عن استئناف العمليات.
الشركة تحت رئاسة المدير التنفيذي، روشان داهاريا.
في مرحلة ما، كانت باكسفول واحدة من أبرز منصات تداول العملات المشفرة P2P في إفريقيا، حيث تداول النيجيريون أكثر من 1.16 مليار دولار من البيتكوين على باكسفول بين يناير 2021 ويونيو 2022 وسط حظر البنك المركزي النيجيري (CBN) على تداول العملات المشفرة.
تابعنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
التنظيم | المؤسس المشارك لشركة باكسفول يعترف بالذنب في اتهامات بالخداع وممارسات رديئة لمكافحة غسيل الأموال
أرتور شاباك، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للتكنولوجيا السابق (CTO) لشركة باكسفول، قد أقر بالذنب في جرائم فدرالية في الولايات المتحدة.
في 8 يوليو 2024، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أن شاباك اعترف بالذنب في تهم التآمر لفشله في إنشاء والحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال (AML) الذي يشرف على منصة تداول العملات الرقمية من نظير إلى نظير (P2P) الخاصة بالشركة بين يوليو 2015 ويونيو 2019.
وفقًا لوثائق المحكمة، سمح شاباك للمستخدمين بإنشاء حسابات وإجراء صفقات دون الحصول على الهوية المطلوبة. بالإضافة إلى ذلك، صور شاباك منصة باكسفول بشكل خاطئ على أنها لا تحتاج إلى الامتثال لـ KYC وقدّم سياسات AML مزيفة لطرف ثالث، وفقًا لوزارة العدل.
!
*"شبابك سمح للعملاء بفتح حسابات والتداول على باكسفول دون جمع معلومات كافية [KYC]؛ سوق باكسفول كمنصة لا تتطلب KYC؛ قدم سياسات مزيفة لمكافحة غسل الأموال لأطراف ثالثة كان يعرف أنها لم تُنفذ أو تُطبق في باكسفول؛ وفشل في تقديم تقرير واحد عن النشاط المشبوه، على الرغم من معرفته بأن مستخدمي باكسفول كانوا يرتكبون أنشطة مشبوهة وإجرامية،" قالت وزارة العدل.
"نتيجة لفشله في تنفيذ برامج مكافحة غسيل الأموال ومعرفة عميلك، جعل شاباك باكسفول متاحة كوسيلة لغسيل الأموال، وانتهاكات العقوبات، وغيرها من الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك الاحتيال، وعمليات احتيال الرومانسية، ومخططات الابتزاز، والدعارة،" قالت وزارة العدل.
يواجه شاباك ما يصل إلى خمس سنوات في السجن ومن المقرر أن يتم الحكم عليه في 4 نوفمبر 2024. كجزء من اعترافه، سيستقيل شاباك أيضًا من مجلس إدارة شركة باكسفول.
في يناير 2023، قدم شاباك دعوى قضائية ضد رائد يوسف، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة باكسفول، متهمًا إياه بسوء استخدام أموال الشركة، وغسل الأموال، والتملص من العقوبات الأمريكية ضد روسيا.
أعلنت المنصة أنها ستغلق في أبريل 2023، وفقًا لبيان من يوسف يذكر "التحديات التنظيمية وترك الموظفين الرئيسيين". ومع ذلك، بعد شهر، أعلنت الشركة عن استئناف العمليات.
الشركة تحت رئاسة المدير التنفيذي، روشان داهاريا.
في مرحلة ما، كانت باكسفول واحدة من أبرز منصات تداول العملات المشفرة P2P في إفريقيا، حيث تداول النيجيريون أكثر من 1.16 مليار دولار من البيتكوين على باكسفول بين يناير 2021 ويونيو 2022 وسط حظر البنك المركزي النيجيري (CBN) على تداول العملات المشفرة.
تابعنا على تويتر لأحدث المنشورات والتحديثات