بدأت شرطة مدينة لندن برنامج استرداد الأصول المدنية بالشراكة مع شركة المحاماة الدولية Gowling WLG، بعد نجاح تجربة حيث تم استرداد أصول لامرأة مسنّة تعاني من مرض الزهايمر تعرضت للاحتيال بأكثر من 2 مليون جنيه إسترليني (~2.6 مليون دولار) في عملية احتيال تتعلق بأصل رقمي.
تهدف الشراكة إلى تنسيق الجهود بين الجهات الخاصة والعامة للتحقيق في Gate.io واسترداد الأموال المفقودة من قبل الضحايا بسبب الاحتيال في الحالات التي لا يكون فيها الادعاء الجنائي ممكنًا أو قابلاً للتطبيق - مثل تلك التي يرتكبها مجرمون مشفرون مجهولون أو مستعارون.
"بعد تجربة ناجحة، يسعدنا أن نعمل على هذه المبادرة مع شرطة مدينة لندن للتحقيق في Gate.io ودعم الضحايا لاسترداد الأموال المفقودة في مثل هذه الاحتيالات"، قالت بريد هولدن، مديرة غولينغ، في بيان صحفي بتاريخ 3 أبريل. "نأمل أن يؤدي العمل بالتعاون مع شرطة مدينة لندن إلى تغيير المشهد وتشجيع المزيد من الضحايا على الإبلاغ عن الاحتيال، وزيادة الوعي بشكل عام."
قال هولدن إن 570 مليون جنيه إسترليني (~730 مليون دولار ) فقدت بسبب الاحتيال في المملكة المتحدة في النصف الأول من عام 2024، وفي الوقت نفسه، وفقًا لشركة تحليل blockchain Chainalysis، تلقت عمليات الاحتيال المتعلقة بالأصول الرقمية ما لا يقل عن 9.9 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2024 وحده.
قال المفتش الكبير كريغ مالش من شرطة مدينة لندن عن مبادرة استرداد الأصول: “كضحية للاحتيال، يمكنك أن تشعر بالعجز وأنه يتعين عليك تحمل العبء المالي الثقيل غالبًا الناتج عن فقدان المال على يد المجرمين... هذه التجربة مع جولينغ WLG هي مبادرة إيجابية للغاية، والتي نأمل أن توفر عملية واضحة للضحايا لمساعدتهم في استعادة ما هو مستحق لهم.”
يبدو أن شراكة غولينغ - شرطة مدينة لندن هي خطوة إيجابية في معركة استعادة الأصول المسروقة، لكن المشروع التجريبي الذي ألهمها ليس القصة الناجحة الوحيدة في هذا المجال.
الاستردادات الأخيرة التي سهلتها القوانين الجديدة
في مارس، استعاد شرطة المملكة المتحدة، بالتعاون مع فريق من المحامين المتخصصين، أكثر من 520,000 جنيه إسترليني (~$670,000) من الأصول الرقمية التي تم الاحتيال بها من رجل يبلغ من العمر 80 عامًا.
كانت الاسترداد هي الحالة الأولى من نوعها التي تستخدم قانون عائدات الجريمة المعدل مؤخرًا لعام 2002 ( "POCA" )، والذي يسمح بإصدار أوامر تقييد من المحكمة واستخدامها من قبل السلطات لاسترجاع أصل رقمي مباشرة من البورصات ومزودي محافظ الحفظ.
وضعت المملكة المتحدة الأساس لهذا النوع من التعافي في أبريل 2024، عندما دخل قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023 حيز التنفيذ.
وسع القانون الصلاحيات المتاحة لجهات إنفاذ القانون فيما يتعلق بنشاطات الجريمة المرتبطة بالأصل الرقمي. وشمل ذلك تمديد نظام المصادرة والاسترداد المدني بموجب قانون مصادرة الأصول (POCA) ليشمل الأصول الرقمية، مما منح وكالات إنفاذ القانون سلطة كبيرة لمصادرة وتخزين وبيع أو تدمير الأصول الرقمية كجزء من التحقيقات. كما ألزم القانون المنصات وخدمات الحفظ بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك تزويدهم بالوصول إلى المعلومات المعاملات ذات الصلة.
ستكون هذه العملية، التي بدأت بالفعل تؤتي ثمارها، أكثر سلاسة على الأرجح مع مرور قانون (أصول رقمية وما إلى ذلك)، الذي من شأنه إنشاء فئة جديدة من الملكية الشخصية للأصول الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) في المملكة المتحدة - معترفًا رسميًا بالأصول الرقمية كملكية بموجب القانون، مع جميع الحمايات والموارد المرتبطة (إذا فقدت/سرقت) التي تأتي مع هذا التصنيف.
تم تقديم مشروع القانون في سبتمبر 2024 وهو قيد المراجعة حاليًا في مجلس اللوردات، وهو المجلس الأعلى للبرلمان في المملكة المتحدة.
استرجاع الأصل الرقمي
لذا، بعد أن كان يُعتقد في السابق أنه غير محتمل - حتى مستحيل - أصبح استرداد الأصول الرقمية شائعًا بشكل متزايد، حيث يجادل البعض بأن العملية يمكن أن تكون أسهل من الأصول الواقعية، بفضل الميزات الفريدة لتقنية البلوك تشين، مثل الثبات وقابلية التتبع.
توجد بالفعل العديد من الخدمات والشركات للمساعدة في هذه العملية، على سبيل المثال، Token Recovery، التي أعلنت عن إطلاق خدمة استرداد الأصول الرقمية الشاملة في يونيو الماضي.
وفقًا لاستعادة الرموز، فإنه "يسترجع الأصول الرقمية من جميع الشبكات"، مما يجعل خدماته "غير مرتبطة بسلسلة معينة".
تتوفر العديد من الخدمات الأخرى في السوق، تجمع بين الخبرة في التحقيقات المتعلقة بسلسلة الكتل مع الخبرة القانونية وتحليل بروتوكولات سلسلة الكتل لتتبع وتجميد، وفي النهاية - إذا كان ذلك ممكنًا - استعادة الأصول المفقودة والمسروقة.
تجلس هذه الشركات التي تركز على الأصول الرقمية بجانب شركات القانون مثل غولينغ WLG، الذين يقدمون خبراتهم القانونية والتقنية لحل المشكلة.
الآن، مع تعاون السلطات والقوانين المواتية مثل تلك الموجودة في المملكة المتحدة، يبدو أن استعادة الأصول هي قضية أكثر أملًا.
شاهد: احترافي استرداد الأصول الرقمية يأخذ استرداد الرموز على محمل الجد
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
شرطة المملكة المتحدة تتعاون مع شركة قانونية لاسترداد الأصول الرقمية
بدأت شرطة مدينة لندن برنامج استرداد الأصول المدنية بالشراكة مع شركة المحاماة الدولية Gowling WLG، بعد نجاح تجربة حيث تم استرداد أصول لامرأة مسنّة تعاني من مرض الزهايمر تعرضت للاحتيال بأكثر من 2 مليون جنيه إسترليني (~2.6 مليون دولار) في عملية احتيال تتعلق بأصل رقمي.
تهدف الشراكة إلى تنسيق الجهود بين الجهات الخاصة والعامة للتحقيق في Gate.io واسترداد الأموال المفقودة من قبل الضحايا بسبب الاحتيال في الحالات التي لا يكون فيها الادعاء الجنائي ممكنًا أو قابلاً للتطبيق - مثل تلك التي يرتكبها مجرمون مشفرون مجهولون أو مستعارون.
"بعد تجربة ناجحة، يسعدنا أن نعمل على هذه المبادرة مع شرطة مدينة لندن للتحقيق في Gate.io ودعم الضحايا لاسترداد الأموال المفقودة في مثل هذه الاحتيالات"، قالت بريد هولدن، مديرة غولينغ، في بيان صحفي بتاريخ 3 أبريل. "نأمل أن يؤدي العمل بالتعاون مع شرطة مدينة لندن إلى تغيير المشهد وتشجيع المزيد من الضحايا على الإبلاغ عن الاحتيال، وزيادة الوعي بشكل عام."
قال هولدن إن 570 مليون جنيه إسترليني (~730 مليون دولار ) فقدت بسبب الاحتيال في المملكة المتحدة في النصف الأول من عام 2024، وفي الوقت نفسه، وفقًا لشركة تحليل blockchain Chainalysis، تلقت عمليات الاحتيال المتعلقة بالأصول الرقمية ما لا يقل عن 9.9 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2024 وحده.
قال المفتش الكبير كريغ مالش من شرطة مدينة لندن عن مبادرة استرداد الأصول: “كضحية للاحتيال، يمكنك أن تشعر بالعجز وأنه يتعين عليك تحمل العبء المالي الثقيل غالبًا الناتج عن فقدان المال على يد المجرمين... هذه التجربة مع جولينغ WLG هي مبادرة إيجابية للغاية، والتي نأمل أن توفر عملية واضحة للضحايا لمساعدتهم في استعادة ما هو مستحق لهم.”
يبدو أن شراكة غولينغ - شرطة مدينة لندن هي خطوة إيجابية في معركة استعادة الأصول المسروقة، لكن المشروع التجريبي الذي ألهمها ليس القصة الناجحة الوحيدة في هذا المجال.
الاستردادات الأخيرة التي سهلتها القوانين الجديدة
في مارس، استعاد شرطة المملكة المتحدة، بالتعاون مع فريق من المحامين المتخصصين، أكثر من 520,000 جنيه إسترليني (~$670,000) من الأصول الرقمية التي تم الاحتيال بها من رجل يبلغ من العمر 80 عامًا.
كانت الاسترداد هي الحالة الأولى من نوعها التي تستخدم قانون عائدات الجريمة المعدل مؤخرًا لعام 2002 ( "POCA" )، والذي يسمح بإصدار أوامر تقييد من المحكمة واستخدامها من قبل السلطات لاسترجاع أصل رقمي مباشرة من البورصات ومزودي محافظ الحفظ.
وضعت المملكة المتحدة الأساس لهذا النوع من التعافي في أبريل 2024، عندما دخل قانون الجرائم الاقتصادية وشفافية الشركات لعام 2023 حيز التنفيذ.
وسع القانون الصلاحيات المتاحة لجهات إنفاذ القانون فيما يتعلق بنشاطات الجريمة المرتبطة بالأصل الرقمي. وشمل ذلك تمديد نظام المصادرة والاسترداد المدني بموجب قانون مصادرة الأصول (POCA) ليشمل الأصول الرقمية، مما منح وكالات إنفاذ القانون سلطة كبيرة لمصادرة وتخزين وبيع أو تدمير الأصول الرقمية كجزء من التحقيقات. كما ألزم القانون المنصات وخدمات الحفظ بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون، بما في ذلك تزويدهم بالوصول إلى المعلومات المعاملات ذات الصلة. ستكون هذه العملية، التي بدأت بالفعل تؤتي ثمارها، أكثر سلاسة على الأرجح مع مرور قانون (أصول رقمية وما إلى ذلك)، الذي من شأنه إنشاء فئة جديدة من الملكية الشخصية للأصول الرقمية والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) في المملكة المتحدة - معترفًا رسميًا بالأصول الرقمية كملكية بموجب القانون، مع جميع الحمايات والموارد المرتبطة (إذا فقدت/سرقت) التي تأتي مع هذا التصنيف.
تم تقديم مشروع القانون في سبتمبر 2024 وهو قيد المراجعة حاليًا في مجلس اللوردات، وهو المجلس الأعلى للبرلمان في المملكة المتحدة.
استرجاع الأصل الرقمي
لذا، بعد أن كان يُعتقد في السابق أنه غير محتمل - حتى مستحيل - أصبح استرداد الأصول الرقمية شائعًا بشكل متزايد، حيث يجادل البعض بأن العملية يمكن أن تكون أسهل من الأصول الواقعية، بفضل الميزات الفريدة لتقنية البلوك تشين، مثل الثبات وقابلية التتبع.
توجد بالفعل العديد من الخدمات والشركات للمساعدة في هذه العملية، على سبيل المثال، Token Recovery، التي أعلنت عن إطلاق خدمة استرداد الأصول الرقمية الشاملة في يونيو الماضي.
وفقًا لاستعادة الرموز، فإنه "يسترجع الأصول الرقمية من جميع الشبكات"، مما يجعل خدماته "غير مرتبطة بسلسلة معينة".
تتوفر العديد من الخدمات الأخرى في السوق، تجمع بين الخبرة في التحقيقات المتعلقة بسلسلة الكتل مع الخبرة القانونية وتحليل بروتوكولات سلسلة الكتل لتتبع وتجميد، وفي النهاية - إذا كان ذلك ممكنًا - استعادة الأصول المفقودة والمسروقة.
تجلس هذه الشركات التي تركز على الأصول الرقمية بجانب شركات القانون مثل غولينغ WLG، الذين يقدمون خبراتهم القانونية والتقنية لحل المشكلة.
الآن، مع تعاون السلطات والقوانين المواتية مثل تلك الموجودة في المملكة المتحدة، يبدو أن استعادة الأصول هي قضية أكثر أملًا.
شاهد: احترافي استرداد الأصول الرقمية يأخذ استرداد الرموز على محمل الجد