وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تتخلى عن موقف الإدارات السابقة "التنظيم بواسطة الملاحقة القضائية" بشأن العملات المشفرة. أعلنت وزارة العدل أنها لن تسعى بعد الآن إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ جنائية تفرض فعليًا أطرًا تنظيمية على شركات الأصول الرقمية.
وفقًا لمذكرة جديدة بعنوان "إنهاء التنظيم عن طريق الادعاء"، أولت السياسة الأولوية للاحتيال في العملات الرقمية واستخدام الأصول الرقمية لارتكاب الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجرائم الحاسوبية، وتهريب البشر. لن يقوم المدعون بتوجيه الاتهامات "بانتهاكات تنظيمية" تتعلق بالأصول الرقمية.
ترامب يوجه الوكالات الفيدرالية لتعزيز الوصول المفتوح إلى شبكات البلوكشين وخدمات البنوك
في مذكرة، أعلنت وزارة العدل عن تحول كبير في السياسة، قائلة إنها لن تسعى بعد الآن إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ جنائية تفرض فعليًا أطرًا تنظيمية على شركات الأصول الرقمية. تنتقد مذكرة وزارة العدل استراتيجية الإدارة السابقة "غير المسؤولة في التنظيم من خلال الملاحقة القضائية" وتُرسخ دعمها لأمر الرئيس ترامب التنفيذي 14178 ( "تعزيز القيادة الأمريكية في التكنولوجيا المالية الرقمية." )
توجه السياسة تركيز وزارة العدل نحو "إنهاء استخدام التنظيم كسلاح ضد الأصول الرقمية"، وإعادة توجيه التحقيقات والملاحقات القضائية ضد المدعى عليهم الذين يتسببون في ضرر مالي لمستثمري الأصول الرقمية، والمستهلكين، والأفراد الذين يستخدمون الأصول الرقمية للمساعدة في الأنشطة الإجرامية.
تفرض المذكرة أساسًا الأمر التنفيذي 14178 لترامب وتوضح مهمة وزارة العدل بموجب الأمر التنفيذي.
تأكيد قيمة الأصول الرقمية
في مقدمة المذكرة، يبرز النائب العام تود بلانش أهمية صناعة الأصل الرقمي، موضحًا:
"تعتبر صناعة الأصول الرقمية حيوية لتنمية الاقتصاد الوطني والابتكار. وبالتالي، كما هو مذكور في الأمر التنفيذي 14178، فإن الوضوح واليقين بشأن سياسة التنفيذ "أساسيان لدعم اقتصاد رقمي نابض وشامل والابتكار في الأصول الرقمية." كما أوضح الرئيس ترامب أن "[w] سننهي استخدام القوانين كأداة ضد الأصول الرقمية."
تؤكد المذكرة أن وزارة العدل ليست جهة تنظيم للأصول الرقمية، مشيرة
"الإدارة السابقة استخدمت وزارة العدل لمتابعة استراتيجية متهورة من التنظيم من خلال الملاحقة القانونية، والتي كانت سيئة التخطيط ومنفذة بشكل رديء."
تلاحظ بلانش أن وزارة العدل "لن تواصل متابعة التقاضي أو الإجراءات التنفيذية التي لها تأثير فرض الأطر التنظيمية على الأصول الرقمية بينما يقوم المنظمون الفعليون للرئيس ترامب بهذا العمل خارج إطار العدالة الجنائية العقابية."
في الابتعاد عن وزارة العدل تحت الإدارة السابقة، ستتضمن تحقيقات وملاحقات وزارة العدل هذه المتعلقة بالأصول الرقمية ما يلي:
«...التركيز على مقاضاة الأفراد الذين يسيئون إلى مستثمري الأصول الرقمية، أو أولئك الذين يستخدمون الأصول الرقمية في تعزيز الجرائم مثل الإرهاب والمخدرات والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، والقرصنة، وتمويل الكارتلات والعصابات.»
أولويات إنفاذ الأصول الرقمية بموجب الأمر التنفيذي 14178
وفقًا للمذكرة، فإن الأمر التنفيذي 14178 يكلف وزارة العدل وآخرين بما يلي:
“… حماية وتعزيز" (1) "قدرة المواطنين الأفراد وكيانات القطاع الخاص على حد سواء على الوصول إلى شبكات blockchain العامة المفتوحة واستخدامها لأغراض مشروعة دون اضطهاد" ؛ و (2) "الوصول العادل والمفتوح إلى الخدمات المصرفية لجميع المواطنين الأفراد الملتزمين بالقانون وكيانات القطاع الخاص على حد سواء".
وفقًا لمهمتها، لن تشارك وزارة العدل بعد الآن في التنظيم من خلال الملاحقة القضائية. على وجه التحديد، يجب على وزارة العدل أن تتوقف عن استهداف "تبادلات العملات الافتراضية، وخدمات الخلط والتدوير، والمحافظ غير المتصلة بالإنترنت لأفعال مستخدميها النهائيين أو الانتهاكات غير المقصودة للقوانين" ما لم تُلبي الملاحقة القضائية المعايير المذكورة لاحقًا في المذكرة.
ببساطة، ستعطي وزارة العدل الأولوية للتحقيقات والملاحقات القضائية التي تشمل المتهمين الذين يتسببون في (a) أضرار مالية للمستثمرين والمستهلكين في الأصول الرقمية و(b) يستخدمون الأصول الرقمية لتعزيز جرائم أخرى.
ومع ذلك، لا يمكن للمدعين العامين في وزارة العدل بعد الآن توجيه تهم "انتهاك تنظيمي" يتعلق بالأصول الرقمية ما لم يكن هناك دليل على أن المتهمين "كانوا على علم بمتطلبات الترخيص أو التسجيل المعنية وانتهكوا مثل هذا المتطلب عمدًا."
يُوجه المدعون أيضًا بعدم توجيه تهم بانتهاكات قانون الأوراق المالية لعام 1933، وقانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934، وقانون تبادل السلع، أو تنفيذ اللوائح، على الأقل إذا كانت التهم البديلة متاحة.
تضييق سياسة إنفاذ وزارة العدل
يصف نائب المدعي العام "تضييق" سياسة تنفيذ وزارة العدل المتعلقة بالأصول الرقمية. بما يتماشى مع دوره المخفض، يوجه المذكرة وحدة نزاهة السوق والاحتيالات الكبرى (MIMF) في قسم الاحتيالات بالجرائم لوقف تنفيذ قوانين التشفير. تتطلب المذكرة أيضًا حل فريق إنفاذ العملات الرقمية الوطنية (NCET).
بينما يحدد المذكرة سياسة تنفيذ وزارة العدل، إلا أنها تنص على أن قسم الجرائم الحاسوبية وملكية الفكرية في دائرة الجرائم الجنائية (CCIPS) سيواصل تقديم الإرشادات والتدريب لموظفي وزارة العدل والعمل كحلقة وصل لصناعة الأصول الرقمية.
إخلاء المسؤولية: تم تقديم هذه المقالة لأغراض معلوماتية فقط. لم يتم تقديمها أو القصد منها أن تُستخدم كاستشارات قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي نصيحة أخرى.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وزارة العدل تنهي "التنظيم عن طريق الاتهام" وتضيق نطاق تنفيذ القوانين في مجال العملات الرقمية
وزارة العدل الأمريكية (DOJ) تتخلى عن موقف الإدارات السابقة "التنظيم بواسطة الملاحقة القضائية" بشأن العملات المشفرة. أعلنت وزارة العدل أنها لن تسعى بعد الآن إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ جنائية تفرض فعليًا أطرًا تنظيمية على شركات الأصول الرقمية.
وفقًا لمذكرة جديدة بعنوان "إنهاء التنظيم عن طريق الادعاء"، أولت السياسة الأولوية للاحتيال في العملات الرقمية واستخدام الأصول الرقمية لارتكاب الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجرائم الحاسوبية، وتهريب البشر. لن يقوم المدعون بتوجيه الاتهامات "بانتهاكات تنظيمية" تتعلق بالأصول الرقمية.
ترامب يوجه الوكالات الفيدرالية لتعزيز الوصول المفتوح إلى شبكات البلوكشين وخدمات البنوك
في مذكرة، أعلنت وزارة العدل عن تحول كبير في السياسة، قائلة إنها لن تسعى بعد الآن إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ جنائية تفرض فعليًا أطرًا تنظيمية على شركات الأصول الرقمية. تنتقد مذكرة وزارة العدل استراتيجية الإدارة السابقة "غير المسؤولة في التنظيم من خلال الملاحقة القضائية" وتُرسخ دعمها لأمر الرئيس ترامب التنفيذي 14178 ( "تعزيز القيادة الأمريكية في التكنولوجيا المالية الرقمية." )
توجه السياسة تركيز وزارة العدل نحو "إنهاء استخدام التنظيم كسلاح ضد الأصول الرقمية"، وإعادة توجيه التحقيقات والملاحقات القضائية ضد المدعى عليهم الذين يتسببون في ضرر مالي لمستثمري الأصول الرقمية، والمستهلكين، والأفراد الذين يستخدمون الأصول الرقمية للمساعدة في الأنشطة الإجرامية.
تفرض المذكرة أساسًا الأمر التنفيذي 14178 لترامب وتوضح مهمة وزارة العدل بموجب الأمر التنفيذي.
تأكيد قيمة الأصول الرقمية
في مقدمة المذكرة، يبرز النائب العام تود بلانش أهمية صناعة الأصل الرقمي، موضحًا:
"تعتبر صناعة الأصول الرقمية حيوية لتنمية الاقتصاد الوطني والابتكار. وبالتالي، كما هو مذكور في الأمر التنفيذي 14178، فإن الوضوح واليقين بشأن سياسة التنفيذ "أساسيان لدعم اقتصاد رقمي نابض وشامل والابتكار في الأصول الرقمية." كما أوضح الرئيس ترامب أن "[w] سننهي استخدام القوانين كأداة ضد الأصول الرقمية."
تؤكد المذكرة أن وزارة العدل ليست جهة تنظيم للأصول الرقمية، مشيرة
"الإدارة السابقة استخدمت وزارة العدل لمتابعة استراتيجية متهورة من التنظيم من خلال الملاحقة القانونية، والتي كانت سيئة التخطيط ومنفذة بشكل رديء."
تلاحظ بلانش أن وزارة العدل "لن تواصل متابعة التقاضي أو الإجراءات التنفيذية التي لها تأثير فرض الأطر التنظيمية على الأصول الرقمية بينما يقوم المنظمون الفعليون للرئيس ترامب بهذا العمل خارج إطار العدالة الجنائية العقابية."
في الابتعاد عن وزارة العدل تحت الإدارة السابقة، ستتضمن تحقيقات وملاحقات وزارة العدل هذه المتعلقة بالأصول الرقمية ما يلي:
«...التركيز على مقاضاة الأفراد الذين يسيئون إلى مستثمري الأصول الرقمية، أو أولئك الذين يستخدمون الأصول الرقمية في تعزيز الجرائم مثل الإرهاب والمخدرات والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، والقرصنة، وتمويل الكارتلات والعصابات.»
أولويات إنفاذ الأصول الرقمية بموجب الأمر التنفيذي 14178
وفقًا للمذكرة، فإن الأمر التنفيذي 14178 يكلف وزارة العدل وآخرين بما يلي:
“… حماية وتعزيز" (1) "قدرة المواطنين الأفراد وكيانات القطاع الخاص على حد سواء على الوصول إلى شبكات blockchain العامة المفتوحة واستخدامها لأغراض مشروعة دون اضطهاد" ؛ و (2) "الوصول العادل والمفتوح إلى الخدمات المصرفية لجميع المواطنين الأفراد الملتزمين بالقانون وكيانات القطاع الخاص على حد سواء".
وفقًا لمهمتها، لن تشارك وزارة العدل بعد الآن في التنظيم من خلال الملاحقة القضائية. على وجه التحديد، يجب على وزارة العدل أن تتوقف عن استهداف "تبادلات العملات الافتراضية، وخدمات الخلط والتدوير، والمحافظ غير المتصلة بالإنترنت لأفعال مستخدميها النهائيين أو الانتهاكات غير المقصودة للقوانين" ما لم تُلبي الملاحقة القضائية المعايير المذكورة لاحقًا في المذكرة.
ببساطة، ستعطي وزارة العدل الأولوية للتحقيقات والملاحقات القضائية التي تشمل المتهمين الذين يتسببون في (a) أضرار مالية للمستثمرين والمستهلكين في الأصول الرقمية و(b) يستخدمون الأصول الرقمية لتعزيز جرائم أخرى.
ومع ذلك، لا يمكن للمدعين العامين في وزارة العدل بعد الآن توجيه تهم "انتهاك تنظيمي" يتعلق بالأصول الرقمية ما لم يكن هناك دليل على أن المتهمين "كانوا على علم بمتطلبات الترخيص أو التسجيل المعنية وانتهكوا مثل هذا المتطلب عمدًا."
يُوجه المدعون أيضًا بعدم توجيه تهم بانتهاكات قانون الأوراق المالية لعام 1933، وقانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934، وقانون تبادل السلع، أو تنفيذ اللوائح، على الأقل إذا كانت التهم البديلة متاحة.
تضييق سياسة إنفاذ وزارة العدل
يصف نائب المدعي العام "تضييق" سياسة تنفيذ وزارة العدل المتعلقة بالأصول الرقمية. بما يتماشى مع دوره المخفض، يوجه المذكرة وحدة نزاهة السوق والاحتيالات الكبرى (MIMF) في قسم الاحتيالات بالجرائم لوقف تنفيذ قوانين التشفير. تتطلب المذكرة أيضًا حل فريق إنفاذ العملات الرقمية الوطنية (NCET).
بينما يحدد المذكرة سياسة تنفيذ وزارة العدل، إلا أنها تنص على أن قسم الجرائم الحاسوبية وملكية الفكرية في دائرة الجرائم الجنائية (CCIPS) سيواصل تقديم الإرشادات والتدريب لموظفي وزارة العدل والعمل كحلقة وصل لصناعة الأصول الرقمية.
إخلاء المسؤولية: تم تقديم هذه المقالة لأغراض معلوماتية فقط. لم يتم تقديمها أو القصد منها أن تُستخدم كاستشارات قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو أي نصيحة أخرى.