لا توجد نجاة في فترة عيد الفصح هذه لمحتالي العملات المشفرة العالميين: قضت محكمة برازيلية بعقوبة سجن قياسية للرجل المدان بمتصدر عملية غسيل الأموال لشركة Braiscompany، بينما في الولايات المتحدة، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ومكتب المدعي العام الأمريكي اتهامات موازية ضد الرجل المسؤول عن مخطط العملات المشفرة الاحتيالي الذي جمع 198 مليون دولار من المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
سجل جملة في البرازيل
في أولى هذه الإجراءات، حكم القاضي فينيكيوس كوستا فيدور من المحكمة الفيدرالية الرابعة في كامبينا غراندي، البرازيل، على غاسل الأموال جويل فيريرا دي سوزا بـ 128 عامًا خلف القضبان في حكم صدر في 15 أبريل.
كان دي سوزا هو العقل المدبر المالي وراء مخطط بونزي للأصول الرقمية برايس كومباني، حيث تم الاحتيال على 20,000 مستثمر بمبلغ تقديري قدره 1.11 مليار ريال ( حوالي 190 مليون دولار ). تم إدانة دي سوزا باستخدام شركات وهمية وحسابات وكيلة لتبييض عائدات الاحتيال وحصل على 128 عامًا خلف القضبان، وهي واحدة من أطول العقوبات التي تم فرضها على الإطلاق بسبب الجرائم المالية في البرازيل.
تم الحكم على اثنين من التنفيذيين الآخرين أيضًا: ابن دي سوزا، فيكتور أوغوستو فيرونيز دي سوزا، الذي حصل على 15 عامًا، والوسيط البارز جيسانا رايان سيلفا، التي تم الحكم عليها بـ 27 عامًا و10 أشهر، بالإضافة إلى إدانات سابقة تجعل إجمالي حكمها أكثر من 40 عامًا.
تم تحديد مبلغ مشترك قدره 36.5 مليون ريال ( حوالي 6.3 مليون دولار ) لتعويض المستثمرين عن الأضرار التي لحقت بهم، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
تم تبرئة المدعى عليهم زملاء ميسائل مورييرا سيلفا وكلليو فرناندو كابral دو أو من تهم غسل الأموال بسبب عدم كفاية الأدلة.
وعدت شركة Braiscompany المستثمرين بعوائد شهرية تبلغ حوالي 8% على الأصول الرقمية التي "أغلقوها" مع الشركة لمدة عام. ومع ذلك، في ديسمبر 2022، توقفت الشركة عن دفع مستحقات العملاء، وفي شهر فبراير 2023، انهار مخطط الهرم. وفي نفس الشهر، أطلقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية حملة وطنية، تعرف باسم عملية التقسيم، ونفذت مذكرات تفتيش في مكاتب الشركة.
أدت التحقيقات إلى هروب مؤسسي شركة برايس، الزوجين فابريسيا كامبوس وأنطونيو نيتو أيس، إلى الأرجنتين. تم القبض عليهما بعد أكثر من عام من الفرار وهما حاليا قيد الإقامة الجبرية في انتظار تسليمهما إلى البرازيل.
تم الحكم على كامبوس وآيس غيابيًا في فبراير من العام الماضي، حيث حصل الأول على 61 عامًا و11 شهرًا، والثاني على 88 عامًا وسبعة أشهر؛ كما تم الحكم على ثمانية آخرين متورطين في مخطط بونزي في ذلك الوقت.
الجملة الأخيرة ضد دي سوزا ناتجة عن قضية منفصلة تركزت على عملية غسل الأموال لشركة برايس.
SEC توجه اتهامات إلى بالا فوك
لم تكن لتُهزم، في 22 أبريل، وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC اتهامات لراميل بالافوكس بتنظيم مخطط احتيالي جمع حوالي 198 مليون دولار من المستثمرين في جميع أنحاء العالم وسرقة أكثر من 57 مليون دولار من أموال المستثمرين.
قدمت الشكوى من قبل SEC، التي تم تقديمها في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، اتهامًا لبالافوكس بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
وفقًا لـ SEC ، ادعت شركة بالافوكس المعروفة باسم PGI Global أنها شركة تبادل أصول رقمية وأجنبية. بين يناير 2020 وأكتوبر 2021 ، قدم بالافوكس وبيع "حزم العضوية" الخاصة بـ PGI Global ، والتي ادعى أنها تضمن للمستثمرين عوائد مرتفعة من تداول الأصول الرقمية وتبادل العملات الأجنبية المزعوم لـ PGI Global. كما قدم للأعضاء حوافز إحالة "تشبه التسويق المتعدد المستويات" لتشجيعهم على تجنيد مستثمرين جدد.
ومع ذلك، تدعي هيئة SEC أن بالافوكس قد أساء استخدام أكثر من 57 مليون دولار من أموال المستثمرين لشراء سيارات لامبورغيني، ومواد من تجار التجزئة الفاخرة، ونفقات شخصية أخرى. كما استخدم غالبية أموال المستثمرين المتبقية لدفع العوائد المزعومة ومكافآت الإحالة لمستثمرين آخرين في "نظام شبيه ببرامج بونزي" حتى انهياره في أواخر عام 2021.
"جذب بالافوكس المستثمرين بسحر الأرباح المضمونة من تداول الأصول المشفرة المتطورة وتداول العملات الأجنبية، ولكن بدلاً من التداول، اشترى بالافوكس لنفسه ولعائلته سيارات وساعات ومنازل باستخدام ملايين الدولارات من أموال المستثمرين"، قال سكوت تومسون، المدير المساعد لمكتب SEC الإقليمي في فيلادلفيا. "سنواصل التحقيق واتخاذ الإجراءات ضد الجهات الفاعلة السيئة التي تستغل المستثمرين بوعود الدخل السلبي المضمون وغيرها من الأكاذيب والخداع."
تسعى شكوى SEC إلى الحصول على تعويض دائم، وأوامر قضائية قائمة على السلوك تمنع Palafox من المشاركة في برامج التسويق متعدد المستويات التي تتضمن عرض أو بيع الأوراق المالية و/أو الأصول الرقمية، واسترداد الأرباح غير المشروعة مع فوائد ما قبل الحكم، وغرامات مدنية.
وتضمنت الشكوى أيضًا أسماء كل من BBMR Threshold LLC، دارفي ميندوزا، ماريسا ميندوزا بالافوكس، وليندا فينتورا كمدعى عليهم في سبيل الحصول على تعويض، حيث يسعى أيضًا إلى استرداد أرباحهم المكتسبة بطرق غير مشروعة والفائدة السابقة على الحكم.
لورى داليرد، رئيسة وحدة الأمن السيبراني والتكنولوجيات الناشئة الجديدة في هيئة SEC - التي تم إنشاؤها في فبراير للتركيز على المخالفات المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية المستثمرين الأفراد من الممارسات السيئة في مجال التكنولوجيات الناشئة - قالت عن التهم:
"استخدم بالافوكس ستار الابتكار لجذب المستثمرين لملء جيوبه بملايين الدولارات بينما ترك العديد من الضحايا بلا شيء. في الواقع، كانت مزاعمه الكاذبة حول خبرته في صناعة العملات الرقمية ومنصة التداول الآلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجرد تغطية لعملية احتيال دولية في الأوراق المالية."
في إجراء موازٍ، اتهم مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة شرق فيرجينيا أيضًا بالافوكس بجرائم جنائية.
من بونزي إلى ذبح الخنازير
تُعتبر الجهود الحازمة من قبل وكالات إنفاذ القانون العالمية والهيئات التنظيمية للقضاء على مخططات بونزي المتعلقة بالأصول الرقمية، مثل Braiscompany و PGI Global، ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى حيث تستمر الأرباح من عمليات الاحتيال الاستثماري في الارتفاع.
وفقًا لبيانات 2024 من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، أفاد المستهلكون الأمريكيون بفقدان أكثر من 12.5 مليار دولار بسبب الاحتيال في 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.
يدعم ذلك الاتجاهات العالمية في مجال الأصول الرقمية. في عام 2024، وجدت شركة تحليل blockchain Chainalysis أن الأموال المسروقة في أو عبر قطاع الأصول الرقمية قد زادت بنسبة تقارب 21٪، لتصل إلى 2.2 مليار دولار، بين عامي 2023 و2024.
ومع ذلك، لاحظت أبحاث الشركة أيضًا أن المحتالين كانوا يتجهون بشكل متزايد بعيدًا عن مخططات بونزي التقليدية واسعة النطاق نحو مخططات أكثر استهدافًا. على وجه التحديد، كان "تسمين الخنازير" يمثل "أكثر أنواع الاحتيال والمخططات نجاحًا."
ما يُعرف باسم عمليات الاحتيال "تربية الخنازير" ( والمعروفة أيضًا باسم عمليات الاحتيال الرومانسية ) تتضمن استهداف الأفراد - بدلاً من مجموعات المستثمرين، كما هو الحال في معظم مخططات بونزي - حيث يقوم المحتال ببناء علاقة، غالبًا ما تكون عاطفية، ويقنع الضحية تدريجيًا باستثمار المزيد والمزيد من المال في فرص واستثمارات احتيالية.
هذا النوع من الاحتيال زاد بنسبة تقارب 40% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، واعتبرت Chainalysis أن ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI) ساعد في ذلك.
"لقد لاحظنا أيضًا الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي (AI) في مجال الاحتيال والنصب، مثل الهجمات المخصصة بشكل كبير في الابتزاز الجنسي،" قال الشركة. "هذا الاستخدام للذكاء الاصطناعي يتماشى مع الاتجاه الأوسع عبر مجموعة من الجرائم السيبرانية غير المشروعة، حيث ظهرت خدمات تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتجاوز متطلبات اعرف عميلك (KYC)."
لأن الشبكات المنسقة بشكل فضفاض تدير غالبًا هذه الحيل التي تزداد شعبية، وتعتمد على المنصات الرقمية العابرة والمحافظ الرقمية، فإنه يمكن أن يكون من الصعب تتبعها ومقاضاتها أكثر من الاحتيالات المركزية مثل مخططات بونزي. وهذا يعني أن إنفاذ القانون قد يحتاج إلى تعزيز ترسانته في الصراع المستمر ضد جرائم الأصول الرقمية.
شاهد: حان الوقت لتنظيم يمكن نمو blockchain
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تحركت جهات إنفاذ القانون للقضاء على عمليات الاحتيال الهرمية المشفرة المنتشرة
لا توجد نجاة في فترة عيد الفصح هذه لمحتالي العملات المشفرة العالميين: قضت محكمة برازيلية بعقوبة سجن قياسية للرجل المدان بمتصدر عملية غسيل الأموال لشركة Braiscompany، بينما في الولايات المتحدة، قدمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ومكتب المدعي العام الأمريكي اتهامات موازية ضد الرجل المسؤول عن مخطط العملات المشفرة الاحتيالي الذي جمع 198 مليون دولار من المستثمرين في جميع أنحاء العالم.
سجل جملة في البرازيل
في أولى هذه الإجراءات، حكم القاضي فينيكيوس كوستا فيدور من المحكمة الفيدرالية الرابعة في كامبينا غراندي، البرازيل، على غاسل الأموال جويل فيريرا دي سوزا بـ 128 عامًا خلف القضبان في حكم صدر في 15 أبريل.
كان دي سوزا هو العقل المدبر المالي وراء مخطط بونزي للأصول الرقمية برايس كومباني، حيث تم الاحتيال على 20,000 مستثمر بمبلغ تقديري قدره 1.11 مليار ريال ( حوالي 190 مليون دولار ). تم إدانة دي سوزا باستخدام شركات وهمية وحسابات وكيلة لتبييض عائدات الاحتيال وحصل على 128 عامًا خلف القضبان، وهي واحدة من أطول العقوبات التي تم فرضها على الإطلاق بسبب الجرائم المالية في البرازيل.
تم الحكم على اثنين من التنفيذيين الآخرين أيضًا: ابن دي سوزا، فيكتور أوغوستو فيرونيز دي سوزا، الذي حصل على 15 عامًا، والوسيط البارز جيسانا رايان سيلفا، التي تم الحكم عليها بـ 27 عامًا و10 أشهر، بالإضافة إلى إدانات سابقة تجعل إجمالي حكمها أكثر من 40 عامًا.
تم تحديد مبلغ مشترك قدره 36.5 مليون ريال ( حوالي 6.3 مليون دولار ) لتعويض المستثمرين عن الأضرار التي لحقت بهم، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.
تم تبرئة المدعى عليهم زملاء ميسائل مورييرا سيلفا وكلليو فرناندو كابral دو أو من تهم غسل الأموال بسبب عدم كفاية الأدلة.
وعدت شركة Braiscompany المستثمرين بعوائد شهرية تبلغ حوالي 8% على الأصول الرقمية التي "أغلقوها" مع الشركة لمدة عام. ومع ذلك، في ديسمبر 2022، توقفت الشركة عن دفع مستحقات العملاء، وفي شهر فبراير 2023، انهار مخطط الهرم. وفي نفس الشهر، أطلقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية حملة وطنية، تعرف باسم عملية التقسيم، ونفذت مذكرات تفتيش في مكاتب الشركة.
أدت التحقيقات إلى هروب مؤسسي شركة برايس، الزوجين فابريسيا كامبوس وأنطونيو نيتو أيس، إلى الأرجنتين. تم القبض عليهما بعد أكثر من عام من الفرار وهما حاليا قيد الإقامة الجبرية في انتظار تسليمهما إلى البرازيل.
تم الحكم على كامبوس وآيس غيابيًا في فبراير من العام الماضي، حيث حصل الأول على 61 عامًا و11 شهرًا، والثاني على 88 عامًا وسبعة أشهر؛ كما تم الحكم على ثمانية آخرين متورطين في مخطط بونزي في ذلك الوقت.
الجملة الأخيرة ضد دي سوزا ناتجة عن قضية منفصلة تركزت على عملية غسل الأموال لشركة برايس.
SEC توجه اتهامات إلى بالا فوك
لم تكن لتُهزم، في 22 أبريل، وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC اتهامات لراميل بالافوكس بتنظيم مخطط احتيالي جمع حوالي 198 مليون دولار من المستثمرين في جميع أنحاء العالم وسرقة أكثر من 57 مليون دولار من أموال المستثمرين.
قدمت الشكوى من قبل SEC، التي تم تقديمها في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من فيرجينيا، اتهامًا لبالافوكس بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال والتسجيل في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
وفقًا لـ SEC ، ادعت شركة بالافوكس المعروفة باسم PGI Global أنها شركة تبادل أصول رقمية وأجنبية. بين يناير 2020 وأكتوبر 2021 ، قدم بالافوكس وبيع "حزم العضوية" الخاصة بـ PGI Global ، والتي ادعى أنها تضمن للمستثمرين عوائد مرتفعة من تداول الأصول الرقمية وتبادل العملات الأجنبية المزعوم لـ PGI Global. كما قدم للأعضاء حوافز إحالة "تشبه التسويق المتعدد المستويات" لتشجيعهم على تجنيد مستثمرين جدد.
ومع ذلك، تدعي هيئة SEC أن بالافوكس قد أساء استخدام أكثر من 57 مليون دولار من أموال المستثمرين لشراء سيارات لامبورغيني، ومواد من تجار التجزئة الفاخرة، ونفقات شخصية أخرى. كما استخدم غالبية أموال المستثمرين المتبقية لدفع العوائد المزعومة ومكافآت الإحالة لمستثمرين آخرين في "نظام شبيه ببرامج بونزي" حتى انهياره في أواخر عام 2021.
"جذب بالافوكس المستثمرين بسحر الأرباح المضمونة من تداول الأصول المشفرة المتطورة وتداول العملات الأجنبية، ولكن بدلاً من التداول، اشترى بالافوكس لنفسه ولعائلته سيارات وساعات ومنازل باستخدام ملايين الدولارات من أموال المستثمرين"، قال سكوت تومسون، المدير المساعد لمكتب SEC الإقليمي في فيلادلفيا. "سنواصل التحقيق واتخاذ الإجراءات ضد الجهات الفاعلة السيئة التي تستغل المستثمرين بوعود الدخل السلبي المضمون وغيرها من الأكاذيب والخداع." تسعى شكوى SEC إلى الحصول على تعويض دائم، وأوامر قضائية قائمة على السلوك تمنع Palafox من المشاركة في برامج التسويق متعدد المستويات التي تتضمن عرض أو بيع الأوراق المالية و/أو الأصول الرقمية، واسترداد الأرباح غير المشروعة مع فوائد ما قبل الحكم، وغرامات مدنية.
وتضمنت الشكوى أيضًا أسماء كل من BBMR Threshold LLC، دارفي ميندوزا، ماريسا ميندوزا بالافوكس، وليندا فينتورا كمدعى عليهم في سبيل الحصول على تعويض، حيث يسعى أيضًا إلى استرداد أرباحهم المكتسبة بطرق غير مشروعة والفائدة السابقة على الحكم.
لورى داليرد، رئيسة وحدة الأمن السيبراني والتكنولوجيات الناشئة الجديدة في هيئة SEC - التي تم إنشاؤها في فبراير للتركيز على المخالفات المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية المستثمرين الأفراد من الممارسات السيئة في مجال التكنولوجيات الناشئة - قالت عن التهم:
"استخدم بالافوكس ستار الابتكار لجذب المستثمرين لملء جيوبه بملايين الدولارات بينما ترك العديد من الضحايا بلا شيء. في الواقع، كانت مزاعمه الكاذبة حول خبرته في صناعة العملات الرقمية ومنصة التداول الآلي المدعومة بالذكاء الاصطناعي مجرد تغطية لعملية احتيال دولية في الأوراق المالية."
في إجراء موازٍ، اتهم مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة شرق فيرجينيا أيضًا بالافوكس بجرائم جنائية.
من بونزي إلى ذبح الخنازير
تُعتبر الجهود الحازمة من قبل وكالات إنفاذ القانون العالمية والهيئات التنظيمية للقضاء على مخططات بونزي المتعلقة بالأصول الرقمية، مثل Braiscompany و PGI Global، ضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى حيث تستمر الأرباح من عمليات الاحتيال الاستثماري في الارتفاع.
وفقًا لبيانات 2024 من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC)، أفاد المستهلكون الأمريكيون بفقدان أكثر من 12.5 مليار دولار بسبب الاحتيال في 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.
يدعم ذلك الاتجاهات العالمية في مجال الأصول الرقمية. في عام 2024، وجدت شركة تحليل blockchain Chainalysis أن الأموال المسروقة في أو عبر قطاع الأصول الرقمية قد زادت بنسبة تقارب 21٪، لتصل إلى 2.2 مليار دولار، بين عامي 2023 و2024.
ومع ذلك، لاحظت أبحاث الشركة أيضًا أن المحتالين كانوا يتجهون بشكل متزايد بعيدًا عن مخططات بونزي التقليدية واسعة النطاق نحو مخططات أكثر استهدافًا. على وجه التحديد، كان "تسمين الخنازير" يمثل "أكثر أنواع الاحتيال والمخططات نجاحًا."
ما يُعرف باسم عمليات الاحتيال "تربية الخنازير" ( والمعروفة أيضًا باسم عمليات الاحتيال الرومانسية ) تتضمن استهداف الأفراد - بدلاً من مجموعات المستثمرين، كما هو الحال في معظم مخططات بونزي - حيث يقوم المحتال ببناء علاقة، غالبًا ما تكون عاطفية، ويقنع الضحية تدريجيًا باستثمار المزيد والمزيد من المال في فرص واستثمارات احتيالية.
هذا النوع من الاحتيال زاد بنسبة تقارب 40% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، واعتبرت Chainalysis أن ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي (AI) ساعد في ذلك.
"لقد لاحظنا أيضًا الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي (AI) في مجال الاحتيال والنصب، مثل الهجمات المخصصة بشكل كبير في الابتزاز الجنسي،" قال الشركة. "هذا الاستخدام للذكاء الاصطناعي يتماشى مع الاتجاه الأوسع عبر مجموعة من الجرائم السيبرانية غير المشروعة، حيث ظهرت خدمات تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتجاوز متطلبات اعرف عميلك (KYC)."
لأن الشبكات المنسقة بشكل فضفاض تدير غالبًا هذه الحيل التي تزداد شعبية، وتعتمد على المنصات الرقمية العابرة والمحافظ الرقمية، فإنه يمكن أن يكون من الصعب تتبعها ومقاضاتها أكثر من الاحتيالات المركزية مثل مخططات بونزي. وهذا يعني أن إنفاذ القانون قد يحتاج إلى تعزيز ترسانته في الصراع المستمر ضد جرائم الأصول الرقمية.
شاهد: حان الوقت لتنظيم يمكن نمو blockchain