في عام 2024 ، ارتفع حجم التحويلات إلى العناوين عالية المخاطر إلى 649 مليار دولار ، وهو ما يمثل 5.14٪ من جميع معاملات العملات المستقرة. هذا مذكور في تقرير صادر عن محللي Bitrace! Snimok-ekrana-2025-04-29-165846
أكبر حصة من العمليات تأتي من العملة المستقرة من Tether في شبكة TRON، ومع ذلك فإن حصة USDT و USDC على Ethereum قد زادت أيضًا.
الحجم الإجمالي للمعاملات في المقامرة عبر الإنترنت بلغ 217.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.5% مقارنةً بعام 2023. ارتفعت حصة USDC في القمار إلى 13.36% مقابل 5.22% في العام السابق.
في Bitrace تم تسجيل زيادة حادة في الاحتيالات: تم تحويل 52.5 مليار دولار إلى عناوين مشبوهة في "عملة مستقرة" - أكثر من جميع السنوات السابقة.
حصلت المحفظات المرتبطة بغسل الأموال على 86.3 مليار دولار، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023. ويرتبط ذلك بتشديد التدابير المضادة والتفتيشات في البورصات المركزية الكبيرة.! [Snimok-ekrana-2025-04-29-171255] ( https://img.gateio.im/social/moments-2a5c2558719aa42df3199e14cdd1e800)
في عام 2024، قام مُصدرو Tether و Circle بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار الضعف عن نتائج السنوات الثلاث الماضية. حجم جميع المعاملات على هذه العناوين بلغ 12.9 مليار دولار.
في التقرير تم التأكيد بشكل خاص على أن تشديد القواعد في هونغ كونغ بعد الربع الثالث من عام 2023 قد قلل بشكل كبير من تدفق الأموال إلى العناوين المشبوهة.
على الرغم من حجم الجرائم، أكد محللو Bitrace أن السوق تشهد مستوى جديدًا من الشفافية، وأن إجراءات الجهات التنظيمية تغير الوضع نحو الأفضل.
نذكر أن إجمالي الأضرار الناتجة عن 265 اختراقًا للعملات الرقمية خلال عام 2024 والشهرين الأولين من عام 2025 تجاوز 3.83 مليار دولار، وفقًا لما أفاد به متخصصو Global Ledger.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
بلغ حجم تحويلات مجرمي العملات المشفرة إلى العناوين "الخطرة" 649 مليار دولار
في عام 2024 ، ارتفع حجم التحويلات إلى العناوين عالية المخاطر إلى 649 مليار دولار ، وهو ما يمثل 5.14٪ من جميع معاملات العملات المستقرة. هذا مذكور في تقرير صادر عن محللي Bitrace! Snimok-ekrana-2025-04-29-165846
أكبر حصة من العمليات تأتي من العملة المستقرة من Tether في شبكة TRON، ومع ذلك فإن حصة USDT و USDC على Ethereum قد زادت أيضًا.
الحجم الإجمالي للمعاملات في المقامرة عبر الإنترنت بلغ 217.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.5% مقارنةً بعام 2023. ارتفعت حصة USDC في القمار إلى 13.36% مقابل 5.22% في العام السابق.
في Bitrace تم تسجيل زيادة حادة في الاحتيالات: تم تحويل 52.5 مليار دولار إلى عناوين مشبوهة في "عملة مستقرة" - أكثر من جميع السنوات السابقة.
حصلت المحفظات المرتبطة بغسل الأموال على 86.3 مليار دولار، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023. ويرتبط ذلك بتشديد التدابير المضادة والتفتيشات في البورصات المركزية الكبيرة.! [Snimok-ekrana-2025-04-29-171255] ( https://img.gateio.im/social/moments-2a5c2558719aa42df3199e14cdd1e800)
في عام 2024، قام مُصدرو Tether و Circle بتجميد أكثر من 1.3 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار الضعف عن نتائج السنوات الثلاث الماضية. حجم جميع المعاملات على هذه العناوين بلغ 12.9 مليار دولار.
في التقرير تم التأكيد بشكل خاص على أن تشديد القواعد في هونغ كونغ بعد الربع الثالث من عام 2023 قد قلل بشكل كبير من تدفق الأموال إلى العناوين المشبوهة.
على الرغم من حجم الجرائم، أكد محللو Bitrace أن السوق تشهد مستوى جديدًا من الشفافية، وأن إجراءات الجهات التنظيمية تغير الوضع نحو الأفضل.
نذكر أن إجمالي الأضرار الناتجة عن 265 اختراقًا للعملات الرقمية خلال عام 2024 والشهرين الأولين من عام 2025 تجاوز 3.83 مليار دولار، وفقًا لما أفاد به متخصصو Global Ledger.