اتهم محامو محفظة ساموراي المدعين بإخفاء معلومات حيوية عن قضية الشركة لأكثر من عام.
قالت FinCEN إنه، نظرًا لأن الشركة لم تتحكم في مفاتيح المستخدمين الخاصة، لا ينبغي تصنيف محفظة Samourai كناقل أموال.
الدفاع طلب جلسة لتوضيح السهو والسعي لإسقاط التهم.
أعرب محامو مؤسسي Samourai Wallet مؤخرًا عن استيائهم من أن المدعين الفيدراليين withheld معلومات حاسمة لأكثر من عام في القضية ضد الشركة.
وفقًا لرسالة أُرسلت في الخامس من مايو إلى محكمة مانهاتن، ادعى الممثلون القانونيون لكيون رودريغيز وويليام هيل أن وزارة الخزانة، من خلال FinCEN، قد أبلغت المدعين بأن محفظة ساموراي من المحتمل ألا تتطلب ترخيصًا كعمل خدمات مالية. ومع ذلك، ظلت هذه المعلومات غير معلنة حتى أبريل 2025، بعد فترة طويلة من تقديم التهم.
وجهت السلطات تهمًا للمديرين التنفيذيين في فبراير 2024 بتهمة التشغيل المزعوم لمنصة نقل أموال غير مرخصة والتآمر لغسل الأموال. كانت محفظة ساموراي تدير خدمة تُعرف باسم ‘خلاط العملات المشفرة‘ مصممة لجعل تتبع المعاملات صعبًا - وهي ممارسة ربطتها الحكومة بأكثر من 2 مليار دولار في معاملات غير قانونية و100 مليون دولار في غسل الأموال المرتبطة بالأسواق غير القانونية والاحتيالات. وقد pleaded كلا المديرين التنفيذيين بغير ذنب.
تظهر الوثيقة المقدمة من الدفاع أن FinCEN اعتبرت أنه، بما أن محفظة Samourai لم تكن تحتفظ بالعملات المشفرة أو تتحكم في المفاتيح الخاصة بالمستخدمين، يجب ألا يتم تصنيفها كعمل تجاري لخدمات المال. علاوة على ذلك، على الرغم من أن المدعين حاولوا أن يجادلوا بأن الشركة كانت تمارس السيطرة الوظيفية على الأموال، اعترفت FinCENأن هذه المسألة لم يتم تناولها بوضوح بموجب اللوائح الحالية وأنه سيكون من الصعب الدفاع عنها في المحكمة.
طلب المحامون جلسة استماع لتوضيح سبب إخفاء هذه المعلومات لفترة طويلة وما هي العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على هذا الإغفال. كما أعلنوا عن نيتهم الإصرار على أن تُ dismissed التهم، حيث تصرف عملاؤهم تحت اعتقاد أنهم كانوا يمتثلون للقانون.
لقد أصبحت الحالة أكثر تعقيدًا بعد قرار وزارة العدل تحديد الإجراءات الجنائية ضد خلطات العملات الرقمية التي لا تنتهك عمدًا القواعد التنظيمية. قد تؤثر هذه الموقف الجديد بشكل مباشر على مستقبل القضية، التي لا تزال قيد المراجعة بينما يفكر الطرفان في ما إذا كان يجب إسقاطها أو المضي قدمًا في الإجراءات القضائية.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
فضيحة محفظة ساموراي: الادعاء الفيدرالي زعم أنه أخفى توجيه وزارة الخزانة قبل تقديم التهم - مجال العملات الرقمية
TL. د
أعرب محامو مؤسسي Samourai Wallet مؤخرًا عن استيائهم من أن المدعين الفيدراليين withheld معلومات حاسمة لأكثر من عام في القضية ضد الشركة.
وفقًا لرسالة أُرسلت في الخامس من مايو إلى محكمة مانهاتن، ادعى الممثلون القانونيون لكيون رودريغيز وويليام هيل أن وزارة الخزانة، من خلال FinCEN، قد أبلغت المدعين بأن محفظة ساموراي من المحتمل ألا تتطلب ترخيصًا كعمل خدمات مالية. ومع ذلك، ظلت هذه المعلومات غير معلنة حتى أبريل 2025، بعد فترة طويلة من تقديم التهم.
! منشور محفظة Samourai
حذف ضار؟
وجهت السلطات تهمًا للمديرين التنفيذيين في فبراير 2024 بتهمة التشغيل المزعوم لمنصة نقل أموال غير مرخصة والتآمر لغسل الأموال. كانت محفظة ساموراي تدير خدمة تُعرف باسم ‘خلاط العملات المشفرة‘ مصممة لجعل تتبع المعاملات صعبًا - وهي ممارسة ربطتها الحكومة بأكثر من 2 مليار دولار في معاملات غير قانونية و100 مليون دولار في غسل الأموال المرتبطة بالأسواق غير القانونية والاحتيالات. وقد pleaded كلا المديرين التنفيذيين بغير ذنب.
تظهر الوثيقة المقدمة من الدفاع أن FinCEN اعتبرت أنه، بما أن محفظة Samourai لم تكن تحتفظ بالعملات المشفرة أو تتحكم في المفاتيح الخاصة بالمستخدمين، يجب ألا يتم تصنيفها كعمل تجاري لخدمات المال. علاوة على ذلك، على الرغم من أن المدعين حاولوا أن يجادلوا بأن الشركة كانت تمارس السيطرة الوظيفية على الأموال، اعترفت FinCEN أن هذه المسألة لم يتم تناولها بوضوح بموجب اللوائح الحالية وأنه سيكون من الصعب الدفاع عنها في المحكمة.
! منشور وزارة العدل
مؤسسو ساموراي سيطلبون إسقاط التهم
طلب المحامون جلسة استماع لتوضيح سبب إخفاء هذه المعلومات لفترة طويلة وما هي العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على هذا الإغفال. كما أعلنوا عن نيتهم الإصرار على أن تُ dismissed التهم، حيث تصرف عملاؤهم تحت اعتقاد أنهم كانوا يمتثلون للقانون.
لقد أصبحت الحالة أكثر تعقيدًا بعد قرار وزارة العدل تحديد الإجراءات الجنائية ضد خلطات العملات الرقمية التي لا تنتهك عمدًا القواعد التنظيمية. قد تؤثر هذه الموقف الجديد بشكل مباشر على مستقبل القضية، التي لا تزال قيد المراجعة بينما يفكر الطرفان في ما إذا كان يجب إسقاطها أو المضي قدمًا في الإجراءات القضائية.