التعرف على مخاطر الامتثال لمشاريع Web3: كيف يمكن للمطورين الابتعاد عن الفخاخ القانونية

في ظل التطور السريع لقطاع Web3 اليوم، من السهل على العديد من رواد الأعمال والمطورين تجاهل خطأ رئيسي: مجرد تسجيل المشروع في الخارج أو نشر الخادم في الخارج لا يضمن "الامتثال الطبيعي". في الواقع، فإن جوهر امتثال المشروع يكمن في نموذج عمله، وهيكل تمويله، والجوهر التشغيلي، وليس في الهيكل الخارجي السطحي.

بالنسبة للفرق التي لا تزال تقدم خدمات للمستخدمين في الصين، فإن الأمر يتطلب مزيدًا من الاهتمام بالحدود القانونية للمشروعات ومخاطر الامتثال الجنائي. ستتناول هذه المقالة من منظور المطورين كيفية تحديد بسرعة ما إذا كان مشروع Web3 يتجاوز "خطوط القانون الجنائي الحمراء"، مع التركيز على أربعة أنماط شائعة للمشروعات عالية المخاطر.

كيفية التعرف على مشاريع Web3 عالية المخاطر

1. مشاريع القمار (جريمة فتح كازينو)

الخصائص النموذجية: مدخل الشحن + طريقة اللعب العشوائية + مسار السحب

نقاط الحكم الرئيسية:

• هل توجد سلوكيات لإعادة شحن العملات الافتراضية
• هل تم تصميم ألعاب ذات طابع عشوائي مثل اليانصيب أو المراهنات؟
• هل هناك وسيلة لتحويل رموز المشروع إلى عملات رئيسية وسحبها؟

عندما يتمتع مشروع ما بهذه الخصائص الثلاث في آن واحد، فإنه من السهل جدًا أن يتم اعتباره "حلقة مغلقة تتعلق بالمقامرة". حتى لو كان المطور مسؤولاً فقط عن واجهة المستخدم الأمامية أو وحدات الاتصال بالمحفظة، فقد يواجه خطرًا قانونيًا بسبب المشاركة العميقة.

2. مشاريع تتعلق بالاحتيال (جريمة تنظيم أو قيادة أنشطة الاحتيال)

الميزات النموذجية: دفع المستخدم + دعوة للعمولة + سلسلة عوائد متعددة المستويات

نقاط الحكم الرئيسية:

• هل تحتاج إلى شراء العملات أو إعادة شحنها للحصول على مؤهلات المشاركة
• هل توجد آلية لدعوة الآخرين للتسجيل للحصول على مكافآت
• هل هناك هيكل هرمي متعدد المستويات، حيث تتناقص العمولات حسب المستوى
• هل تعتمد أرباح المشروع بشكل رئيسي على توسيع عدد الموظفين بدلاً من تقديم خدمات أو منتجات فعلية

إذا كان المطور مسؤولاً عن بناء نظام حساب العمولات، ووحدة صلاحيات المستوى، وما إلى ذلك، يجب عليه تقييم الهيكل التجاري العام بعناية لمعرفة ما إذا كان هناك خطر من التسويق الشبكي.

3. مشاريع جمع الأموال غير القانونية (استقبال الودائع العامة بشكل غير قانوني / جريمة الاحتيال في جمع الأموال)

الميزات النموذجية: جمع الأموال من الجمهور + وعد بالعائدات + بدون مؤهلات مالية

نقطة الحكم الأساسية:

• هل تم تمويل إصدار العملة للجمهور بدون موافقة
• هل تلتزم بضمان رأس المال وعوائد مرتفعة أو عائدات ثابتة
• هل توجد منصات استثمار أو آليات توزيع أرباح وهمية
• هل يُسمح للمستخدمين باستبدال الرموز أو النقاط بأصول قابلة للسحب

إذا شارك المطورون في تصميم الوظائف الأساسية مثل منطق إصدار الرموز أو وحدة استبدال النقاط، حتى لو لم يشاركوا في التشغيل، فقد يتحملون المسؤولية القانونية بسبب تقديم الدعم الفني الحيوي.

4. المشاريع المتعلقة بالعمليات غير القانونية (جريمة العمليات غير القانونية)

الخصائص النموذجية: مطابقة العملات الرقمية + تبادل خارجي + قناة دخول وخروج العملات التقليدية

نقطة الحكم الرئيسية:

• هل توفر خدمة الإيداع والسحب بين العملات الافتراضية والعملات الحكومية
• هل يوجد وحدة تداول OTC خارج البورصة
• هل يتم إتمام تحويل الأموال من خلال ربط العملات الافتراضية مع المستخدمين المحليين والدوليين
• هل تم القيام بتجارة أو تسوية العملات الأجنبية دون إذن

حتى لو لم تحتفظ المنصة بأموال العملاء بشكل مباشر، طالما أنها قد أنشأت نظام مطابقة أو واجهة تداول، فقد يُعتبر الجانب الفني شريكًا في الجريمة.

كيف يحمي المطور نفسه

1. فهم نموذج المشروع: تقييم ما إذا كانت هناك هياكل عالية المخاطر تتعلق بالمقامرة أو التسويق الشبكي أو جمع الأموال غير القانوني أو العمليات التجارية غير القانونية.

2. فهم عميق للمنطق التجاري: تحديد مصدر الرموز، وتدفق أموال المستخدمين، ومسارات التحويل، وغيرها من المراحل الرئيسية.

3. الاحتفاظ بالأدلة: توضيح في الاتفاقية التقنية أن الشركة تقدم خدمات التطوير فقط ولا تتحمل مسؤولية التشغيل؛ تسجيل المناقشات مع الطرف المشروع بشأن الامتثال.

4. زيادة اليقظة: عند شغل أدوار تقنية رئيسية، يصبح من الصعب أكثر الادعاء بـ"عدم المعرفة"، ويجب الانتباه بشكل خاص إلى الامتثال للمشاريع.

5. تطوير الوعي القانوني: امتلاك القدرة الأساسية على التعرف على مخاطر القانون الجنائي، لتصبح مطورًا يفهم كل من التكنولوجيا والقانون.

في صناعة Web3، تعتبر الامتثال أمرًا بالغ الأهمية، ويعد المطورون جزءًا لا يتجزأ من هذه العملية. فقط المطورون الذين يمتلكون القدرات التقنية والوعي القانوني يمكنهم الابتكار والتطور بشكل آمن ومستدام في هذا المجال الذي يتغير بسرعة.