تحليل اتجاهات الجريمة في صناعة Web3 لعام 2024: تحديات وفرص متزامنة
سنة 2024 ستكون سنة بارزة لصناعة Web3. لقد وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ودرجة اعتماد البنية التحتية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ولكن في الوقت نفسه بدأ المجرمون أيضًا في استخدام البنية التحتية المشفرة بشكل أكبر لتحسين أنشطتهم غير القانونية أو لإنشاء أنماط إجرامية جديدة. تناقش هذه المقالة من خلال تحليل نطاق الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة تأثير تدابير الامتثال على صناعة الجريمة، من أجل لفت انتباه الصناعة والحكومة إلى مخاطر الجرائم المشفرة.
لا تزال حالة جرائم العملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي العملات المستقرة التي تم استلامها من العناوين عالية المخاطر على شبكة الإيثيريوم وشبكة الترون 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. مثلت هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي حجم معاملات العملات المستقرة في ذلك العام، على الرغم من أنها انخفضت بنسبة 0.80% مقارنةً بعام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بشكل واضح من مستويات عامي 2021 و2022.
فيما يتعلق بأنواع العملات المستقرة، ظلت عملة USDT على شبكة ترون مهيمنة من عام 2021 إلى عام 2024. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT وUSDC على شبكة إيثيريوم.
تواصل حجم القمار عبر الإنترنت في الزيادة
في عام 2024، بلغ حجم الأموال على منصات القمار عبر الإنترنت والخدمات المالية المرتبطة بها 217.8 مليار دولار، بزيادة قدرها أكثر من 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت قد ارتفعت بشكل كبير، من 5.22% في عام 2023 إلى 13.36% في عام 2024، مما يشير إلى أنه على الرغم من إصدار USDC وإدارته من قبل كيانات متوافقة، فإن استخدامه في المجالات غير القانونية يتزايد.
لا تزال أحجام معاملات الاقتصاد الأسود والرمادي مرتفعة
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالصناعة السوداء والرمادية في شبكتي إيثريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز قليلاً مستويات عام 2023، ويتجاوز بكثير مستويات عامي 2021 و2022. تلعب منصات التداول المضمونة بالعملات المشفرة دورًا مهمًا في الصناعة السوداء والرمادية، حيث تقدم خدمات الضمان في جميع المراحل. على سبيل المثال، توسع حجم أعمال جيد وانغ للضمان في الربع الرابع من عام 2024 ليصل إلى 2.64 مليار دولار أمريكي.
تزايد حجم الاحتيال في العملات المشفرة
في عام 2024، شهدت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة الاحتيال زيادة هائلة في حجم العملات المستقرة المستلمة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة إجمالي السنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه البيانات دقيقة تمامًا، نظرًا لقيود طرق إحصاء الوكالات الأمنية وزيادة أساليب الاحتيال من الكيانات غير القانونية. من المتوقع أنه مع تحسين طرق الإحصاء وزيادة الكشف عن القضايا، قد ترتفع هذه البيانات بشكل أكبر في المستقبل.
بدأت أحجام غسيل الأموال تتقلص
في عام 2024، تلقى 863 مليار دولار من العملات المستقرة عناوين blockchain المتعلقة بأنشطة غسل الأموال، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023 ويماثل عام 2022. قد يشير ذلك إلى أن إجراءات إنفاذ القانون والسياسات التنظيمية في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل ما على أنشطة غسل الأموال بالعملات المشفرة.
أظهرت مراجعة الأموال في المنصات المركزية الرئيسية أن حجم الأموال التي تم تحصيلها من غسل الأموال يتناسب بشكل عام مع حجم أعمالها، لكن بعض المنصات مثل OKX شهدت انخفاضًا ملحوظًا في النسبة خلال الفصول القليلة الماضية، مما قد يكون نتيجة للامتثال التنظيمي.
زيادة كبيرة في الأنشطة المجمدة على سلسلة العملات المستقرة
في عام 2024، جمدت شركتا Tether وCircle أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكة الإيثيريوم وترون، وهو ضعف حجم التجمد في السنوات الثلاث الماضية. بلغ حجم التداول لعناوين التجمد في ذلك العام 12.9 مليار دولار، وهو ما يتماشى تقريبًا مع عام 2023، مما يشير إلى أن الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة كانت نشطة منذ فترة طويلة، ولكن لم تبدأ جهود فعالة لمكافحتها حتى عام 2024.
اتجاهات العقوبات من OFAC و NBCTF
انخفض حجم الأموال المتعلقة بالعناوين blockchain المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات التي أعلنت عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) بشكل سنوي بعد أن بلغ ذروته في عام 2022. ومع ذلك، فإن هذه التدابير العقابية لها تأثير محدود على الجماعات الإجرامية التي تستفيد من البنية التحتية للعملات المشفرة، مما يتطلب من الجهات التنظيمية إجراء تحقيقات أعمق واتخاذ إجراءات إنفاذ مناسبة.
التنظيم يجلب تأثيرات إيجابية لهونغ كونغ
في عام 2024، تحولت مواقف الجهات التنظيمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل النشط. على سبيل المثال، في هونغ كونغ، قامت سياستها التنظيمية ببناء نظام بيئي تشفيري أكثر أمانًا وقابلية للتحكم من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وجذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية.
تشير البيانات إلى أنه منذ الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة ذات المخاطر المتدفقة إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يدل على أن تداول العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة المهددة قد تم كبحه بشكل فعال.
خاتمة
على الرغم من أن حجم الجرائم المشفرة في عام 2024 لا يزال كبيرًا، إلا أن السياسات التنظيمية المتوافقة من الأعلى إلى الأسفل والتوجيه الذاتي من الأسفل إلى الأعلى قد أثرت بشكل إيجابي على صناعة التشفير في بعض البلدان والمناطق. مع تحسين الإطار التنظيمي ونضوج الممارسات الصناعية، من المتوقع أن يشهد قطاع Web3 مستقبلًا أكثر أمانًا وموثوقية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
اتجاهات الجريمة في صناعة Web3 في عام 2024: الامتثال يؤتي ثماره، لكن التحديات لا تزال قائمة
تحليل اتجاهات الجريمة في صناعة Web3 لعام 2024: تحديات وفرص متزامنة
سنة 2024 ستكون سنة بارزة لصناعة Web3. لقد وصلت القيمة السوقية للعملات المشفرة ودرجة اعتماد البنية التحتية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ولكن في الوقت نفسه بدأ المجرمون أيضًا في استخدام البنية التحتية المشفرة بشكل أكبر لتحسين أنشطتهم غير القانونية أو لإنشاء أنماط إجرامية جديدة. تناقش هذه المقالة من خلال تحليل نطاق الأنواع الرئيسية من الجرائم المشفرة تأثير تدابير الامتثال على صناعة الجريمة، من أجل لفت انتباه الصناعة والحكومة إلى مخاطر الجرائم المشفرة.
لا تزال حالة جرائم العملات المشفرة خطيرة
في عام 2024، بلغ إجمالي العملات المستقرة التي تم استلامها من العناوين عالية المخاطر على شبكة الإيثيريوم وشبكة الترون 649 مليار دولار، وهو ما يزيد قليلاً عن العام السابق. مثلت هذه الأنشطة عالية المخاطر 5.14% من إجمالي حجم معاملات العملات المستقرة في ذلك العام، على الرغم من أنها انخفضت بنسبة 0.80% مقارنةً بعام 2023، إلا أنها لا تزال أعلى بشكل واضح من مستويات عامي 2021 و2022.
فيما يتعلق بأنواع العملات المستقرة، ظلت عملة USDT على شبكة ترون مهيمنة من عام 2021 إلى عام 2024. ولكن في عام 2024، زادت حصة USDT وUSDC على شبكة إيثيريوم.
تواصل حجم القمار عبر الإنترنت في الزيادة
في عام 2024، بلغ حجم الأموال على منصات القمار عبر الإنترنت والخدمات المالية المرتبطة بها 217.8 مليار دولار، بزيادة قدرها أكثر من 17.50% مقارنة بعام 2023. ومن الجدير بالذكر أن نسبة استخدام USDC في مجال القمار عبر الإنترنت قد ارتفعت بشكل كبير، من 5.22% في عام 2023 إلى 13.36% في عام 2024، مما يشير إلى أنه على الرغم من إصدار USDC وإدارته من قبل كيانات متوافقة، فإن استخدامه في المجالات غير القانونية يتزايد.
لا تزال أحجام معاملات الاقتصاد الأسود والرمادي مرتفعة
في عام 2024، تلقت العناوين المرتبطة بالصناعة السوداء والرمادية في شبكتي إيثريوم وترون أكثر من 278.1 مليار دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز قليلاً مستويات عام 2023، ويتجاوز بكثير مستويات عامي 2021 و2022. تلعب منصات التداول المضمونة بالعملات المشفرة دورًا مهمًا في الصناعة السوداء والرمادية، حيث تقدم خدمات الضمان في جميع المراحل. على سبيل المثال، توسع حجم أعمال جيد وانغ للضمان في الربع الرابع من عام 2024 ليصل إلى 2.64 مليار دولار أمريكي.
تزايد حجم الاحتيال في العملات المشفرة
في عام 2024، شهدت عناوين blockchain المرتبطة بأنشطة الاحتيال زيادة هائلة في حجم العملات المستقرة المستلمة، حيث بلغت 52.5 مليار دولار، متجاوزة إجمالي السنوات السابقة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه البيانات دقيقة تمامًا، نظرًا لقيود طرق إحصاء الوكالات الأمنية وزيادة أساليب الاحتيال من الكيانات غير القانونية. من المتوقع أنه مع تحسين طرق الإحصاء وزيادة الكشف عن القضايا، قد ترتفع هذه البيانات بشكل أكبر في المستقبل.
بدأت أحجام غسيل الأموال تتقلص
في عام 2024، تلقى 863 مليار دولار من العملات المستقرة عناوين blockchain المتعلقة بأنشطة غسل الأموال، وهو ما يقل قليلاً عن عام 2023 ويماثل عام 2022. قد يشير ذلك إلى أن إجراءات إنفاذ القانون والسياسات التنظيمية في السنوات الأخيرة قد أثرت بشكل ما على أنشطة غسل الأموال بالعملات المشفرة.
أظهرت مراجعة الأموال في المنصات المركزية الرئيسية أن حجم الأموال التي تم تحصيلها من غسل الأموال يتناسب بشكل عام مع حجم أعمالها، لكن بعض المنصات مثل OKX شهدت انخفاضًا ملحوظًا في النسبة خلال الفصول القليلة الماضية، مما قد يكون نتيجة للامتثال التنظيمي.
زيادة كبيرة في الأنشطة المجمدة على سلسلة العملات المستقرة
في عام 2024، جمدت شركتا Tether وCircle أكثر من 1.3 مليار دولار من العملات المستقرة على شبكة الإيثيريوم وترون، وهو ضعف حجم التجمد في السنوات الثلاث الماضية. بلغ حجم التداول لعناوين التجمد في ذلك العام 12.9 مليار دولار، وهو ما يتماشى تقريبًا مع عام 2023، مما يشير إلى أن الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة كانت نشطة منذ فترة طويلة، ولكن لم تبدأ جهود فعالة لمكافحتها حتى عام 2024.
اتجاهات العقوبات من OFAC و NBCTF
انخفض حجم الأموال المتعلقة بالعناوين blockchain المرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات التي أعلنت عنها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC) ومكتب مكافحة تمويل الإرهاب الوطني الإسرائيلي (NBCTF) بشكل سنوي بعد أن بلغ ذروته في عام 2022. ومع ذلك، فإن هذه التدابير العقابية لها تأثير محدود على الجماعات الإجرامية التي تستفيد من البنية التحتية للعملات المشفرة، مما يتطلب من الجهات التنظيمية إجراء تحقيقات أعمق واتخاذ إجراءات إنفاذ مناسبة.
التنظيم يجلب تأثيرات إيجابية لهونغ كونغ
في عام 2024، تحولت مواقف الجهات التنظيمية الرئيسية في جميع أنحاء العالم تجاه العملات المشفرة من الانتظار إلى التدخل النشط. على سبيل المثال، في هونغ كونغ، قامت سياستها التنظيمية ببناء نظام بيئي تشفيري أكثر أمانًا وقابلية للتحكم من خلال متطلبات قانونية واضحة، وحماية أموال العملاء، ومكافحة الأنشطة غير القانونية، وجذب الأموال المؤسسية، والتوافق مع المعايير الدولية.
تشير البيانات إلى أنه منذ الربع الثالث من عام 2023، انخفضت نسبة العملات المستقرة ذات المخاطر المتدفقة إلى هونغ كونغ بشكل حاد، مما يدل على أن تداول العملات المستقرة المرتبطة بالأنشطة المهددة قد تم كبحه بشكل فعال.
خاتمة
على الرغم من أن حجم الجرائم المشفرة في عام 2024 لا يزال كبيرًا، إلا أن السياسات التنظيمية المتوافقة من الأعلى إلى الأسفل والتوجيه الذاتي من الأسفل إلى الأعلى قد أثرت بشكل إيجابي على صناعة التشفير في بعض البلدان والمناطق. مع تحسين الإطار التنظيمي ونضوج الممارسات الصناعية، من المتوقع أن يشهد قطاع Web3 مستقبلًا أكثر أمانًا وموثوقية.