اعتقلت السلطات التايلاندية مواطناً برتغالياً مرتبطاً بعملية احتيال في $580M العملات الرقمية 

اعتقلت السلطات التايلاندية مواطنًا برتغاليًا في 2 أكتوبر 2025، المتهم بتدبير مخطط احتيال بالعملات المشفرة وبطاقات الائتمان الذي سرق أكثر من $586 مليون.

القبض يأتي بعد نصيحة صحفي

تم القبض مؤخرًا على مواطن برتغالي متهم بأنه العقل المدبر لعملية احتيال تتعلق بالعملات المشفرة وبطاقات الائتمان، حيث تم انتزاع أكثر من 500 مليون يورو ($586 مليون) من الضحايا، في بانكوك. تم القبض على المشتبه به، الذي تم تحديده على أنه رجل يبلغ من العمر 39 عامًا، في 2 أكتوبر 2025، في مركز تسوق فاخر في وسط بانكوك بعد تلقي معلومات من صحفي يقضي عطلة في البلاد الآسيوية.

وفقًا لتقرير محلي، قام الصحفي، الذي هو أيضًا مواطن برتغالي، بإبلاغ السلطات بعد التعرف على المشتبه به من تقارير إعلامية سابقة. أدت المعلومات إلى بحث استمر خمس ساعات من قبل أكثر من 10 محققين، مما أسفر عن اعتقال المشتبه به بتهمة تجاوز مدة تأشيرته.

تركزت المؤسسة الإجرامية للمشتبه به على الاحتيالات scams الاستثمار في العملات الرقمية، وخاصة تلك المتعلقة بالبيتكوين. أكدت السلطات التايلاندية أنه قام أيضًا بخداع الضحايا في بانكوك بأكثر من 30,800 دولار ( مليون بات) بعد وقت قصير من وصوله إلى البلاد بتأشيرة سياحية في عام 2023. وذكرت التقارير أن مخططاته امتدت عبر قارات متعددة، بما في ذلك أوروبا وآسيا، واشتملت على تزوير جوازات السفر، واحتيال بطاقات الائتمان، والتلاعب بالعملات الرقمية.

تقارير تربط المشتبه به بحسابات مصرفية سويسرية يُزعم أنها تداولت أكثر من 500 مليون يورو---معظمها مرتبط باستثمارات مشفرة احتيالية. استهدفت عملياته مستثمرين غير مدركين بوعود بعوائد عالية على ممتلكاتهم من البيتكوين، فقط لسرقة الأموال إلى حسابات خارجية.

ذكرت إدارة الهجرة في تايلاند أنها استخدمت تقنيات التعرف على الوجه وقواعد البيانات البيومترية لتأكيد هوية المشتبه به. على الرغم من وجود مذكرة اعتقال سابقة، إلا أنه تمكن من التهرب من الكشف لمدة تقارب العامين من خلال الهروب إلى جنوب تايلاند والاختفاء من سجلات الهجرة. لم يقم أبداً بتجديد تأشيرته أو تسجيل عنوان.

يواجه المشتبه به الآن الترحيل إلى البرتغال، حيث من المتوقع أن يمثل للمحاكمة بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال في العملات المشفرة، وسرقة بطاقات الائتمان، وتزوير الوثائق. وقد وضعت السلطات التايلاندية اسمه في القائمة السوداء وبدأت إجراءات تسهيل عودته.