ألماني متهم بعملية احتيال في العملات المشفرة بقيمة $150 مليون يهرب من العدالة

هورست ييخا، مواطن ألماني متورط في مخطط احتيالي للعملات المشفرة تقدر قيمته بـ $150 مليون، أصبح هارباً بعد عدم حضوره أمام محكمة اتحادية في بروكلين.

كانت جيتشا رهن الإقامة الجبرية في نيويورك، بعد أن ضمنت كفالة بقيمة $5 مليونًا مضمونة من قبل شريكها وأبنائها.

محاكمة مقررة في 31 مارس

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المالية، لم يمثل جيتشا في جلسة استماع أولية، مما أدى إلى بدء مكتب الادعاء في بروكلين بحثه على الفور. "هناك تحقيق نشط جدًا جارٍ للقبض عليه"، صرح بذلك جون مارزولي، المتحدث باسم المكتب.

بالإضافة إلى السعي لتنفيذ الكفالة، يعتزم المدعون استرداد $4 مليون الذي تم "ضمانه شخصيًا" من قبل الزوجين وأفراد عائلة جيشا، جميعهم مقيمون في ألمانيا.

يشتبه في أن جيتشا قام بتلاعب بجهاز مراقبة كاحله في 3 أكتوبر، مما أثار مخاوف بشأن امتثاله لشروط الإفراج. أرسل خدمات ما قبل المحاكمة له توجيهًا لزيارة مكتبه في اليوم التالي لحدوث خلل في الجهاز، لكنه لم يظهر.

مواجهة العديد من التهم بالاحتيال في الأوراق المالية والتآمر المتعلقة بمخطط تسويق متعدد المستويات المعروف باسم USI Tech، من المقرر أن تبدأ محاكمة جيتشا في 31 مارس.

العملات المشفرة المرتبطة بالاحتيال

يدعي المدعون أنه خدع المستثمرين الأفراد من خلال وعدهم بعوائد متوسطة تبلغ 140% في 140 يومًا، مدعيًا أنهم يمكنهم تحقيق أرباح من خلال استثمارات في عمليات تعدين وتداول بيتكوين (BTC) مزعومة، فضلاً عن تجنيد آخرين لشراء منتجات USI Tech.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن المنصة كانت "واجهة"، حيث كان جيتشا ي divert millions من أموال المستثمرين.

نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، جيمس سميث، صرح في يناير أن جيشا "سرق ملايين من أموال مستثمريه وهرب من البلاد" بعد أن بدأ المخطط في الانهيار. حاليًا، لا يُعرف مكانه، على الرغم من أن السجلات القضائية تشير إلى أنه عاش سابقًا في البرازيل وإسبانيا قبل اعتقاله في فلوريدا في أواخر عام 2023.

تم إطلاق سراح جيشا بكفالة في يناير مع شروط صارمة، بما في ذلك البقاء في نيويورك أو لونغ آيلاند وتسليم جميع مستندات سفره. كانت شريكته، إوا جيشا، تعمل كوصي عليه، مسؤولة عن الإبلاغ عن أي انتهاك لشروط إطلاق سراحه.

تم وصف مخطط USI Tech، الذي تم إطلاقه في أوروبا وتم تسويقه في الولايات المتحدة اعتبارًا من عام 2017، بأنه "عملية تسويق متعددة المستويات" تعتمد على تجنيد مستثمرين جدد لدعم عوائد المستثمرين السابقين.

بعد مواجهة التدقيق التنظيمي، توقفت USI Tech عن العمليات في الولايات المتحدة في أوائل عام 2018، مما ترك المستثمرين بدون وصول إلى أموالهم ونتج عنه خسائر مالية كبيرة.

كان جزء كبير من المال المفقود، الذي يقدر بـ $150 مليون عند اعتقال جيتشا، يُفترض أنه تم الاحتفاظ به في أصول مشفرة مثل إيثيريوم (ETH) وبيتكوين، التي تم نقلها إلى محافظ رقمية تم التحكم فيها من قبل جيتشا بعد توقف عمليات الشركة.

في لحظة كتابة هذه المقالة، يتم تداول BTC، أكبر عملة مشفرة في السوق، بسعر 62,730 دولار.