#美国加征关税 حدث صادم في عالم العملات الرقمية ومجال مكافحة الاحتيال انفجر في 15 أكتوبر - حيث أعلنت وزارة العدل الأمريكية علنًا عن توجيه اتهامات جنائية صارمة لمؤسس مجموعة الأمير الكمبودية، تشينغ زهي، البالغ من العمر 38 عامًا من لينيانغ، فوجيان. تشمل التهم الاحتيال عبر الهاتف، وغسيل الأموال الدولي، والاحتجاز غير القانوني، بالإضافة إلى مصادرة مباشرة لحوالي 127,000 عملة بيتكوين التي يمتلكها. تُقدّر قيمة هذه الأصول الرقمية وفقًا للسوق الحالي بحوالي 15 مليار دولار (حوالي 106.9 مليار يوان)، مما سجل أعلى رقم قياسي في تاريخ القضاء الأمريكي لمصادرة الأصول في مرة واحدة.

تظهر الصورة التي يقدمها تشينغ تشي كأنه شخصية بارزة في مجال الأعمال والسياسة في كمبوديا، حيث يمتلك الجنسية البريطانية والكمبودية، ويحمل لقب "دوق"، ويسيطر على إمبراطورية تجارية ضخمة تُعرف بمجموعة "بايزي". ومع ذلك، خلف هذه الواجهة اللامعة، هو في الواقع المتحكم الفعلي في العديد من "قواعد الاحتيال عبر الهاتف"، حيث يقوم بإغراء الآلاف بوظائف ذات رواتب مرتفعة مزيفة لدخول البلاد، ثم يستخدم أساليب عنيفة لإجبارهم على الانخراط في أنشطة احتيالية. والأكثر خطورة من ذلك، أنه يدير 76,000 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي تستهدف المستثمرين العالميين لتنفيذ احتيالات العملات المشفرة.

في هذه الحملة القانونية، لم تقتصر الأصول التي تم حجزها على بيتكوين، بل شملت أيضًا قصرًا بقيمة 16 مليون دولار يقع في وسط لندن، ومبنى تجاري مكتبي بقيمة 126 مليون دولار، بالإضافة إلى لوحة بيكاسو التي قد تظهر في مزاد في نيويورك. لقد جمدت السلطات البريطانية 19 عقارًا عالي القيمة، بينما وضعت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة BCH في قائمة العقوبات الخاصة بالمنظمات الإجرامية عبر الوطنية، وأدرجت 146 شركة وأفراد ذوي صلة في القائمة السوداء.

حاليًا، لا يزال تشينغ تشي في حالة هروب، ولكن إذا تم إثبات جميع التهم الموجهة إليه، فسوف يواجه عقوبة سجن تصل إلى 40 عامًا.

هذا الإجراء القانوني الذي يشمل عشرات المليارات من الأصول لم يهز فقط سوق العملات المشفرة بأكمله، بل اعتبره المحترفون واحدًا من أقوى الإجراءات العالمية ضد الاحتيال في التاريخ الدولي.