"العقوبات القاسية على الاحتيال في العملات الافتراضية: ماذا حدث وراء هذه العاصفة؟"

في 17 نوفمبر، أصدرت مركز الأمان إعلانًا جديدًا، يوضح أنه سيتم التركيز على مكافحة الاحتيالات الهرمية التي تستخدم مفاهيم مثل "العملات الافتراضية" و"العملات المستقرة" و"البلوك تشين".
تشير الإعلانات إلى أن عددًا كبيرًا من المستخدمين قد أبلغوا مؤخرًا عن قيام بعض المجموعات باستخدام شعارات مثل "مشروع وطني" و"تحرير الأصول القومية" و"عوائد مرتفعة" لجذب المستخدمين للاستثمار، ثم تنفيذ خدع.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدارة احتيالات العملات الافتراضية، لكن هذه المرة كانت القوة والنطاق والموقف واضحين في تصعيدها.

تكرار انتشار احتيالات العملات الافتراضية

من خلال الحالات المعلنة، تتمتع هذه الأنواع من الاحتيال بعدة ميزات نموذجية:
طُعم عالي العائد: ترويج "مضاعفة خلال 10 أيام" "عائد يومي 3%-5%"؛
التغليف الهندسي الوطني: يدعي أنه "مشروع مدعوم من الدولة" "الأصول الوطنية على وشك أن تُفك تجميدها"؛
غطاء blockchain: استخدام نقص المعرفة العامة بالعملات الافتراضية لخلق إحساس بالغموض والثقة.

تعمل هذه الاحتيالات بشكل أساسي من خلال المجموعات، من خلال عملية كاملة من "حضور الدروس - غسل الدماغ - التحفيز - جذب الأشخاص"، وهي لا تختلف كثيرًا عن الدعاية التقليدية، سوى أنها استخدمت غلاف Web3.
تشير البيانات العامة إلى أنه فقط هذا العام، حدثت أكثر من 200 حالة احتيال تتعلق بالاستثمار في العملات الافتراضية في البلاد، حيث تتراوح المبالغ المعنية من مئات الآلاف إلى مئات الملايين. على سبيل المثال:
قضية استثمار في "عملات مستقرة رقمية" في مقاطعة هونان تجاوزت قيمتها 100 مليون يوان، وعدد الضحايا يزيد عن 3000 شخص؛
نجحت شرطة قوانغدونغ في إحباط قضية احتيال "الاستثمار على السلسلة" التي تتضمن 26 مستوى، حيث تم استخدام "مشروع blockchain الوطني" كستار لتطوير خطوط أسفل.
أدى الانفجار المركزي للاحتيالات إلى أن تصبح البيئة محور اهتمام الرقابة.

لماذا يفضل المحتالون العملات الرقمية؟

عائق تقني مرتفع، فجوة معلومات كبيرة: تقنية blockchain معقدة وآلية إصدار الرموز احترافية، مما يجعل من الصعب على معظم المستخدمين العاديين فهمها. غالبًا ما يستخدم المحتالون مفاهيم تبدو "عالية المستوى" مثل "أصول على السلسلة" و"دفع ثابت" و"دعم حكومي" لخلق وهم الثقة.

تتميز منصات التواصل الاجتماعي بسهولة الانتشار والانقسام: تتمتع المجموعات بميزة تنظيمية طبيعية: دورة موحدة، تسجيل دخول في أوقات محددة، حوافز مالية، وجذب أشخاص للحصول على مكافآت. تتوافق هذه الطريقة السريعة في الانقسام بشكل كبير مع نموذج التسويق متعدد المستويات، مما يسمح للاحتيال بالتوسع بسرعة في فترة زمنية قصيرة.

تحويل العملات الافتراضية خفي وصعب التتبع: تتداول معظم أموال الاحتيال في شكل USDT أو عملات بديلة، حيث يقوم المحتالون خلال فترة قصيرة بالانتقال عبر السلاسل، أو توزيع الأموال، أو تحويلها إلى محافظ خارجية، مما يزيد من صعوبة التحقيق. لقد أصبح هذا تقريبًا "ملاذًا طبيعيًا" للمحتالين.

ما هي التغييرات التي ستجلبها هذه الخطوة؟

تشكل ضربة شاملة لمنظمات الاحتيال. آلية العقوبات أكثر صرامة ووضوحًا: المخالفة الأولى: تقييد الوظائف. المخالفات المتكررة: إغلاق الحساب. المجموعات المعنية: التوقف عن الاستخدام مباشرة. إذا كانت الظروف خطيرة: حظر دائم. بالنسبة لمنظمات الاحتيال التي تعتمد على传播، والترويج، وغسل الأدمغة، فإن هذا يعد ضربة قاتلة تقريبًا.

بالنسبة للمستخدمين العاديين، انخفض الخطر بشكل ملحوظ، وهو أكبر منصة اجتماعية في البلاد، حيث يتجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريًا 1.36 مليار. عندما يتم تعزيز التدقيق، ستصبح الاحتيالات المتعلقة بالعملات الافتراضية صعبة الانتشار على نطاق واسع في البيئة الاجتماعية، وستنخفض احتمالية تعرض المستخدمين للخداع بشكل كبير.

سوف يؤثر ذلك أيضًا على صناعة Web3 الحقيقية، على الرغم من أن عمليات الاحتيال بالعملات الافتراضية لا ترتبط بالابتكارات الحقيقية في Web3، فإن تكرار الاحتيالات قد شوه بشكل كبير فهم الجمهور للصناعة.
بعد تشديد التنظيم، ستصبح مناقشات المشاريع المرتبطة بـ "الاستثمار" و "العوائد العالية" أكثر حساسية؛ يجب أن تولي المشاريع المتوافقة مزيدًا من الاهتمام للشفافية وتعليم المستخدمين؛ ستتأثر محتويات النشر وبناء المجتمع ببعض القيود.

قد يكون غير مفيد لنشر الصناعة على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل، سيساعد في تنقية العملات الرديئة وزيادة مستوى الثقة في النظام البيئي.

العملات الافتراضية ليست خدعة، لكن الخدع تفضل العملات الافتراضية

أطلق هذا الإجراء عدة إشارات مهمة:
المخاطر ليست في "العملات الافتراضية"، بل في "استخدام العملات الافتراضية في الاحتيال".
أصبحت منصات التواصل الاجتماعي المدخل الرئيسي لمكافحة الاحتيال المالي.
يجب على المستخدمين العاديين توخي الحذر: يجب الابتعاد عن أي شيء يتعلق بـ "عائدات عالية، دعوة الأشخاص، دروس غسيل الدماغ، تحميل التطبيق وإعادة الشحن".
يجب على الصناعة أن تحل مشكلة الاحتيال أولاً إذا أرادت أن تتطور.

من المتوقع أن تستمر الرقابة على عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات الافتراضية في التصاعد في المستقبل. بالنسبة للمستخدمين العاديين، فإن المبدأ الأكثر أهمية سيظل دائمًا ساريًا:
إذا أخبرك أحدهم "ربح مضمون، عائدات عالية، سارع بالصعود، سأضاعف لك المال"، فهذا بالتأكيد احتيال.