إليك شيء لا يتم الحديث عنه بما فيه الكفاية: مؤسس تبادل كبير ليس لديه تاريخ جنائي سابق أصبح أول شخص يتم مقاضاته والحكم عليه في ظل هذه الظروف. تيريزا غودي غيليان، التي مثلته طوال القضية، اسقطت هذه النظرة خلال محادثة في منتصف نوفمبر.

وفقًا لها، ما ننظر إليه هنا لم يكن يتعلق بنية إجرامية على الإطلاق. القضية الأساسية؟ فجوات الامتثال التنظيمي. هذا كل شيء. ليس احتيالًا، ولا مخططات غسيل الأموال، ولا مؤسسة إجرامية - فقط فشل في تلبية معايير الامتثال التي توقعها المنظمون.

السابق الذي ينشئه هذا أمر مذهل عندما تفكر في الأمر. سجل نظيف، بنى منصة ضخمة، لكن التنفيذ جاء بقوة على أي حال. يجعلك تتساءل أين الخط الفاصل بين انتهاكات التنظيم والسلوك الإجرامي الفعلي في هذه الصناعة.