اعتبارًا من بداية العام الجديد، سيتم تطبيق تنظيمات جديدة على تحويلات الأموال في تركيا. في التحويلات التي تبلغ 200 ألف ليرة تركية أو أكثر، سيكون من الضروري شرح مصدر الأموال وهدف العملية. وتدخل شروط أكثر صرامة عند مستوى 20 مليون ليرة تركية—حيث يتعين تقديم مستندات داعمة تؤكد مصدر الأموال في هذه الحالات. لن يتم تنفيذ العمليات للأشخاص الذين لا يلتزمون بمتطلبات الشرح والمستندات. هذه الخطوات هي إجراء ضمن إطار الشفافية المالية والامتثال لمعايير التعرف على العميل (KYC).