#数字资产市场动态 المضاربة بملايين الدولارات لسحب المال، يبدو الأمر بسيطا، لكن هناك العديد من المخاطر في الواقع

يعتقد الكثيرون أنه عندما تباع العملة وتصل المال، ينتهي الأمر، لكن في الواقع هذا هو بداية المشاكل. إذا أردت رفع التجميد في ذلك الوقت، عليك أن تأخذ أدلة لإثبات براءتك، وستطلب منك أجهزة الأمن العام شرح كيف جاء المال.

لتجنب ذلك، يجب عليك أن تقوم بواجبك قبل الانسحاب:

**التفصيل الأول: من هو الطرف الآخر أمر حاسم**
لا تستهين بهذه المشكلة. عندما تحقق أجهزة الأمن العام في القضايا، غالبا ما يسألونك عن مدى معرفتك بالصفقة. سحب العملات الافتراضية ليس عاديا مثل تداول السلع العادي، وعليك الوفاء بالالتزامات الأساسية للتدقيق - مراجعة معلومات حساب الطرف الآخر، مراجعة تدفق الصندوق، ومعرفة مصدر المال. المشترون الذين لديهم مصادر مالية غامضة يرفضون بشكل مباشر، مهما كان الربح كبيرا، فلا تغري، لأنك قد تدفع ثمن مشاكل الطرف الآخر.

**التفصيل الثاني: احتفظ بسجل الدردشة**
لا تحذف كل سجلات الاتصالات في المعاملة، فهذه الأشياء دليل على معاملتك الحقيقية. انتظر حتى تحتاجه، هذا دليل قاطع.

**التفصيل الثالث: يجب حفظ أمر التداول كلقطة شاشة**
هذا أمر يميل الكثيرون إلى تجاهله. عادة ما تحتفظ البورصات ببيانات الطلبات لمدة 6 أشهر فقط، وبعد ذلك يصعب استرجاعها. عندما يحين وقت إثبات صحة الصفقة، سيصبح هذا أقوى سلاح لديك. لذا قم بتحميل وعمل نسخة احتياطية لجميع الطلبات بينما لا تزال تراها.

قد تبدو الخطوات الأولى مزعجة، لكن هناك مشكلة حقيقية - في أفضل الأحوال، تكون بطاقة البنك مجمدة والأموال مقفلة، وفي أسوأ الأحوال قد تشمل قضايا قانونية. بدلا من إصلاحه بعد ذلك، من الأفضل القيام بالتفاصيل بشكل جيد الآن.