الهيئة المالية في كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على كوربيت لانتهاكات مكافحة غسيل الأموال

المصدر: CryptoBriefing العنوان الأصلي: هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية تفرض عقوبات على كوربيت لانتهاكات مكافحة غسيل الأموال الرابط الأصلي: https://cryptobriefing.com/fiu-sanctions-korbit-money-laundering/

نظرة عامة

قامت وحدة المعلومات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) بفرض عقوبات على كوربيت، رابع أكبر بورصة للعملات المشفرة في البلاد، بعد مراجعة شاملة كشفت عن إخفاقات واسعة في مكافحة غسيل الأموال (AML).

الانتهاكات الرئيسية

تلقت كوربيت تحذيرًا مؤسسيًا وغُرمت بمبلغ KRW 2.7 مليار (حوالي 1.9 مليون دولار) بعد أن وجد المفتشون أن:

• حوالي 22,000 انتهاك لمكافحة غسيل الأموال، معظمها متعلق بفحوصات KYC غير مكتملة والسماح بالتداول من قبل مستخدمين غير موثوق بهم
• متطلبات التحقق من العملاء غير مكتملة بموجب قانون المعلومات المالية المحدد
• تحويلات إلى منصات خارجية غير مسجلة بدون إشراف مناسب
• 655 حالة فشل في إجراء تقييمات مخاطر غسيل الأموال المطلوبة

عقوبات إضافية

بالإضافة إلى الغرامة والتحذير المؤسسي،:

• أصدرت FIU تحذيرًا لمدير كوربيت
• وجهت توبيخًا للمسؤول المخصص للإبلاغ في الشركة
• منحت كوربيت مهلة لا تقل عن عشرة أيام لتقديم تعليقات قبل تحديد مبلغ العقوبة النهائي

الأهمية

تؤكد هذه التدابير التنفيذية على أهمية الامتثال القانوني وتهدف إلى تعزيز قدرات مكافحة غسيل الأموال في قطاع العملات المشفرة.

السياق

يأتي هذا الإجراء وسط تقارير تفيد بأن مجموعة Mirae Asset Financial كانت في مناقشات لشراء كوربيت من NXC و SK Planet بمبلغ $100 مليون، مما سيمثل دخول المجموعة الأول إلى قطاع الأصول الرقمية.