التنظيم | نيجيريا تواصل حملة القمع ضد الشركات غير المرخصة للعملات المشفرة بأحدث إدانة بقيمة حوالي 15,000 دولار

لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا (EFCC) أصدرت حكمًا ضد شركة العملات الرقمية المحلية، Plip Global Ventures، لقيامها بشكل غير قانوني بإجراء معاملات USDT إلى نيرا دون الحصول على ترخيص بنكي.

ووفقًا للتقارير المحلية، صدر الحكم عن المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا، بعد أن اعترفت شركة Plip Global Ventures بالتهم الموجهة إليها، مع التنازل عن 25 مليون نيرة (~15,000 دولار) للحكومة الفيدرالية.

خلال مثولها أمام المحكمة في 18 أغسطس 2024، واجهت الشركة تهمًا بعدم الإبلاغ عن تحويل واحد بقيمة 100 مليون نيرة (~60,000 دولار) إلى حسابها إلى وحدة التحكم الخاصة بمكافحة غسيل الأموال (SCUML) التابعة لـEFCC، كما هو مطلوب بموجب المادة 11 (1)(b) من قانون مكافحة ومنع غسيل الأموال (2022).

تم اتهام شركة Plip Global Ventures بتبادل USDT مقابل نيرا وإجراء عمليات مالية متخصصة بدون ترخيص ساري، على الرغم من أنها ليست تاجرًا معتمدًا في سوق الصرف الأجنبي المستقل في نيجيريا.

وقدم مدير الشركة اعترافًا بالذنب نيابة عن الشركة، وطلبت EFCC من القاضي إدانة الشركة وفقًا لاتفاقية المقايضة، وهو طلب دعمته الفريق القانوني للشركة.

ويعد الحكم أحدث دليل على جهود EFCC المستمرة في فرض القانون على شركات العملات الرقمية النيجيرية التي تتعامل في معاملات USDT إلى نيرا غير مرخصة.

في أكتوبر 2024، تخلى شركتان للعملات الرقمية، Paparaxy Global Ventures Limited و Lemskin Technologies Limited، عن 160,000,000 نيرة (~97,500 دولار) للحكومة الفيدرالية بعد إدانتهما بتقديم USDT مقابل نيرا بدون تراخيص سارية.

تذكر أن هيئة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا بدأت مؤخرًا إصدار تراخيص تشغيل للشركات التي تتعامل في الأصول الرقمية. حذر رئيس الهيئة من اتخاذ إجراءات ضد الكيانات التي تعمل خارج نطاق تنظيمها.

“نحن بالتأكيد سنبدأ باتخاذ إجراءات تنفيذية ضد أي شخص يرغب في العمل في هذا السوق بدون نية أن يكون خاضعًا للتنظيم.

بالنسبة لأولئك الذين لا يرغبون في الالتزام بالقوانين، لن نسمح لهم بالعمل ضمن نطاقنا،” قال الدكتور إيموموتيمي أغاما، المدير العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا، في ذلك الوقت.