المحقق على السلسلة ZachXBT يكشف عن المحتال الذي سرق 11 مليون ريال برازيلي من العملات الرقمية

المصدر: PortaldoBitcoin العنوان الأصلي: الباحث على السلسلة ZachXBT يكشف عن محتال سرق R$ 11 مليون من العملات المشفرة الرابط الأصلي: المحقق في تقنية البلوكشين ZachXBT، أحد أكثر المحترمين في سوق العملات المشفرة، كشف عن لص عملات مشفرة يُدعى Haby – أو هارفارد –، الذي سرق US$ 2 مليون (أي ما يقرب من R$ 11 مليون)، باستخدام عمليات احتيال هندسة اجتماعية.

وفقًا لتحليل ZachXBT، فإن Haby هو مجرم إلكتروني كندي تنكر في هيئة دعم منصة عملات مشفرة لخداع المستخدمين والحصول على وصول إلى أموالهم. بعد عمليات السرقة، تم إنفاق المال على أسماء مستخدمين نادرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومشروبات في الحانات، وألعاب قمار.

تكشف التحقيقات أن Haby كان يتفاخر بعمليات الاحتيال في مجموعات خاصة. في 30 ديسمبر 2024، شارك لقطة شاشة تظهر سرقة 21,000 XRP (أي ما يقرب من US$ 44 ألف في ذلك الوقت) من مستخدم. وبعد أيام، نشر صور لمحفظته Exodus مع روابط لحساباته على Telegram وInstagram.

عند مقارنة الأرصدة التاريخية للمحافظ مع اللقطات المنشورة، ربط ZachXBT عنوان XRP بعمليتي سرقة أخريين، مما رفع القيمة التي تم تتبعها في البداية إلى حوالي US$ 500 ألف. كما حدد الباحث تبادل XRP المسروق بشكل متكرر مقابل Bitcoin، مما أدى إلى عنوان BTC مرتبط بـ Haby.

في فبراير 2025، عرض المشتبه به رصيدًا قدره US$ 237 ألف في مجموعة، يتوافق مع سجل العنوان المحدد. ومن هناك، وجد ZachXBT ثلاث عمليات احتيال أخرى تتعلق بتزوير الهوية، بمجموع يقدر بـ US$ 560 ألف إضافية.

تشمل التحقيقات فيديو مسرب يُظهر على ما يبدو Haby وهو ينفذ عمليات احتيال، مع كشف بريده الإلكتروني وتواصله على Telegram. استنادًا إلى البيانات العامة، يُعتقد أنه يقيم بالقرب من فانكوفر. طلب ZachXBT تدخل السلطات الكندية، مشددًا على كمية الأدلة وغياب الندم من المشتبه به.