يشير إلى احتيال "قتل الخنزير" - تم غسل أموال بقيمة حوالي 8 ملايين دولار عبر Tornado Cash

أفادت Hashkey Chain News، وفقاً لبيانات PeckShieldAlert، بأن العنوان 0xB8b4...3714 يستخدم Tornado Cash لغسل أموال بمبالغ كبيرة جداً. حتى الآن، تعامل هذا العنوان مع 2479.1 ETH، بما يعادل حوالي 7.9 مليون دولار. يُعتقد أن الأموال ذات الصلة بدأت من محافظ TRON متعددة، ثم تم تحويلها عبر السلاسل إلى شبكة Ethereum، وتُشتبه في ارتباطها باحتيال استثماري تشفيري "قتل الخنزير".

تفاصيل تدفق الأموال

المصدر: تم إرسال الأموال بشكل أساسي من محافظ USDT/TRX على سلسلة TRON، وتحويلها إلى ETH من خلال جسور السلاسل المتعددة. تشمل المعاملات الأخيرة تحويلات متعددة بمبالغ صغيرة إلى متوسطة، مثل استقبال 158.1375 ETH و158.536993 ETH و158.499301 ETH وما إلى ذلك، تتعلق بمحافظ مصدر متعددة.

عملية غسل الأموال: يقوم هذا العنوان بإيداع ETH المستقبلة على دفعات في Tornado Cash، بما في ذلك إيداعات بفئات مختلفة من 0.1 ETH و1 ETH و10 ETH و100 ETH. تظهر سجلات المعاملات ما لا يقل عن عشرات هذه العمليات، بإجمالي إيداعات قدره 2479.1 ETH. تعمل Tornado Cash كأداة خلط رموز لإخفاء مسارات الأموال ومنع المتابعة.

الخط الزمني: بدأت الأنشطة في الظهور حوالي 5 يناير 2026، وأظهرت بيانات المراقبة في 6 يناير أن معظم عملية غسل الأموال قد اكتملت.