2026-01-06 13:30:03

أصدرت الجهات التنظيمية المالية في الهند مؤخرًا تقرير السنة المالية، وكشفت فيه عن التقدم في الامتثال لبيئة التشفير. حتى الآن، أكملت 49 بورصة تشفير تسجيل مكافحة غسيل الأموال، منها 45 منصة محلية و4 من مشغلي الخارج. ماذا يعني ذلك؟ يجب على البورصات المسجلة تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة، وتحديد مالك المحفظة الفعلي، وتتبع تدفق الأموال بشكل كامل. الموقف التنظيمي واضح جدًا — المخالفون سيعاقبون بشدة. في السنة المالية الماضية، تم فرض غرامات بقيمة 2.8 مليار روبية، وهو ما يعكس تطبيق القانون بشكل صارم. مع التقدم نحو عام 2025، من المتوقع أن يتم ترقية معايير الامتثال بشكل أكبر، وهو إشارة مهمة لكل من منصات التداول والمستثمرين.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 14

أعجبني
14
8
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

SandwichTrader

· 01-09 09:01

واو، الهند حقًا تلعب بجد، وغرامة 28 مليار روبية ليست مبلغًا بسيطًا المنصات غير المتوافقة يجب أن تُعاقب، أكثر ما يخيف المستثمرين الأفراد هو هروب البورصات 45 شركة محلية، 4 شركات خارجية؟ يبدو أن هناك المزيد من التحركات في المستقبل إذا تمكنت هذه الموجة من تثبيت القواعد، فهذه في الواقع أخبار جيدة للنظام البيئي بأكمله تتبع المحافظ... هناك شيء غير مريح في الأمر، ما هو السبب؟ الهند تتحرك بسرعة، متى يمكن لبلدنا أن يطبق مثل هذه الإجراءات الصارمة؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

OnChainArchaeologist

· 01-08 08:23

49 منصة تبادل مسجلة، الهند تريد حقاً الكشف عن كل النشاط على السلسلة، حتى العمليات البحرية لن تتمكن من الهروب --- غرامة 2.8 مليار روبية، هذه الموجة ليست شكلية حقاً، منصات التبادل المخالفة يجب أن تكون قلقة الآن --- تحديد مالك المحفظة، تتبع تدفقات الأموال بالكامل، مساحة الخصوصية تنضغط أكثر فأكثر، يجب أن نفكر في كيفية التعامل معها --- الهند هذه يد صارمة في التنظيم، هل ستكون معايير 2025 أعلى؟ المنصات الصغيرة ستواجه أوقاتاً أصعب بكثير --- 45 منصة محلية + 4 منصات بحرية، تكاليف الامتثال عالية جداً، لا نعرف كم عدد منصات الصرف الصغيرة والمتوسطة ستُستبعد في هذه الجولة --- يُفتح تسجيل مكافحة غسل الأموال بالكامل الآن، من الآن فصاعداً سيكون من الصعب التعامل بهدوء، ما إذا كان هذا جيداً أم سيئاً للنظام البيئي للسلسلة، من الصعب حقاً القول

شاهد النسخة الأصليةرد0

MEVHunterLucky

· 01-06 13:59

الهند هذه الموجة من الامتثال صارمة جدًا، وغرامة قدرها 28 مليار روبية ليست مزحة يجب على البورصات الالتزام بـ KYC بشكل صارم، ولم يعد هناك مناطق رمادية إذا كنت تريد الاستمرار في عالم العملات الرقمية بحلول عام 2025، عليك أن تكون أكثر حذرًا

شاهد النسخة الأصليةرد0

FunGibleTom

· 01-06 13:48

49家交易所都乖乖上岸了، الهند هذه فعلاً تأتي بقوة --- 28 مليار روبية غرامة تُفرض، ومن يجرؤ على اللعب بالنار --- هل يجب التسجيل حتى للمنصات الخارجية؟ يبدو أنه لا مكان للاختباء --- يجب الكشف عن المالك الحقيقي للمحفظة، عصر عدم الكشف عن الهوية على وشك الانتهاء --- إشارة إلى ترقية الامتثال، يجب مراقبة الوضع جيدًا في 2025 --- السؤال هو هل تتعاون جميع البورصات، أشعر أن هناك من يتملص ويخالف --- الهند بدأت تأخذ التشفير بجدية، ليست كما كانت سابقًا عشوائية --- 45 منصة محلية سجلت، مما يدل على أن السياسات فعلاً لها تأثير --- إذا استمر هذا، قد لا يكون للمصارف الصغيرة فرصة للبقاء --- تتبع تدفقات الأموال بالكامل، على لاعبي الخصوصية أن يقلقوا

شاهد النسخة الأصليةرد0

BearMarketMonk

· 01-06 13:48

الرقابة قد جاءت حقًا، أم أنها مجرد مسرحية تتبع الخطوات المعتادة. أكملت 49 شركة التسجيل، كم منها كان مجرد تنازل للبقاء على قيد الحياة؟ غرامة قدرها 28 مليار روبية تبدو مخيفة، لكن من انتهك القوانين بالفعل، قد تحول بسرعة إلى مناطق تنظيمية أخرى.

شاهد النسخة الأصليةرد0

fomo_fighter

· 01-06 13:46

هذه الموجة من الهند حقيقية، وغرامة قدرها 28 مليار روبية ليست مزحة يجب على 49 بورصة أن تقدم تقاريرها بانتظام، ولا مجال للتهرب من تتبع المحافظ، وإذا لم تكن متوافقة فانتظر أن تتعرض للضرب هل تعتبر هذه أخبارًا جيدة لنظام السلسلة البيئية؟ على الأقل لن تقلق من اختفاء البورصات فجأة هل ستتطور الأمور إلى شيء ما في عام 2025؟ أشعر ببعض التوقع وخوف قليل

شاهد النسخة الأصليةرد0

DegenGambler

· 01-06 13:36

آه، يبدو أن هذه الموجة من الإجراءات في الهند حقيقية، يجب على 49 منصة تداول أن تسجل بشكل منتظم غرامة قدرها 28 مليار روبية، هذا الحجم من العقوبة فعلاً مخيف، من المحتمل أن يبكي المخالفون ترقية الامتثال، حقًا يجب أن نوليها اهتمامًا، وإلا فإن المحافظ ستتعرض للكشف على فكرة، هل ستشهد بيئة الهند في عام 2025 إعادة تنظيم كبيرة؟ الآن، تلك المنصات التي تلعب على الحافة ستواجه أيامًا صعبة

شاهد النسخة الأصليةرد0

CascadingDipBuyer

· 01-06 13:31

الهند بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات جدية، وغرامة قدرها 28 مليار روبية ليست رقمًا صغيرًا، الآن أولئك الذين يحاولون استغلال الثغرات يجب أن يفكروا جيدًا قبل المضي قدمًا

شاهد النسخة الأصليةرد0