كشفت إحدى قضايا الاتجار بالمعلومات التي ظهرت مؤخراً عن أمور مثيرة للقلق. قام عدة أشخاص بالاستعلام غير القانوني والاتجار ببيانات موقع برج الهاتف المحمول، باستخدام العملات الافتراضية لتسوية عملية التداول بأكملها، حيث تجاوزت المعلومات المتورطة أكثر من 1000 سجل. حقق المشتبه به الرئيسي أرباحاً غير قانونية بلغت أكثر من 1.14 مليون يوان من خلال هذه السلسلة الصناعية الرمادية. وفي النهاية، تم تحديده كمرتكب لجريمة انتهاك المعلومات الشخصية للمواطنين.

تعكس هذه القضية عدداً من المشاكل الأساسية. من ناحية، فإن الطبيعة المجهولة للعملات الافتراضية والخصائص عبر الحدود وفرت للمنتهكين فرصة حقيقية — لتجاوز المراقبة المالية التقليدية وتعقب تدفقات الأموال. من ناحية أخرى، يذكر هذا أيضاً نظام Web3 بأكمله: لا يمكننا تجاهل هذه التطبيقات الرمادية، بل يجب أن نولي أهمية أكبر لبناء الامتثال.

بالنسبة للبورصات وموفري محافظ العملات الرقمية والتطبيقات على السلسلة، فإن عمليات إدارة المخاطر وKYC (اعرف عميلك) ليست مجرد شكليات، بل هي خطوط الحياة والموت. تكنولوجيا العملات الافتراضية محايدة بطبيعتها، لكن اختيار سيناريوهات الاستخدام سيحدد موقعها في الإطار القانوني والرأي العام. في الواقع، تقول هذه الحالة: كلما تحسن الامتثال، كلما أصبح النظام البيئي أكثر صحة، والعكس صحيح فسيواجه ضغوطاً تنظيمية أشد وأكثر صرامة.