2026-01-09 09:30:11

وصل حجم النشاطات غير المشروعة في العملات الرقمية في عام 2025 إلى ذروته على الإطلاق. ووفقًا لبيانات تحليل البلوكتشين الحديثة، فإن العناوين المرتبطة بالعمليات غير القانونية والكيانات الخاضعة للعقوبات قد تراكمت على الأقل $154 مليار خلال هذا العام—متجاوزة أي سجل سنوي سابق.

يعكس هذا الارتفاع تزايد استخدام العملات الرقمية من قبل الجهات المحظورة على الرغم من تشديد أطر الامتثال. إن تركيز مثل هذه الأحجام الكبيرة يثير أسئلة حاسمة: هل تواكب آليات المراقبة الحالية تطور ذكاء الجهات السيئة؟ مدى فاعلية تنفيذ البورصات والبروتوكولات لعمليات فحص العقوبات؟

تؤكد البيانات على أهمية التحليلات القوية على السلسلة والتنسيق التنظيمي. مع تزايد انتشار الأصول الرقمية، يستمر الفارق بين بنية الامتثال والنشاط غير المشروع في الاتساع. يواجه المشاركون في السوق والمنصات ضغطًا متزايدًا لتحقيق توازن بين الابتكار والأمان—خصوصًا عندما تتحرك مليارات الدولارات من التدفقات المشكوك فيها عبر النظام البيئي سنويًا.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 21

أعجبني
21
8
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

MoonRocketman

· 01-11 08:16

154 مليار دولار، هذه البيانات كم يجب أن تكون غير معقولة لتكسر الرقم القياسي... التنظيم لا يواكب سرعة أدمغة الأشرار --- إطار الامتثال صارم أكثر لن يمنع، كأنه تم اختراق قناة بولينجر بقوة، النافذة القادمة للإطلاق تتطلب تعزيز آلية فحص البورصات --- تدفقات الأموال غير المشروعة تصل إلى أرقام قياسية كل عام، ماذا يعني ذلك؟ أدوات التحليل على السلسلة الحالية لا تزال في المدار القريب، ولم ترتفع بعد --- $154 مليار تتجه إلى السوق السوداء... لهذا السبب أقول دائمًا أنه يجب وجود أنظمة تتبع على السلسلة بمستوى أعلى، وإلا فإن التنظيم يظل يكافح عند مستوى مقاومة الجاذبية --- هل تريد المنصات الابتكار مع الحفاظ على الأمان؟ أضحك، لتحقيق هذين الهدفين معًا، يجب استخدام نسبة 1.618 بدقة، وهو ما لم يتحقق بعد --- كل عام نؤكد على تعزيز الامتثال، والنتيجة أن البيانات تصل إلى أرقام قياسية جديدة... هناك مشكلة في المدار --- فحص البورصات لا يزال غير فعال جدًا، الأشرار قد حسبوا بالفعل سرعة الهروب، وأنتم بدأت للتو في إضافة الوقود

شاهد النسخة الأصليةرد0

ConsensusBot

· 01-11 00:41

154 مليار... هذا الرقم غير معقول، ماذا يفعل التنظيم حقًا؟ --- إطار الامتثال حتى لو كان متينًا لا يمنع من يريد حقًا غسيل الأموال، ما الذي يحدث؟ --- المشكلة أن بورصات التداول هذه لا تريد حقًا أن تتوقف، الأمر واضح جدًا --- التحليل على السلسلة قوي لكنه لا يواكب سرعة عقول الأنشطة غير المشروعة، إنها حقًا لعبة القط والفأر --- الهدف من اللامركزية تم العبث به، وأصبح الآن جنة للمجرمين --- أريد فقط أن أعرف كيف خرجت هذه 154 مليار من أي بورصة؟ --- القواعد تزداد صرامة ومع ذلك يستخدمها المزيد والمزيد، أليس هذا سخرية؟ --- انتظر، هل هذا يعني أن 154 مليار كانت فقط هذا العام أم إجمالي؟ الفرق كبير جدًا --- الابتكار والأمان في الأصل يتعارضان، هذا معروف منذ زمن في الصناعة --- يبدو أن البورصات الكبرى لا تملك تصورًا واضحًا، تتدفق الأموال بسهولة داخل وخارج

شاهد النسخة الأصليةرد0

NftBankruptcyClub

· 01-09 09:59

nah هذه 1540 مليار حقًا غير معقول، هل نظام إدارة المخاطر في البورصة مجرد ديكور؟

شاهد النسخة الأصليةرد0

FunGibleTom

· 01-09 09:58

154 مليار، هذا الرقم يثير الحماس، الأشرار فعلاً يعرفون كيف يلعبون --- البورصات لا تزال نائمة، والأموال غير المشروعة قد هربت منذ زمن --- ماذا تقول عن الامتثال، لا يمكن اللحاق به على الإطلاق --- هذه هي السبب في أنني لا أزال أحتفظ بكميات صغيرة، البيئة غير نظيفة على الإطلاق --- كلما زادت القوانين، زادت المشاكل، أليس كذلك --- كل عام يحقق أرقامًا قياسية، كم هو متهور --- أتريد أن تعرف إلى أين ذهبت تلك الـ154 مليار في النهاية، بالتأكيد هناك سمكة كبيرة وراء ذلك

شاهد النسخة الأصليةرد0

ZenZKPlayer

· 01-09 09:56

154 مليار؟ هذا الرقم مبالغ فيه، وكأن الجهات التنظيمية نائمة --- هل تقوم البورصات حقًا بإجراء العناية الواجبة، أم أنها تتظاهر فقط --- بصراحة، كلما كانت الأطر التنظيمية أكثر صرامة، زاد ذكاء الأشخاص في الالتفاف عليها، إنها دائرة مفرغة --- هذا هو الحقيقي "غسيل الأموال"، أكثر جنونًا من النظام المصرفي --- ngl مع ظهور هذه البيانات، يجب على أقسام المخاطر في جميع البورصات العمل حتى الفجر --- 1540 مليار لا يمكن إخفاؤها، مما يدل على أن الأشرار أصبحوا أكثر جرأة --- لذا نحن الأشخاص العاديون يجب أن نلتزم بالقواعد، بينما تنهار البورصات أمام تدفقات الأموال الكبيرة --- فكر فقط في مدى غرابته، الشفافية على السلسلة ولكن الناس يتجاهلونها

شاهد النسخة الأصليةرد0

GasDevourer

· 01-09 09:40

154 billion flowed into the black market, is the compliance framework just for show? These bad actors are better at exploiting loopholes than we are. --- That's hilarious, exchanges preach their risk controls all day, but screening is basically nonexistent... --- Crypto right now is like a sieve, dirty money flows in at lightning speed. --- The gap keeps widening, regulation can never keep pace with innovation. --- 154 billion, that's a scary number, but regular users get their accounts frozen left and right. --- So why do small retail traders get frozen constantly, while these big illicit flows move through without a hitch? --- Onchain analytics teams work around the clock, still can't stop these guys. --- Instead of shouting about compliance, they should get their own audits in order first. --- This is exactly why I don't trust the compliance narrative from major exchanges.

شاهد النسخة الأصليةرد0

SillyWhale

· 01-09 09:35

154 مليار... هذا الرقم غير معقول، التنظيمات مهما كانت تتصارع لن تلحق به --- هل فحص الامتثال في البورصات عديم الفائدة؟ هل هو حقيقي أم لا --- الأشرار دائمًا أذكى خطوة من القواعد، هذه هي الحقيقة --- هل الاختيار بين الابتكار والأمان؟ استيقظوا يا جماعة --- عام آخر، وارتفاع جديد، يبدو أنه لا نهاية له... --- فلماذا لا نزال نستخدم العملات الرقمية، بصراحة --- هل يمكن لتحليل السلسلة أن يلتقط الأشرار حقًا، لدي شكوك --- هذا هو السبب في أن المؤسسات الكبرى تراقب، المخاطر كبيرة جدًا --- 154 مليار... لو استُخدم في الخير لكان أفضل، للأسف --- القواعد دائمًا متأخرة، والتكنولوجيا دائمًا تتقدم خطوة للأمام

شاهد النسخة الأصليةرد0

VitalikFanboy42

· 01-09 09:33

154 مليار؟ هل فعلاً لا تستطيع الجهات التنظيمية مواكبة الأمر، فالتوافق مع البورصات لا يزال ضعيفًا جدًا

شاهد النسخة الأصليةرد0