2026-01-14 11:23:07

المديرية الهندية للإنفاذ تلاحق الاحتيال العقاري الكبير وعمليات الاحتيال في العملات الرقمية

في إجراء تنفيذي هام، قامت هيئة الإنفاذ الهندية (ED) بمصادرة حوالي ₹10.86 كرور من الأصول المرتبطة بعملية احتيال عقاري ونظام عملات رقمية في هاريانا. تستهدف العملية أفرادًا بما في ذلك سانديب ياداف ومانوج ياداف، بعد شكوى أولية قدمتها شرطة هاريانا.

يكشف تحليل الأصول عن مزيج مثير للاهتمام من الممتلكات غير المشروعة: ₹6.06 كرور مقفلة في شقق سكنية وعقارات أرضية، بينما تم إيداع ₹4.79 كرور في أصول العملات الرقمية، وتحديدًا في شكل رموز راميفي. يسلط هذا الحالة الضوء على كيفية تنويع الجناة لعائدات الاحتيال عبر العقارات التقليدية والأصول الرقمية لتجنب الكشف.

تؤكد التحقيقات على تزايد التدقيق التنظيمي في معاملات العملات الرقمية المرتبطة بعمليات الاحتيال في الأصول المادية. مع تطور وكالات الإنفاذ حول العالم في تتبع أنماط الاحتيال عبر الأصول، ينبغي على حاملي العملات الرقمية والمستثمرين البقاء يقظين بشأن الأصل الشرعي لممتلكاتهم.

شاهد النسخة الأصلية

قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.

تسجيلات الإعجاب 12

أعجبني
12
4
إعادة النشر
مشاركة

تعليق

0/400

ReverseTradingGuru

· منذ 11 س

مرة أخرى رمفي توكن... هذا النوع من العملات الصغيرة هو الأكثر عرضة لارتداء عباءة غسيل الأموال --- الهند ED تدخلت لكن المشكلة الحقيقية هي لماذا استطاعوا دخول السوق بسهولة بمبلغ 4.79 مليار روبية --- يا للهول، حتى عصابات الاحتيال الآن تفهم التخطيط عبر عدة سلاسل، ونحن كمستثمرين أفراد لا زلنا نشتري عند الارتفاع --- القطاع العقاري + عالم العملات الرقمية، هذه الطريقة فعلاً مذهلة، لا عجب أنها صعبة التتبع --- انتظر، ماذا يعني هذا؟ هل يعني أنه طالما لديك مهارة في توزيع الأصول، لن تتمكن الجهات الرقابية من ملاحقتك؟ --- رمفي؟ لم أسمع به من قبل، ومن اسمه يتضح أنه عملة غير مشهورة تم استغلالها --- هؤلاء الأشخاص أذكياء حقًا، لكن للأسف ذكاؤهم انحرف، تم مصادرة أكثر من مليار دولار من الأصول في ليلة واحدة --- مرحبًا يا جماعة، هذه القضية فيها نوع من السخرية، فهم يستخدمون العملات المشفرة للتهرب من الرقابة، لكن في النهاية أصبح من الأسهل تحديدهم

شاهد النسخة الأصليةرد0

rugdoc.eth