الجمارك في سيول تكشف شبكة تحويل العملات الكورية بشكل غير قانوني عبر الأصول الرقمية، بحجم يقارب 149 مليار وون

مؤخرًا، أعلنت مصلحة الجمارك التابعة لسيول، كوريا الجنوبية، عن قضية كبيرة تتعلق بتخصص تحويل العملات الكورية بشكل غير قانوني. وأظهرت التحقيقات أن المجموعة استغلت نظام الأصول الافتراضية داخل وخارج البلاد لإجراء عمليات تحويل عملات غير مشروعة على مدى 4 سنوات. وبلغ إجمالي قيمة العملات المعنية 148.9 مليار وون، بالإضافة إلى أنهم حصلوا على رسوم خدمة من العملاء، مما ينتهك قانون المعاملات الأجنبية في كوريا.

استغلال الأصول الافتراضية لتحويل العملات الكورية عبر الحدود

كشفت تفاصيل التحقيق أن طريقة عمل هذه المجموعة كانت متطورة جدًا. بعد استلام الأموال من العملاء عبر منصات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل WeChat Pay و Alipay، قاموا بسرعة بشراء أصول افتراضية في دول مختلفة. ثم قاموا بنقل هذه الأصول الرقمية إلى محافظ إلكترونية داخل الأراضي الكورية، ثم حولوها إلى وون وسحبوا النقود. تساعد هذه العملية على إخفاء مصدر الأموال وتجنب الحظر المالي التقليدي.

تشمل مصادر الأموال التي تم تحويلها المدفوعات التجارية الدولية، تكاليف الدراسة بالخارج، المشتريات المعفاة من الضرائب، ومبالغ ذات أغراض غير واضحة. ومن الجدير بالذكر أن من يرغب في استخدام هذه الخدمة يحتاج فقط إلى دفع عمولة، دون الحاجة لشرح هدف استخدام الأموال. لقد جذب هذا النموذج عددًا كبيرًا من المستخدمين الذين يسعون إلى تحويل العملات الكورية بشكل غير قانوني.

الأشخاص المعنيون والانتهاكات المرتكبة

حدد التحقيق ثلاثة أشخاص مرتبطين، من بينهم مواطن صيني في الثلاثينيات من عمره. بالإضافة إلى ذلك، اكتشفت السلطات حالة خاصة: موظف كان يشغل منصب رئيس قسم الاستشارات في عيادة جراحات التجميل، واستغل منصبه لجذب عملاء دوليين. وأعلن أن بإمكانه المساعدة في تحويل أموال العمليات الجراحية إلى الخارج بشكل غير قانوني، مما أضاف قناة لتمويل شبكة الانتهاكات.

هذا التصرف لا ينتهك القانون فحسب، بل يعكس أيضًا الترابط بين مجالات مختلفة في أنشطة الجريمة المنظمة. حاليًا، تم إحالة القضية من قبل الجمارك إلى النيابة العامة لمواصلة التحقيق والمعالجة وفقًا للقانون.