المحكمة الهولندية تطلق سراح أليكسي بيرتسيف تحت الإقامة الجبرية بانتظار المحاكمة

في تطور مهم يتعلق بقضية تورنادو كاش، تم الإفراج عن أليكسي بيرتسيف، مهندس البرمجيات البالغ من العمر 31 عاما، من منشأة احتجاز هولندية بعد تسعة أشهر من الاحتجاز. أمرت المحكمة بالإفراج عنه تحت الإقامة الجبرية مع مراقبة إلكترونية، وهو تحول كبير في وضعه القانوني بينما ينتظر محاكمته بتهم خطيرة تتعلق بتسهيل غسل الأموال.

الوضع القانوني الذي يواجه أليكسي بيرتسيف

تم اعتقال أليكسي بيرتسيف في مايو 2024 وحكم عليه لاحقا بالسجن لمدة 64 شهرا (5 سنوات و4 أشهر) لتورطه في تمكين عمليات غسل الأموال التي تتجاوز مليار دولار عبر منصة تورنادو كاش. تنبع هذه التهم من مزاعم بأن جهاز خلط العملات الرقمية استخدم لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة. على الرغم من الإدانة، فإن قرار المحكمة بمنح الإفراج المشروط عن الإقامة الجبرية يمثل تحولا محتملا في إجراءات القضية قبل محاكمته الرسمية.

مطورو تورنادو كاش الآخرون يواجهون تحديات قانونية واضحة

يواجه المطورون المشاركون مع بيرتسيف ضغوطا قانونية منفصلة لكنها متوازية. رومان ستورم، مطور رئيسي آخر، يواجه تهما في الولايات المتحدة مع محاكمة مقررة في أبريل 2025، وقد يواجه عقوبة تصل إلى 45 عاما في أسوأ السيناريوهات. وفي الوقت نفسه، لا يزال رومان سيمينوف، المطور الثالث الرئيسي، طليقا ويتم البحث عنه بنشاط من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى الملحمة القانونية المستمرة التي تحيط بمنشئي المنصة.

لماذا جذبت أموال تورنادو انتباه الجهات التنظيمية

تعمل تورنادو كاش عن طريق تجميع معاملات العملات الرقمية من عدة مستخدمين ودمجها معا على بلوكشين إيثيريوم، مما يخلق آلية لنقل الأصول المجهولة. اكتسبت المنصة شهرة سيئة عندما استغلتها منظمة لازاروس الإجرامية الإلكترونية الكورية الشمالية لغسل مئات الملايين من الدولارات في عام 2022. دفع هذا النشاط مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) إلى فرض عقوبات على المنصة، رغم أنه تبين لاحقا أن هذا الإجراء تجاوز السلطة القانونية. ومع ذلك، ظل المطورون عرضين للملاحقة الجنائية، مما أسس سابقة لمسؤولية المطورين في أدوات الخصوصية المالية.