ماذا يعني الاحتيال؟ كيفية التعرف على أنواع عمليات الاحتيال في العملات الرقمية لحماية الأصول

عند دخولك سوق العملات المشفرة، من المؤكد أنك ستسمع عن مفهوم “الاحتيال” – وهي كلمة إنجليزية تعني الاحتيال. هذا فعل سيء يقوم به الأفراد أو المنظمات للاستيلاء على أصول المستثمرين. ماذا يعني الاحتيال في مشهد سوق العملات الرقمية اليوم؟ ليس فقط الشكل المعتاد من الاحتيال، بل هو أيضا خطر يختبئ دائما بين المستثمرين غير المحذرين.

يطلق على من يرتكب عمليات احتيال اسم “المحتالين” وسيتعرض لعقوبات قانونية إذا تم القبض عليهم. ومع ذلك، يمكن أن تنتشر عمليات الاحتيال الرقمية اليوم إلى العديد من الدول التي يتأثر فيها ملايين الضحايا. مع تطور الإنترنت والأجهزة المتصلة بالشبكة، أصبحت طرق التصيد الاحتيالي أكثر تطورا وتفصيلا.

فهم الاحتيالات والاحتيالات في العملات الرقمية

عندما يتم “الاحتيال”، فهذا يعني أنك وقعت في فخ المحتالين ذوي النوايا السيئة. معظم الضحايا لا يدركون أنهم تعرضوا للاحتيال إلا بعد فوات الأوان، أو حتى يعرفون أنها عملية احتيال، لكنهم يفضلون المشاركة على أمل تحقيق ربح سريع.

مثال جيد هو مخطط بونزي، حيث يدفع المستثمر الأخير للمستثمر السابق. يعد هذا النموذج بأرباح عالية، مما يجعل الكثير من الناس لا يزالون يقبلون المشاركة رغم معرفتهم بأنها عملية احتيال. ومع ذلك، عندما لا ينضم أعضاء جدد أو يكون عدد الأشخاص مكتظا، سينهار النموذج ويترك خسائر غير متوقعة للمستثمرين.

أنواع الاحتيال الشائعة التي يحتاج المستثمرون إلى معرفتها

احتيال ICO: عملية احتيال إصدار العملات الرقمية

أصبحت عمليات الاحتيال الخاصة بمفوض العملات الأولية شائعة بشكل خاص في عام 2017 عندما انفجرت موجة المسح الاستثماري في جميع أنحاء العالم. طريقة العمل بسيطة: المحتالون يبدأون مشروع عملة رقمية جديد، ثم يقومون بإعلانات مكثفة، أو يوظفون KOL للترويج له، أو يقطعون وعودا كبيرة لجذب اهتمام المجتمع.

بعد ذلك، يصدر المشروع عملات أو رموز عبر ICO لجمع رأس المال. عند جمع أموال كبير بنجاح، يختفي المحتالون مع كل رأس مال المستثمر.

للتعرف على مشاريع الاحتيال في ICO، انتبه إلى هذه العلامات:

• لا يمتلك المشروع حلا واضحا أو تطبيقا عمليا
• لا يحتاج فعليا إلى تقنية البلوك تشين
• فريق تطوير مجهول أو غير متمرس، حتى مع سجلات جنائية مزورة
• الموقع الإلكتروني أو الورقة البيضاء سيئة البناء وغير مهني
• خارطة طريق غامضة وغير واضحة لخطط التنمية
• المشروع يفتقر إلى الاهتمام المجتمعي ولا يشارك فيه

احتيال سحب السيولة

شكل آخر من الاحتيال غالبا ما يحدث في البورصات اللامركزية (DEXs) مثل Uniswap أو Sushiswap أو PancakeSwap. في المراحل الأولى، غالبا ما تبني هذه المشاريع منتجات عالية الجودة ومنهجية لخلق الثقة. ثم يصدرون الرموز ويدرجونها في مجموعات السيولة.

تشمل علامات التحذير لهذا النوع من الاحتيال:

• سيولة منخفضة جدا، سهلة التلاعب
• السيولة “العائمة” (يمكن سحبها في أي وقت)
• تعد بمعدلات سنوية سنوية مرتفعة بشكل غير معتاد
• لا يوجد قفل سيولة (LP lock) أو قفل استحقاق للفريق

بالإضافة إلى ذلك، هناك اختلافات أخرى مثل قفل وظيفة الشراء/البيع للرمز أو قيام المشروع باختراق نفسه لإطلاق كميات كبيرة من العملات في السوق، مما يؤدي إلى انخفاض السعر.

كيفية الوقاية وحماية الأصول من الاحتيالات

قبل الاستثمار في أي مشروع، يجب عليك إجراء بحث شامل. اسأل نفسك: هل لهذا المشروع حل واضح؟ هل تقنية البلوك تشين ضرورية حقا؟ ما هو مجتمع المشروع؟ هل توكنوميك معقول؟

هناك الآن العديد من المواقع والأدوات التي تساعدك على اختبار مشروع لتجنب الاحتيال. يمكنك التحقق من العقد الذكي لمعرفة ما إذا كان لدى المالكين الرئيسيين أو المؤسسين علامات سيئة تؤثر على المشروع.

من المهم جدا عند ربط محفظتك بأي موقع إلكتروني، أن تتأكد من أن الموقع رسمي وذو سمعة طيبة ويضمن سلامة أصولك. بمجرد أن لا تحتاج إليه بعد الآن، يجب عليك سحب الوصول لتجنب سوء استخدام أو استيلاء الأصول.

علاوة على ذلك، كن دائما حذرا، لا تستثمر بشكل أعمى من أجل الأرباح المحتملة. تذكر، “المخاطر العالية – العائد العالي” قد يقودك إلى فخاخ احتيال. مهما كان معنى الاحتيال هو مجرد نقطة انطلاق – حماية أصولك تعتمد على تحذيرك ومعرفتك.

آمل أن يكون هذا المقال قد ساعدك على فهم أنواع الاحتيال في سوق العملات الرقمية وكيفية حماية نفسك. أتمنى لك اتخاذ قرارات استثمارية ذكية!