Guo Wengui يُدان بتهمة الاحتيال بمليارات الدولارات: انهيار إمبراطورية الأعمال الصينية

حكم هيئة المحلفين بإدانة Guo Wengui، رجل الأعمال الصيني المنفي المعروف أيضًا باسم Miles Guo، في واحدة من أكثر قضايا الاحتيال أهمية في السنوات الأخيرة. يُشير الحكم إلى تفكيك شبكة إجرامية متطورة عملت لسنوات في الأراضي الأمريكية، مستخدمة منصات إعلامية ومشاريع عملات رقمية لجذب استثمارات من ملايين الأشخاص.

التهم الموجهة إلى Guo Wengui والأحكام التي يواجهها

أعلنت هيئة المحلفين أن Guo Wengui مذنب بعدة جرائم خطيرة: التآمر لارتكاب جريمة منظمة، الاحتيال في الأوراق المالية، الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. وفقًا للمدعي الفيدرالي Damian Williams، الذي قاد الادعاء، يواجه رجل الأعمال عقودًا من السجن بسبب أنشطته الإجرامية.

تصاعد الوضع القانوني عندما تم الكشف عن تفاصيل كيفية توجيه Guo Wengui للأموال غير المشروعة. منذ اعتقاله في مارس 2023، وهو قيد الحجز، بينما تواصل التحقيقات إثبات مدى عمليات الاحتيال التي قام بها.

مخطط احتيالي بمليارات الدولارات في GTV Media و H-Coin

كان المخطط الاحتيالي لـ Guo Wengui يركز بشكل رئيسي على كيانين: مجموعة GTV Media، وهي شركته الإعلامية، وH-Coin، مشروع عملات رقمية تم تقديمه كفرصة استثمار شرعية. من خلال هذه المنصات، تمكن من جمع ما يقرب من مليار دولار بشكل احتيالي من مستثمرين مؤسساتيين وتجزئة.

في حالة H-Coin، قرر المدعون أن Guo Wengui زور وثائق ليؤكد أن العملة مدعومة بنسبة 20% بالذهب، في حين أنه في الواقع لم تكن هناك ضمانات كهذه. تم تحويل الأموال المجمعة لتمويل نمط حياته الفاخر، بما في ذلك عقارات فاخرة في مانهاتن وأصول عالية القيمة أخرى.

بعد وقت قصير من اعتقاله في 2023، اندلع حريق في شقته العلوية في حي أبر إيس سايد في نيويورك، وهو حدث وصفه المحققون بأنه مشبوه في سياق الأنشطة الإجرامية.

الصلة مع ستيف بانون والدولة الفيدرالية الجديدة في الصين

احتفظ Guo Wengui بعلاقة طويلة الأمد مع ستيف بانون، الاستراتيجي السياسي الذي خدم لفترة قصيرة في البيت الأبيض خلال إدارة ترامب. في 2020، أعلن الاثنان معًا عن مشروع الدولة الفيدرالية الجديدة في الصين، المقدم كمبادرة سياسية لمواجهة الحكومة الصينية.

وصلت العلاقة بينهما إلى نقطة حرجة عندما تم اعتقال بانون في أغسطس 2020 على متن اليخت المملوك لـ Guo Wengui. شملت التهم الموجهة إلى بانون التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، المرتبطة بمخطط لجمع التبرعات لبناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك. على الرغم من أنه حصل لاحقًا على عفو من ترامب، إلا أن بانون واجه اتهامات إضافية على المستوى المحلي تتعلق بالاحتيال.

دروس لمجتمع المستثمرين في العملات الرقمية

يمثل قضية Guo Wengui تذكيرًا حاسمًا بالمخاطر الكامنة في مشاريع العملات الرقمية غير المنظمة والمنصات الإعلامية التي يسيطر عليها أفراد بلا ضمير. كما اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات إجراءات قانونية ضد رجل الأعمال، مؤكدة أن عملياته انتهكت العديد من اللوائح الخاصة بحماية المستثمر.

بالنسبة للمستثمرين في مجال العملات الرقمية، تبرز هذه القضية أهمية إجراء العناية الواجبة بشكل شامل، والتحقق من مصادر دعم المشاريع، وعدم الثقة في وعود العوائد غير المبررة بدون أساس واضح. لا تزال التحقيقات جارية، ومن المتوقع أن تظهر المزيد من المعلومات حول شبكة المتآمرين الذين ساعدوا Guo Wengui في عمليات الاحتيال على مدى سنوات.