عملية غسيل العملات الرقمية في كوريا الجنوبية: عصابة صينية حركت 107 مليون دولار

ثلاثة مواطنين صينيين تم إحالتهم إلى النيابة العامة الكورية الجنوبية بعد أن قامت سلطات الجمارك في كوريا الجنوبية بتفكيك عملية متطورة لغسل الأصول الرقمية. بين سبتمبر 2021 ويونيو 2025، قام المجموعة الدولية بتحويل حوالي 1.489 تريليون وون (107 ملايين دولار أمريكي) عبر قنوات غير مصرح بها، باستخدام كل من حسابات العملات الرقمية والبنية التحتية المصرفية المحلية.

تحدث القضية في سياق تزايد المخاوف التنظيمية: واجهت كوريا الجنوبية خروج حوالي 110 مليارات دولار من الأصول الرقمية خلال عام 2025، مع سعي المستثمرين إلى منصات خارجية بسبب غياب إطار تنظيمي واضح وحاسم في البلاد.

تشريح العملية: كيف أخفى المجرمون التحويلات

نفذ الموقوفون مخططًا دقيقًا لتجنب مراقبة السلطات المالية. كانت الآلية التشغيلية تعمل على مراحل محددة جيدًا: أولاً، اشتروا عملات رقمية في عدة دول؛ ثم، حولوا هذه الأصول إلى محافظ رقمية مقرها في كوريا الجنوبية؛ بعد ذلك، حولوا الأموال إلى وون كوري عبر حسابات بنكية محلية؛ وأخيرًا، قاموا بتوجيه الأموال عبر شبكة من حسابات متعددة لتعقيد عملية التتبع.

لتمويه الأصل غير القانوني للموارد، استخدم المشتبه بهم مبررات بدت شرعية أمام أعين المؤسسات المالية. من بين التمويهات التي استُخدمت كانت تحويلات وُصفت كمدفوعات لعمليات جراحية تجميلية للأجانب وتكاليف التعليم في الخارج للطلاب. في الوقت نفسه، تلقوا ودائع من عملاء عبر تطبيقات دفع صينية واسعة الاستخدام، مثل ويشات وأليباي، مما أضاف طبقة إضافية من التعقيد في تتبع مصدر الأموال.

وفقًا لمكتب الجمارك الرئيسي في سيول لخدمة الجمارك في كوريا، شمل المخطط بورصة عملات رقمية غير مصرح بها وغير معروفة، مما يشير إلى بنية تحتية إجرامية أوسع من الثلاثة الموقوفين.

العجز التنظيمي في كوريا الجنوبية: لماذا تجذب المنصات الخارجية المستثمرين

يكشف القبض على هذه العصابة عن ثغرة هيكلية في منظومة العملات الرقمية في كوريا الجنوبية. إن تأخر السلطات التنظيمية في إقرار إطار تنظيمي واضح خلق فراغًا يستغله المجرمون، ويؤدي إلى هجرة المستثمرين الشرعيين إلى منصات دولية.

تواجه البلاد مفارقة: أصبحت العملات الرقمية أصلًا استثماريًا رئيسيًا بين الكوريين الجنوبيين، لكن غياب التوجيهات الحاسمة والقيود التشغيلية المفروضة يحافظ على مليارات الدولارات من رأس المال الرقمي خارج الحدود الوطنية. هذه الديناميكية لا تقلل فقط من الإيرادات الضريبية، بل تزيد أيضًا من فرص عمليات غسل الأصول، حيث يعمل المجرمون في فضاءات تنظيمية رمادية.

التداعيات والطرق المستقبلية

تعد قضية كوريا الجنوبية بمثابة تنبيه حول مخاطر البطء التنظيمي. مع تصدي المزيد من الولايات القضائية لتحديات مماثلة، يتضح أن غياب إطار قانوني قوي لا يقضي على نشاط العملات الرقمية — بل ينقله إلى بيئات أقل إشرافًا وأكثر عرضة للمخاطر.

تواصل السلطات الكورية الجنوبية التحقيق في الامتداد الكامل للشبكة الإجرامية، بما في ذلك تحديد البورصة غير المصرح بها المستخدمة في المخطط. قد يؤدي نتائج هذه القضية إلى دفع إصلاحات تنظيمية أكثر إلحاحًا في كوريا الجنوبية، ووضع سوابق مهمة لأسواق أخرى تواجه dilemmas مماثلة بين الابتكار والامتثال.