تم تفكيك شبكة دولية لغسل العملات الرقمية في كوريا الجنوبية بقيمة 107 ملايين دولار

السلطات الجمركية في كوريا الجنوبية أحالت ثلاثة مواطنين صينيين إلى المحاكم بتهمة تنظيم مخطط ضخم لغسل الأموال عبر العملات المشفرة. وقد قدرت العمليات غير القانونية بحوالي 148.9 مليار وون (ما يعادل 107 ملايين دولار)، وفقًا لتقارير نشرتها السلطات المحلية هذا الأسبوع.

آلة الغسل: كيف كانت تعمل الشبكة الإجرامية من كوريا الجنوبية

من المفترض أن المجموعة كانت تعمل بين سبتمبر 2021 ويونيو 2025، باستخدام نظام متطور لإخفاء مصدر الأموال الإجرامية. كان المشتبه بهم يتلقون ودائع من العملاء عبر تطبيقات الدفع الصينية مثل ويشات وأليبي، التي استُخدمت كقنوات أولية لجذب الأموال.

بمجرد استلام الموارد، كانت العملية تتبع مسارًا مصممًا بعناية: يشترون العملات المشفرة في عدة ولايات قضائية دولية، ينقلون الأصول الرقمية إلى محافظ موجودة في الأراضي الكورية الجنوبية، يحولون الأرصدة الرقمية إلى وون كوري، وأخيرًا يوزعون الأموال الموثوقة عبر عشرات الحسابات البنكية المحلية.

لتجنب الرقابة التنظيمية، كان المحتجزون يقدمون التحويلات على أنها نفقات يومية وقانونية. كانت المبررات تشمل رسوم على إجراءات تجميل للأجانب، نفقات تعليم الطلاب في الخارج، ومعاملات أخرى تبدو تجارية. بهذه الطريقة تمكنوا من تحريك رأس المال دون إثارة إنذارات فورية في كوريا الجنوبية.

الخلفية: لماذا تصبح كوريا الجنوبية هدفًا لغاسلي الأموال

يظهر هذا القضية في سياق تواجه فيه كوريا الجنوبية تأخيرات كبيرة في تنفيذ إطار تنظيمي شامل للعملات المشفرة. بينما تناقش السلطات اللوائح النهائية، يواجه المستثمرون المحليون قيودًا على التجارة الداخلية، مما حفز هروبًا جماعيًا للأصول الرقمية إلى منصات خارجية.

خلال عام 2025، خرج أكثر من 110 مليار دولار من الأصول الرقمية من البلاد، وفقًا لسجلات وكالات تحليل البلوكتشين. هذه الفجوة التنظيمية لا تضعف السيادة المالية فحسب، بل تخلق أيضًا مساحات هشة يستغلها المجرمون بشكل منهجي.

حددت مكتب الجمارك الرئيسي في سيول أن الشبكة كانت تعمل من خلال تبادل عملات مشفرة غير مرخص على الأقل، على الرغم من أن السلطات حافظت على هويتها سرًا خلال التحقيق.

التداعيات على كوريا الجنوبية والسوق المشفرة الإقليمي

يؤكد الاكتشاف على عواقب التأخير في التنظيم. بدون إرشادات واضحة ورقابة فعالة، تتعرض كوريا الجنوبية لتهديدات من تسلل الأنشطة غير القانونية ولخروج قاعدة المستثمرين الخاصة بها إلى الخارج. يحذر المحللون من أن استمرار هذه الثغرات التنظيمية سيؤدي إلى تكرار حالات مماثلة بشكل متزايد.

رفعت السلطات الكورية الجنوبية إجراءاتها ضد المواطنين الصينيين الثلاثة إلى مستوى النيابة العامة، حيث سيواجهون تهمًا رسمية بالتآمر لغسل الأموال، الاحتيال المالي، والانتهاكات لقوانين الصرف.