الصينيون المجرمون الذين تم القبض عليهم في كوريا الجنوبية بسبب $107 مليون دولار من نفقات العملات المشفرة والتحويلات غير القانونية

ثلاثة مواطنين صينيين يواجهون الملاحقة في كوريا الجنوبية بعد أن يُزعم أنهم استخدموا قنوات غير قانونية لنقل أكثر من 107 مليون دولار من العملات الرقمية. أظهرت القضية كيف تتصارع العصابات الدولية على التستر على نفقاتها غير القانونية من خلال معاملات رقمية ومالية معقدة.

حجم العملية: من 2021 إلى 2025

وفقًا لمكتب الجمارك الرئيسي في سول، قام الثلاثة المشتبه بهم بتحويل مبلغ كبير من المال—إجمالي 148.9 مليار وون أو حوالي 107 مليون دولار—على مدى أكثر من أربع سنوات، وتحديدًا من سبتمبر 2021 إلى يونيو 2025. تستخدم شبكتهم الإجرامية حسابات عملات رقمية محلية ودولية، بالإضافة إلى حسابات بنكية كورية لنقل نفقاتهم غير القانونية. يمثل حجم هذه العملية واحدة من أكبر حالات غسيل الأموال المرتبطة بالعملات الرقمية في المنطقة.

استراتيجية الإخفاء: من ويشات إلى فواتير العمليات التجميلية

لتجنب مراقبة السلطات التنظيمية، يستخدم المشتبه بهم طرقًا متطورة لبدء نفقاتهم غير القانونية. وفقًا للسلطات الجمركية، تلقى الفريق إيداعات من العملاء عبر ويشات وأليبي، وهما منصتان رئيسيتان للدفع في الصين.

ثم يتم شراء العملات الرقمية في عدة دول، وإرسالها إلى محفظة رقمية في كوريا الجنوبية، وتحويلها إلى وون كوري، وأخيرًا يتم صرفها عبر العديد من الحسابات البنكية المحلية. لجعل كل معاملة شرعية، يقوم المحتجزون بتقديم وثائق مزيفة تظهر نفقاتهم كعمليات تجميل للأجانب أو نفقات تعليمية للطلاب في الخارج. يُظهر الاهتمام بالتفاصيل في إنشاء قصص تغطية معقولة الطبيعة المنظمة للغاية للعملية.

دور بورصات العملات الرقمية الدولية في التسهيل

حددت خدمة الجمارك الكورية أن العصابة الإجرامية تستخدم بورصة عملات رقمية غير مرخصة وغير معروفة لبدء معاملاتها الرئيسية. بينما لا تزال العملة الرقمية المحددة المستخدمة غير واضحة، فإن مرونة سوق العملات الرقمية وفرت البنية التحتية المثالية لعملية غسيل أموال يومية. استخدام بورصات ومحافظ متعددة دوليًا جعل من الصعب تتبع الوجهة النهائية للأموال.

تحدي التنظيم في كوريا الجنوبية وهجرة الأدمغة للأصول الرقمية

وقعت هذه الاعتقالات في ظل مشكلة أكبر تواجهها كوريا الجنوبية في قطاع العملات الرقمية. لا تزال البلاد تكافح لبناء إطار تنظيمي شامل يوازن بين الابتكار وحماية المستهلك. بسبب نقص الإرشادات والقيود الواضحة على تداول العملات الرقمية، يلجأ المستثمرون المحليون إلى حلول أخرى—مثل الاحتفاظ بمليارات الدولارات من الأصول الرقمية على منصات خارجية.

وفقًا لتقارير من أجو برس، أصبح التدفق الصافي للعملات الرقمية خارج كوريا الجنوبية اتجاهًا مقلقًا، مما يعكس شكوك المستثمرين تجاه البيئة التنظيمية المحلية. كل قيود أكثر صرامة تدفع فقط بمزيد من رأس المال للخروج من البلاد، مما يخلق تناقضًا لصانعي السياسات الذين يسعون لحماية السوق المحلية.

التداعيات الأوسع لنظام العملات الرقمية الآسيوي

تعكس هذه الحالة التحدي الأكبر الذي تواجهه السلطات المالية الآسيوية في عصر العملات الرقمية. مع استمرار اعتماد الأصول الرقمية، تتطور الأنظمة المصرفية التقليدية ووكالات إنفاذ القانون لمواجهة أنواع جديدة من الجرائم المالية. نجاح الجمارك الكورية في القبض على هذه العملية مهم لإظهار قدرة البلاد على التصرف ضد عصابات غسيل الأموال الدولية.

ومع ذلك، فإن الاعتقال لا يحل الجذر الحقيقي للمشكلة. تحتاج كوريا الجنوبية إلى إطار تنظيمي أكثر تقدمًا يوفر مسارات شرعية لتداول واستثمار العملات الرقمية. حتى يحدث ذلك، ستظل تدفقات رأس المال الخارجة وخطط غسيل الأموال المتطورة سمة من سمات المشهد السوقي المحلي.