العملية الدولية تكشف شبكة صينية لغسل أموال التشفير بقيمة $107 مليون في كوريا الجنوبية

مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية سلمت ثلاثة مواطنين صينيين إلى الادعاء بعد أن يُشتبه في قيامهم بغسل أموال بقيمة 148.9 مليار وون (ما يعادل 107 مليون دولار) عبر العملات الرقمية. كشفت هذه الاكتشافات عن كيفية عمل الشبكات الإجرامية الدولية من خلال استغلال الثغرات في تنظيمات السوق الرقمية في مختلف الدول، خاصة عبر حسابات العملات الرقمية المحلية والخارجية بالإضافة إلى حسابات بنكية في كوريا الجنوبية.

القضية التي تشمل مواطنين صينيين أصبحت محور اهتمام وسط تصاعد جهود إنفاذ القانون للسيطرة على تدفقات الأموال غير القانونية عبر الأصول الرقمية. وأفادت السلطات المحلية أن عملية غسل الأموال هذه استمرت منذ سبتمبر 2021 حتى يونيو 2025، وشملت تحويلات مالية كبيرة مخفية وراء معاملات يومية.

استراتيجية مخفية: كيف تخفي شبكة الصين تدفقات الأموال غير القانونية

وفقًا لتقرير من مكتب الجمارك الرئيسي في سول، استخدم المتهمون الثلاثة من الصين طرقًا متطورة لإخفاء مصدر أموالهم. قاموا بشراء العملات الرقمية في عدة دول، ثم نقلوها إلى محافظ رقمية في كوريا الجنوبية، وحولواها إلى وون كوري.

الخطوة التالية كانت الأكثر أهمية: حيث قام المتهمون بتدفق الأموال عبر العديد من الحسابات البنكية المحلية بحجة نفقات ظاهرة وشرعية. وتم إخفاء هذه المعاملات كتكاليف عمليات تجميل للأجانب أو نفقات دراسية في الخارج للطلاب. وُضع هذا الأسلوب لتجنب المراقبة المشددة من قبل السلطات المالية.

كما كشفت الجمارك أن هذه المجموعة تلقت ودائع من العملاء عبر قنوات الدفع الرقمية الشهيرة WeChat و Alipay، مما يسهل المعاملات العابرة للحدود دون ترك أثر واضح.

شبكة البورصات غير المرخصة: البنية التحتية السرية لعمليات غسل الأموال

كشفت التحقيقات أن الشبكة الإجرامية الدولية من الصين تعمل عبر بورصات عملات رقمية غير مرخصة وغير معروفة بالكامل. على الرغم من أن العملات الرقمية المستخدمة لم تُحدد بعد بشكل كامل، إلا أن السلطات واثقة من أن هذه العمليات تستفيد من أسواق سوداء غير مسجلة في أي تنظيمات.

وجود هذه الأسواق السوداء يوفر مساحة تشغيلية للمنظمات الإجرامية لنقل الأصول دون عوائق، نظرًا لعدم وجود متطلبات صارمة للتحقق من الهوية أو تقارير المعاملات للسلطات.

تحديات تنظيم العملات الرقمية تدفع أموال المستثمرين الكوريين للخروج إلى الخارج

وقعت عملية القبض على ثلاثة مواطنين صينيين في وقت لا تزال فيه كوريا الجنوبية تكافح من أجل وضع إطار تنظيمي شامل لسوق العملات الرقمية. عدم اليقين التنظيمي دفع المستثمرين المحليين للاحتفاظ بأصول رقمية بقيمة مليارات الدولارات على منصات خارجية.

وأظهرت التقارير الأخيرة أن المستثمرين الكوريين ينقلون أصولًا رقمية بقيمة مليارات الدولارات إلى منصات دولية ردًا على قيود تداول العملات الرقمية الحالية ونقص التوجيهات التنظيمية الواضحة. يخلق هذا الفراغ الأمني الذي يستغلّه المجرمون الدوليون، بما في ذلك شبكات من الصين، لتوجيه عائدات الجرائم.

التعاون الدولي هو المفتاح في عمليات القبض

إظهار عملية القبض وتسليم ثلاثة مواطنين صينيين إلى الادعاء يعكس زيادة التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون في مختلف الدول. تعمل مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية مع وسائل الإعلام المحلية مثل يونهاب و MBC News لكشف تفاصيل هذه العمليات للجمهور.

تؤكد هذه الحالة على أهمية التعاون الدولي في مكافحة غسل الأموال العابرة للحدود. على الرغم من أن المتهمين الثلاثة من الصين، إلا أن عملياتهم تتطلب تنسيقًا مع جهات في كوريا الجنوبية وربما في دول أخرى، مما يبرز طبيعة الجرائم المالية الرقمية الحديثة المعقدة.

مع تطور تكنولوجيا البلوكشين والعملات الرقمية، تواصل الشبكات الإجرامية التكيف لإيجاد ثغرات في أنظمة التنظيم. وتُعد هذه القضية التي تشمل مواطنين صينيين دليلاً واضحًا على أن الحكومات والسلطات المالية حول العالم يجب أن تواصل تحديث استراتيجيات إنفاذ القانون للبقاء خطوة أمام المجرمين المنظمين.