مقيم يوتا يُدان في عملية احتيال عبر الأسلاك الكبرى تتعلق بخدمات تشفير غير مرخصة

تم الحكم على مقيم في مقاطعة واشنطن يبلغ من العمر 54 عامًا بالسجن الفيدرالي لمدة ثلاث سنوات لقيامه بتنسيق مخطط احتيال عبر الأسلاك استغل فيه المستثمرين بشكل منهجي من خلال معاملات عملات رقمية غير مصرح بها. أقر بريان غاري سويل بالذنب في التهم المتعلقة بالاحتيال عبر الأسلاك ووجهت إليه قاضية المحكمة الفيدرالية أن ماري مكإف ألين بدفع أكثر من 3.6 مليون دولار كتعويض لضحاياه.

استهدف عملية الاحتيال عبر الأسلاك ما لا يقل عن 17 مستثمرًا بين ديسمبر 2017 وأبريل 2024، واستولت على أكثر من 2.9 مليون دولار من خلال وعود خادعة بعوائد استثمارية. ووفقًا لمكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة يوتا، قام سويل بتضليل ضحاياه بشأن مؤهلاته وخبراته لإقناعهم بإرسال أموالهم والعملات الرقمية إليه، مدعيًا أنه يمتلك الخبرة لتحقيق أرباح كبيرة.

آليات مخطط الاحتيال عبر الأسلاك

بالإضافة إلى الاحتيال المباشر على المستثمرين، قام سويل أيضًا بتشغيل شركة روكويل كابيتال مانجمنت كعمل غير مرخص لنقل الأموال من مارس إلى سبتمبر 2020. حولت هذه العملية أكثر من 5.4 مليون دولار من النقود المجمعة إلى عملات رقمية، مع فرض رسوم على المعاملات، مع علمه بأنه يخدم أطرافًا ثالثة متورطة في أنشطة إجرامية، بما في ذلك الاحتيال وتهريب المخدرات.

الطبيعة المزدوجة لعملية الاحتيال عبر الأسلاك — التي استهدفت المستثمرين الأفراد وفي الوقت نفسه سهلت التدفقات المالية غير المشروعة — أظهرت الطابع المتطور للجريمة المالية المدعومة بالعملات الرقمية. هذه الأنشطة انتهكت اللوائح الفيدرالية التي تحكم نقل الأموال وقوانين الاحتيال عبر الأسلاك.

استجابة السلطات الفيدرالية والسياق الأوسع

أكد العميل الخاص روبرت بولس من مكتب التحقيقات الفيدرالي في سولت ليك على التزام الوكالة بمكافحة مثل هذه المخططات: “سيواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي وضع الضحايا في المقام الأول من خلال محاسبة المخالفين وملاحقة من يستخدمون العملات الرقمية والخدمات المالية غير المرخصة لاستغلال الآخرين.”

تأتي قضية سويل في ظل تزايد المخاوف بشأن الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية. وثقت تقرير حديث من Chainalysis أن 17 مليار دولار من العملات الرقمية فُقدت بسبب عمليات الاحتيال والنصب على مستوى العالم، مع تصاعد أساليب الانتحال، والهندسة الاجتماعية، والاحتيالات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى زيادة الجرائم المالية. يبرز هذا السياق الأوسع سبب تصعيد السلطات الفيدرالية إجراءاتها ضد عمليات الاحتيال عبر الأسلاك التي تستغل الأصول الرقمية.

يشمل الحكم فترة مراقبة لمدة 36 شهرًا بعد انتهاء مدة السجن، مع أمر المحكمة بدفع تعويض إضافي لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية بجانب تعويض الضحايا، مما يعكس طبيعة القضية متعددة الضحايا وعبر الوكالات.