ويهاي تير لا سونيت دو لارم : كيف يستغل المحتالون العملة المشفرة الصينية

توجهت مدينة ويهاي المينائية، في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين، بتحذير واضح للمستثمرين: المحتالون يستخدمون بشكل مكثف مفهوم البلوكشين للتستر على عمليات غير قانونية للعملات الرقمية الصينية. حثت السلطات المالية المحلية على اليقظة في ظل تزايد عمليات الاحتيال التي تستغل الاهتمام المتجدد بتقنية البلوكشين.

على الرغم من حظر تداول العملات الرقمية وICO في الصين منذ عام 2017، إلا أن البيئة التنظيمية أصبحت أكثر تعقيدًا بعد أن روج الرئيس شي جين بينغ لتقنيات البلوكشين كفرصة استراتيجية. هذا الانفتاح خلق تناقضًا: ففي حين يشجع الحكومة على الابتكار الشرعي في البلوكشين، تتظاهر شركات خبيثة بأنها شركات ناشئة في مجال البلوكشين وتستغل المستثمرين.

الوجوه المتعددة للاحتيال في منظومة العملات الرقمية الصينية

طوّر المحتالون استراتيجيات متطورة لجذب المستثمرين الصينيين. وفقًا لسلطات ويهاي، تقوم بعض العمليات غير القانونية عمدًا بتثبيت خوادمها في الخارج للهروب من الرقابة الصينية، مع الترويج بنشاط لمنتجاتها على وسائل التواصل الاجتماعي للجمهور الصيني. عادةً ما تتم المعاملات عبر تطبيقات الدفع عبر الإنترنت، مما يصعب بشكل كبير استرداد الأموال بمجرد عبورها الحدود.

بعيدًا عن الموقع الخارجي، يستخدم المحتالون تكتيكات تسويقية متقدمة لإغراء المستثمرين. يلجؤون إلى توصيات المشاهير والمصطلحات التكنولوجية الشائعة ولكن المعقدة لزيادة مصداقية مشاريعهم. بعد جمع الاستثمارات، تحقق هذه العمليات أرباحًا من خلال التلاعب الاصطناعي بأسعار العملات الرقمية وفرض قيود صارمة على سحب النقود.

مخططات الاحتيال الكلاسيكية المعاد تصورها

حددت سلطات ويهاي عدة فئات من عمليات الاحتيال التي تثير قلقًا خاصًا. تظهر أنظمة بونزي بشكل متكرر، وتعد المستثمرين بعوائد مستحيلة وتقدير قوي للأصول الرقمية. يستخدم المحتالون معلومات كاذبة للحفاظ على الثقة قبل إغلاق المنصة بشكل لا مفر منه.

يشهد التنسيق بين عدة سلطات محلية — بما في ذلك قسم الشرطة، وفرع ويهاي للبنك المركزي، ولجنة تنظيم البنوك والتأمينات في الصين — على خطورة الأمر. أعلنت هذه الهيئات عن عمليات تفتيش مستهدفة على ICO وتبادلات العملات الرقمية غير المرخصة.

كيف يمكن للمستثمرين حماية أنفسهم

في مواجهة هذه المخاطر، يجب على المستثمرين في العملات الرقمية الصينية أن يكونوا أكثر يقظة. أول خطوة هي التمييز بوضوح بين مشاريع البلوكشين الشرعية وعمليات تداول العملات الرقمية المزيفة. تؤكد السلطات أن مجرد استخدام مصطلح «البلوكشين» لا يعد دليلًا على الشرعية.

يجب على المستثمرين التحقق من الموقع الفعلي للخوادم، وطلب الشفافية بشأن فرق الإدارة، والحذر من الوعود بعوائد استثنائية. وجود المشاهير في الحملات التسويقية لا ينبغي أن يطغى على التحليل الأساسي للمشروع.