واشنطن توسع التحقيق في مصادر تمويل نظام مادورو

لقد كثفت السلطات الأمريكية من تدقيقها في الآليات التي يحصل من خلالها حكومة نيكولاس مادورو على مواردها المالية وإدارتها. ويشكل هذا التحليل جزءًا من استراتيجية أوسع لفهم واحتواء تدفقات رأس المال التي تدعم الإدارة الفنزويلية، خاصة تلك التي قد تتجنب العقوبات الدولية المفروضة من واشنطن.

تركز التحقيقات على تحديد كل من القنوات التقليدية والناشئة التي تسمح بحركة الأموال نحو النظام. ووفقًا لتقرير BlockBeats، المنصة المتخصصة في تحليل الأصول الرقمية، فإن العديد من الوكالات الحكومية الأمريكية تنسق جهودها لتتبع هذه العمليات المالية.

نهج مزدوج: الأصول الرقمية والسلع المادية

تتمثل خصوصية هذا التحقيق في نطاقه الشامل. يقيم المسؤولون الأمريكيون ليس فقط المعاملات بالأصول الرقمية — التي تتيح مزيدًا من عدم الكشف والسرعة في التحويلات — ولكن أيضًا حركة السلع المادية التي تولد إيرادات لكاراكاس. يعكس هذا النهج المزدوج تزايد تعقيد المخططات التي تهدف إلى التهرب من القيود المالية الدولية.

قال باتريك ويت، المدير التنفيذي للجنة المستشارين للأصول الرقمية في البيت الأبيض، إن هذا التحقيق يمثل جهدًا منسقًا بين عدة وكالات من نظام الأمن القومي. الهدف هو رسم خريطة شاملة لجميع الطرق التي تصل من خلالها الموارد المالية إلى النظام الفنزويلي، بغض النظر عن طبيعتها أو شكلها.

التنسيق بين المؤسسات في التحليل

يشمل التحقيق خبراء من وكالات اتحادية مختلفة يعملون معًا لتحديد الأنماط، والأطراف الرئيسية، والتقنيات المستخدمة في هذه العمليات. ويؤكد مشاركة العديد من مؤسسات الأمن القومي على الأهمية التي توليها واشنطن لهذه المسألة وعزمها على قطع مصادر التمويل التي تدعم النظام.

يأتي هذا التحليل في سياق أوسع للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على فنزويلا، ويشكل علامة فارقة في تطور تقنيات التحقيق المالي الدولي.