روبرت فاركاس يُحكم عليه بالسجن بتهمة الاحتيال في عملة مركزا تيك بقيمة $25 مليون

أصدر المدعون الفيدراليون حكمًا بالسجن ضد روبرت فاركاس، المؤسس المشارك لشركة سنترا تك المقيمة في ميامي، بسبب دوره في تنظيم عملية احتيال معقدة في مجال العملات الرقمية سرقت 25 مليون دولار من مستثمرين غير مشككين. ويعد هذا الحكم خطوة مهمة أخرى في حملة التنفيذ المستمرة لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بـ ICO التي أفسدت سوق العملات الرقمية.

كيف خدع مخطط ICO بقيمة 25 مليون دولار المستثمرين

قام روبرت فاركاس، مع شركائه المتآمرين ريموند ترافاني وسهراب شيرما، بإطلاق عملية بيع رموز احتيالية في يوليو 2017 بهدف واضح هو جمع رأس مال من الجمهور المستثمر. قام الثلاثة بتضليل الجمهور حول شركة سنترا تك، زاعمين أنها شركة تكنولوجيا مالية شرعية تقدم منتجات تعتمد على العملات الرقمية، بما في ذلك نظام بطاقة خصم مزعوم. لتعزيز مصداقيتهم، اخترعوا فريقًا من التنفيذيين غير الحقيقيين وادعوا أن الشركة تمتلك 38 ترخيصًا لنقل الأموال في الولايات، وهي ادعاءات مختلقة تمامًا. نجحت هذه الادعاءات المضللة في إقناع المستثمرين بشراء رموز الشركة، مما أدى إلى حصول المتآمرين على 25 مليون دولار من العائدات الاحتيالية.

وفقًا للمدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك، استخدم فاركاس وشركاؤه الخداع كاستراتيجية أساسية لأعمالهم. وقال إيان ت. جراف، المستشار الرئيسي للمدعي العام الأمريكي المؤقت: “أنشأوا مدراء تنفيذيين وهميين وافتعلوا علاقات تجارية مع مؤسسات شرعية لخداع المستثمرين وتسليم ملايين الدولارات في عملية ICO احتيالية.”

الحساب القانوني: تهم الاحتيال والاعتراف بالذنب

اعترف روبرت فاركاس سابقًا بارتكاب جريمة التآمر لارتكاب احتيال الأوراق المالية والاحتيال عبر الأسلاك، باستخدام ادعاءات وغيابات مادية مضللة لجذب المستثمرين. وكان اعترافه بالذنب بمثابة اعتراف منه باستخدام الخداع المتعمد طوال فترة المخطط.

الحكم والعقوبات على روبرت فاركاس

حكمت المحكمة على فاركاس بالسجن لمدة سنة ويوم واحد في السجن الفيدرالي، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من المراقبة بعد انتهاء مدة العقوبة. بالإضافة إلى السجن، أمرت المحكمة بمصادرة 347,062 دولارًا نقدًا وساعة رولكس اشتُريت من عائدات الاحتيال في العملات الرقمية. وتؤكد مصادرة الأصول الشخصية على الأثر المالي الذي خلفه المخطط على المجرمين.

وفي إجراء تنفيذي موازٍ، قامت خدمة الحراس الفيدرالية الأمريكية بتسييل عملة الإيثيريوم التي تم حجزها من شركة سنترا تك، وتحويل حوالي 33.4 مليون دولار من الأصول الرقمية إلى حيازة الحكومة خلال عام 2026. وأظهرت هذه المصادرة والتسييل قدرة الحكومة الموسعة على تتبع واسترداد وتحويل ممتلكات العملات الرقمية غير المشروعة إلى أصول قابلة للاسترداد.