أدلة جديدة تضع Ruja Ignatova من OneCoin في جنوب أفريقيا

قدم باحثون ألمان أدلة تشير إلى أن رويا إغناتوفا، العقل المدبر لعملية الاحتيال الضخمة في OneCoin، قد تكون تعيش تحت هوية مزورة في قطاع حصري في كيب تاون، جنوب أفريقيا. ووفقًا لتقارير حديثة وفيلم وثائقي من القناة الألمانية WDR، تعتقد السلطات أن Cryptoqueen المعروفة قد تجنبت القبض عليها لمدة تقارب عقدًا من الزمن، مقيمة في منطقة معروفة بوجود مجرمين فارين من العدالة ويملكون عقارات محصنة.

الباحثون الألمان يعتقدون أن رويا إغناتوفا لا تزال على قيد الحياة

تؤمن إدارة التحقيقات الجنائية في ولاية شمال الراين-وستفاليا (LKA) في ألمانيا بأن رويا إغناتوفا لم تُقتل، كما يعتقد بعضهم. وصرحت سابين داسيل، ممثلة الـLKA، في الفيلم الوثائقي “Die Kryptoqueen” أن جميع الأدلة التي جمعها المحققون تشير تحديدًا إلى كيب تاون، حيث يُزعم أنها شوهدت عدة مرات.

وأشار المحققون إلى معلومة مهمة: أن كونستانتين إغناتوف، شقيق رويا إغناتوفا، قام برحلات متكررة إلى جنوب أفريقيا بعد اختفاء أخته في أكتوبر 2017. وأدى نمط السفر هذا إلى شكوك السلطات في أن كونستانتين كان يتلقى تعليمات أو يتواصل مباشرة مع أخته خلال هذه الرحلات.

الدور الرئيسي لشقيق رويا إغناتوفا

تولى كونستانتين إغناتوف السيطرة التشغيلية على OneCoin بعد أن هربت رويا إغناتوفا بأكثر من 500 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ يُعتقد أنه استُخدم لتمويل هروبها وتأمين هويات جديدة. وبعد سنوات، قرر كونستانتين التعاون مع السلطات الفيدرالية الأمريكية، مقدمًا معلومات حاسمة أدت إلى إصدار العديد من الأحكام. وكان شهادته ذات أهمية خاصة في القضية ضد مارك سكوت، المحامي المتورط في المخطط، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات.

وكشف دانييل أرتور، المخبر الرئيسي في العمليات الاحتيالية، للمخرجين في الفيلم الوثائقي أن كونستانتين كان يجري محادثات منتظمة مع أخته حتى بعد اختفائها في 2017، مما يعزز الاعتقاد بأن رويا إغناتوفا كانت على قيد الحياة وتتواصل مع عائلتها المقربة.

أحكام تدريجية للشركاء في عملية OneCoin

بينما تواصل رويا إغناتوفا التملص من العدالة، واجه العديد من شركائها عقوبات كبيرة. كارن غرينوود، الشريك المؤسس للمخطط، يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا بتهمة الاحتيال. إيرينا ديلكينسكا، التي كانت تتولى المنصب القانوني في العملية، حُكم عليها بتهمة الاحتيال وغسل الأموال. وتعكس هذه الإجراءات حجم المؤامرة الاحتيالية الواسعة.

كما استعرض الفيلم الوثائقي روابط مزعومة بين رويا إغناتوفا وكيانات من المافيا المنظمة في بلغاريا، بما في ذلك هريستوفوروس نيكوس أماناتيديس، المعروف باسم تاكى. وعلى الرغم من أن التكهنات كانت تشير إلى أن تاكى قد يكون أمر بقتل رويا إغناتوفا في اليونان عام 2018، إلا أن المحققين استبعدوا هذه النظرية بعد اكتشاف أن القاتل المزعوم كان مسجونًا وقت وقوع الحادث.

عملية احتيال بقيمة 4.3 مليار دولار لم تُحل بعد

بين عامي 2014 و2017، خدعت رويا إغناتوفا وشبكتها من المتآمرين المستثمرين بأكثر من 4.3 مليار دولار من خلال وعود بعوائد استثنائية. الآلية كانت عملة OneCoin، وهي عملة مشفرة وهمية تمامًا لا تستند إلى تكنولوجيا البلوكشين. استمر المخطط الهرمي لسنوات قبل أن ينهار، مخلفًا وراءه آلاف الضحايا الذين لم يستعيدوا استثماراتهم.

وليس الـFBI هو الوكالة الوحيدة التي تلاحق رويا إغناتوفا. إذ تعتبرها الوكالة الفيدرالية الأمريكية من بين العشرة المطلوبين الأكثر بحثًا، وزادت مؤخرًا المكافأة مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليها من 100,000 دولار إلى 5 ملايين دولار. ويشتبه المحققون الفيدراليون في أن إغناتوفا قد تكون خضعت لعملية تجميل لتغيير مظهرها بشكل كبير، مما يصعب مهمة التعرف عليها.

وفي الوقت الحالي، تواجه رويا إغناتوفا تهمًا تتعلق بالاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية في عدة ولايات قضائية: الولايات المتحدة، ألمانيا، بلغاريا، والهند. ومع ذلك، فإن مكان وجودها الدقيق لا يزال أحد أكثر الألغاز التي تبحث عنها الجهات المختصة في السنوات الأخيرة في تاريخ الاحتيال المالي الدولي.