قسم العدل الأمريكي يجمد 580 مليون دولار أمريكي من الأصول الرقمية من احتيالات دولية

قام وزارة العدل الأمريكية بعملية واسعة النطاق ضد شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، حيث جمدت أكثر من 580 مليون دولار أمريكي من أصول العملات المشفرة. وتُعد هذه الخطوة ذروة جهود منسقة بين وكالات اتحادية متعددة لمكافحة مخططات عابرة للحدود تسببت في خسائر بمليارات الدولارات للضحايا حول العالم.

فريق العمل الخاص يواجه “ذبح الخنازير” في ميانمار وكمبوديا ولاوس

أنشأ فريق العمل الخاص لمكافحة مراكز الاحتيال في نوفمبر 2025، وشن عمليات أدت إلى تجميد إجمالي يزيد عن 580 مليون دولار أمريكي. وأكد مكتب المدعي العام الفيدرالي لمنطقة كولومبيا أن المبادرة تجمع بين FBI والخدمة السرية ووزارة الخزانة ووكالات أخرى، مع التركيز على تفكيك الجماعات الإجرامية المتخصصة في الاحتيال المعروف باسم “ذبح الخنازير”.

تعمل هذه المخططات بشكل رئيسي في دول جنوب شرق آسيا مثل ميانمار وكمبوديا ولاوس، باستخدام تقنيات متطورة من الهندسة الاجتماعية لخداع الضحايا، وإقناعهم بالاستثمار في العملات المشفرة عبر منصات وهمية. وبمجرد دخول الأموال إلى النظام، يتم نقلها عبر شبكات تطبيقات وبورصات احتيالية، مما يجعل استردادها شبه مستحيل بالنسبة للضحايا.

قالت المدعية جانين بيرو إن الأصول المصادرة ستُحجز عبر إجراءات قانونية، مع إعطاء الأولوية لتعويض الضحايا كلما أمكن ذلك. وتمثل هذه الخطوة تقدمًا كبيرًا في الاستجابة القضائية للجرائم الرقمية العابرة للحدود.

مشكلة عالمية بحجم 580 مليون دولار فقط قمة جبل الجليد

على الرغم من أن تجميد 580 مليون دولار يمثل انتصارًا مهمًا، إلا أن السياق العالمي يكشف عن تهديد أكبر بكثير. كانت وزارة الخزانة قد فرضت في سبتمبر 2025 عقوبات على 19 كيانًا في ميانمار وكمبوديا عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). وفي بيانات 2024، تسببت أنشطة الاحتيال في تلك المناطق في خسائر تزيد على 100 مليار دولار.

وكانت الإنتربول قد صنفت مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا كتهديد عالمي، مشيرة إلى حجم وتعقيد هذه العمليات. ووفقًا لتحليل شركة Cyvers المختصة بأمن البلوكشين، فإن الحجز الأخير، رغم أهميته، يمثل أقل من 2% من حجم الاحتيال الرقمي الذي تم تحديده.

هياكل إجرامية لامركزية واتصالات متعددة الجنسيات

قامت شركة Cyvers برسم خريطة لقرابة 27,000 عصابة إجرامية نشطة تعمل في مخططات الاحتيال بالعملات المشفرة، مع تعرض محتمل للمخاطر يُقدر بـ 27.5 مليار دولار عالميًا. وحذر المدير التنفيذي للشركة من أن المبلغ المجمد، على الرغم من أهميته، “هو فقط قمة جبل الجليد” مقارنة بحجم المشكلة الحقيقي.

كما حددت السلطات الأمريكية علاقات بين بعض شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا ومنظمات إجرامية في الصين. ومع ذلك، تشير تحليلات القطاع إلى أن هذه الهياكل تتطور لتصبح أكثر لامركزية وهجينة، وتتميز بتعاون متعدد الجنسيات وأنماط معقدة لغسل الأموال عبر الحدود. وتُعقد هذه التجزئة من التحديات، مما يتطلب تنسيقًا دوليًا مستمرًا واستراتيجيات قانونية مرنة لمكافحتها.