إدين دلبور متهم بالاحتيال في استثمار العملات المشفرة بقيمة $43 مليون

ألقت السلطات الفيدرالية القبض على المقيم في مانهاتن إيدن دالبور يوم الأربعاء، بزعم أنه العقل المدبر لعملية احتيال استثمارية متطورة خدعت الضحايا بأكثر من 43 مليون دولار على مدى أربع سنوات. ووفقًا لائحة الاتهام غير المُعلنة من مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية لنيويورك، نفذ إيدن دالبور مخطط بونزي نموذجي باستخدام عمليات عملات رقمية ومشروع ضيافة وهمي في لاس فيغاس لجذب المستثمرين غير المشككين. وتصل العقوبة القصوى إلى 20 سنة في السجن الفيدرالي.

الخدعة ذات المسارين: مخططات العملات الرقمية والضيافة

تطورت الخطة عبر قناتين استثماريتين تبدوان شرعيتين، لكنهما كانتا من اختراع لسرقة رأس مال الضحايا. من 2020 إلى 2024، استخدم إيدن دالبور عقودًا مزورة، وكشوف حسابات بنكية مزيفة، ومراسلات وهمية لإقناع المستثمرين بأنه أبرم شراكات مع فنادق وملاعب رياضية بارزة في لاس فيغاس.

في قطاع العملات الرقمية من الاحتيال، زعم إيدن دالبور أنه يشتري أصولًا رقمية بأسعار الجملة ويعيد بيعها للمستثمرين بالتجزئة لتحقيق أرباح. وعد المستثمرين بعوائد سنوية تبدأ من 42%، مع ضمانات إضافية للتأمين والحماية من خلال حسابات ضمان لم تكن موجودة في الواقع. بالمثل، عرضت مكونة استثمار الضيافة نفس نسب العائد مع ادعاءات بوجود ترتيبات ضمان آمنة.

قال المدعي العام داميان ويليامز: “كما هو مزعوم، كانت وعود إيدن دالبور فارغة، وكان يدير مخطط بونزي كلاسيكي بدفع أرباح للمستثمرين الأوائل من مساهمات المستثمرين اللاحقين.” ويعكس هذا الآلية الأساسية لجميع عمليات الاحتيال من هذا النوع — وهم العوائد الناتجة بالكامل من رأس المال الوارد بدلاً من أرباح استثمارية حقيقية.

الأموال الشخصية المدعومة برأس مال مُخادع

إلى جانب آلية الاحتيال البسيطة، تكشف وثائق المحكمة كيف حول إيدن دالبور أموال المستثمرين لدعم نمط حياة فاخر. تفصّل اللائحة أن حوالي 1.7 مليون دولار من أموال المستثمرين المسروقة استُخدمت لتغطية خسائره الشخصية في المقامرة، مما يبرز الطبيعة الطفيلية للعملية. كما تم تحويل أموال ضحايا إضافية لدفع رسوم المدارس الخاصة لأطفاله، مما يوضح أن المخطط كان وسيلة للثراء الشخصي على حساب المستثمرين بشكل مباشر.

الانهيار والاعتراف

انهارت البنية المعقدة التي بناها إيدن دالبور في نوفمبر 2023 عندما واجهه مجموعة من المستثمرين المخدوعين مباشرة. وبدلاً من إنكار الاتهامات، يُقال إنه اعترف بالاحتيال، قائلاً: “ما لديك، لديك. يمكنك أن تضعني في السجن الآن. الآن مباشرة.” — اعتراف مدو بالذنب أُعطي في الوقت الحقيقي.

الاستجابة الفيدرالية والعواقب القانونية

علق مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس سميث على الاعتقال قائلاً: “تُظهر إجراءات اليوم التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بحماية الأمن الاقتصادي وضمان ألا يهدد سلوك شخص واحد الماليين للكثيرين.” ووجهت إلى إيدن دالبور تهمة واحدة بالاحتيال عبر الأسلاك، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى 20 سنة سجن. وتمثل هذه الإجراءات إنفاذًا هامًا ضد مخططات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية التي تستمر في الانتشار عبر الأسواق المالية.