تم اعتقال وانج شوي مينج وهي شان في قضية غسيل أموال تاريخية في سنغافورة، تجاوزت الأصول المشفرة في الحسابات 110,000 دولار أمريكي

تتطور باستمرار أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ سنغافورة. المشتبه الرئيسي في القضية، وان شوي مينغ، تم القبض عليه في مونتينيغرو وسيواجه تسليمه إلى بلاده. وفقًا لأحدث تحقيقات شرطة سنغافورة، فإن هذه الجماعة الإجرامية التي تبدو مستقلة في ظاهرها، تشكل في الواقع سلسلة صناعية دولية متكاملة، تبدأ من المقامرة والاحتيال غير القانوني في جنوب شرق آسيا، مرورًا بغسل الأموال عبر العملات المشفرة، وتنتهي بالاستثمار في أصول عالية القيمة في الخارج، وكل مرحلة مصممة بعناية.

شريك وان شوي مينغ، سو وييي: من احتيال منصة العملات المشفرة في هونغ كونغ إلى المطاردة الدولية

هوية سو وييي، الشريك الرئيسي لوان شوي مينغ، معقدة، حيث ثبت أنه المتحكم في منصة تداول العملات المشفرة “أتوم أسييت إكستشينج” في هونغ كونغ. في نهاية عام 2022، تعرضت هذه المنصة لمشاكل في السحب المفاجئة وأعلنت إغلاقها، حيث قام سو وييي خلال ذلك بنقل 16.74 مليون دولار هونغ كونغي (حوالي 15.675 مليون يوان صيني) وفر هاربًا. حتى منتصف عام 2024، تم القبض عليه في هونغ كونغ من قبل الشرطة.

الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن سو وييي، مع شركائه الآخرين، يديرون عدة شركات مرتبطة بمرشح سابق لرئاسة بلدية الفلبين، وهو من أصل صيني، وقد أدين سابقًا. هذا يشير إلى أن الشبكة الإجرامية ليست كبيرة فحسب، بل تتداخل مع مصالح دولية معقدة.

مداهمة واسعة في سنغافورة: الكشف عن قضية غسيل أموال بقيمة 3 مليارات دولار سنغافوري

في 15 أغسطس 2023، نفذت شرطة سنغافورة عملية مداهمة غير مسبوقة بمشاركة أكثر من 400 شرطي. خلال العملية، تمكنت من القبض على شبكة إجرامية تُعرف بـ"عصابة فوجيان"، التي كانت تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، واعتقلت 10 مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 31 و44 عامًا، جميعهم من فوجيان ويحملون جوازات سفر متعددة، مع حيل إخفاء هوية متقنة.

وبحسب التحقيقات، فإن أساليب هذه الشبكة الإجرامية منهجية جدًا، حيث كانت تستخدم تزوير المستندات، وتسجيل شركات وهمية، وتحويل الأموال عبر العملات المشفرة، لتمويه أموال غير قانونية من المقامرة والاحتيال في جنوب شرق آسيا، ثم تستثمرها في عقارات فاخرة وسيارات فارهة في سنغافورة وخارجها، بهدف إضفاء الشرعية على الأموال غير المشروعة.

إمبراطورية أصول وان شوي مينغ: شبكة ثروات عبر عدة دول

وفقًا لتحقيقات شرطة سنغافورة، فإن ثروة وان شوي مينغ خارج سنغافورة مذهلة أيضًا. في الصين، استثمرت شركاته حوالي 32 مليون يوان، ويمتلك مصنعًا بقيمة مئات الآلاف من اليوان. في شيامن، لديه شقتان تقدر قيمتهما بحوالي 20 مليون يوان.

أما في هونغ كونغ، فحساب بنكي يخصه يحتوي على 2 مليون دولار هونغ كونغي نقدًا، والأهم من ذلك أنه يمتلك عملة مشفرة بقيمة 110,000 دولار أمريكي. وجود هذه الأصول الرقمية يعكس اعتماد الشبكة الإجرامية على الأصول الرقمية، حيث أن العملات المشفرة بفضل سيولتها العالية عبر الحدود وصعوبة تتبعها، أصبحت أداة رئيسية لغسل الأموال على المستوى الدولي.

دروس من التعاون متعدد الدول لمكافحة الجرائم العابرة للحدود

يكشف هذا الملف عن قوة التعاون بين سلطات إنفاذ القانون في سنغافورة وهونغ كونغ والصين، بدءًا من التحقيقات الأولية حول انهيار المنصة، مرورًا بتعقب الشبكة الإجرامية الدولية، وصولًا إلى القبض على المشتبه بهم الرئيسيين. كل خطوة تعكس تصميم السلطات على التعاون عبر الحدود. إن اعتقال وان شوي مينغ وغيرهم يرسل رسالة واضحة إلى المجرمين الدوليين: مهما كانت أرباحهم في أي مكان بالعالم، فإنهم لن يفلتوا من العقاب في النهاية.