Обзор

Конфиденциальность и анонимность всегда были ключевой проблемой для пользователей в области блокчейна и криптовалют. Хотя криптовалюты, такие как Биткойн, часто ошибочно считаются полностью анонимными, их записи транзакций хранятся публично и прозрачно в блокчейне. Любой может отслеживать поток средств, анализируя данные цепочки.

Криптовалютные миксеры (сервисы смешивания криптовалют или блендеры) появились как решение для повышения уровня конфиденциальности. В этой статье будет объяснено, принципы работы криптовалютных миксеров, их функционирование, а также связанные риски и соображения.

Что такое криптовалютный миксер?

Криптовалютный миксер, также известный как "сервис смешивания криптовалют" или "инструмент омрачения транзакций", разработан для увеличения конфиденциальности транзакций с криптовалютой. Основной принцип миксеров заключается в затруднении отслеживания потока средств, что делает сложным для внешних сторон отслеживание источника и назначения средств. Это может усилить анонимность.

Технология, лежащая в основе миксеров, может быть прослежена до 2013 года, когда Bitcoin Fog стал одним из первых проектов, предоставляющих услуги по смешиванию биткоинов. Он использовал несколько трансферов и пул средств, чтобы скрыть следы транзакций. С увеличением регуляторного надзора появились децентрализованные протоколы смешивания, такие как Tornado Cash, но они также стали объектом внимания правоохранительных органов.

Поскольку транзакции блокчейна прозрачны, инструменты анализа цепочек, такие как Chainalysis и Elliptic, могут отслеживать поток средств. После того как адрес кошелька связан с личностью пользователя, его история транзакций может быть раскрыта. Смесители работают путем смешивания средств от нескольких пользователей. Они нарушают связь между исходными средствами и конечными адресами получателей для улучшения конфиденциальности.

Тем не менее, мировые регуляторные нормы становятся все более строгими, и многие миксеры были закрыты из-за обвинений в незаконной деятельности, такой как отмывание денег, или из-за санкций. Например, Blender.io был вынужден закрыться после введения санкций со стороны правительства США. Централизованные миксеры более подвержены регулятивным закрытиям из-за своей централизованной деятельности, в то время как децентрализованные миксеры, хотя и сложнее подлежат прямому закрытию, все равно могут столкнуться с ограничениями на свои услуги фронт-энда (например, Tornado Cash).

Тем временем конфиденциальные монеты, такие как Monero и Zcash, которые используют технологии, такие как кольцевые подписи и доказательства нулевого разглашения, обеспечивают встроенную конфиденциальность на блокчейне без использования миксеров. В результате они стали альтернативой для некоторых пользователей. Однако конфиденциальные монеты также сталкиваются с регуляторным давлением. Несколько стран ограничили или запретили биржи поддерживать конфиденциальные монеты, такие как Monero. Это ограничивает их ликвидность. Поскольку регуляторная среда продолжает развиваться, будущее миксеров и конфиденциальных монет остается неопределенным.

Источник

Основные принципы

Операция криптовалютных миксеров может быть разделена на централизованные и децентрализованные типы, но основная концепция остается той же: с целью смешивания и перераспределения средств нарушить прослеживаемость транзакций.

1. Принципы централизованного криптовалютного миксера

Централизованный миксер управляется централизованным сервис-провайдером. Пользователи отправляют криптовалюту на адрес, предоставленный миксером, который смешивает эти средства среди других пользователей перед их перераспределением в соответствии с указанным пользователем коэффициентом и целевым адресом.

Шаги:

Шаг 1: Депозит пользователя
Пользователь отправляет определенное количество криптовалюты (например, биткоин) на временный адрес, предоставленный миксером.

Шаг 2: Смешивание фондов
Миксер собирает средства от нескольких пользователей и использует сложные алгоритмы для перемешивания распределения средств. Обычно он вводит случайные задержки времени и разделение сумм для увеличения сложности отслеживания.

Шаг 3: Вывод средств
Пользователь предоставляет новый адрес получения, и миксер отправляет перемешанные средства из пула на этот адрес. Поскольку средства были перемешаны, внешние наблюдатели не могут легко связать адрес вывода с исходным адресом депозита.

Характеристики: Централизованные миксеры просты в использовании и подходят для начинающих, но их централизованная природа несет определенные риски. Пользователям нужно доверять, что поставщик услуг не будет записывать транзакции или раскрывать информацию.

Источник

2. Принципы децентрализованного криптовалютного миксера

Децентрализованные миксеры обычно основаны на смарт-контрактах или протоколах (таких как CoinJoin, Tornado Cash и т. д.). Они не зависят от одного поставщика услуг, а используют технические методы, позволяющие пользователям сотрудничать напрямую в процессе смешивания.

Например, CoinJoin - это распространенная децентрализованная техника смешивания, которая позволяет нескольким пользователям объединять свои транзакции в одну крупную транзакцию, тем самым затрудняя отслеживание потока средств.

Шаг 1: Сотрудничество с пользователем
Несколько пользователей выразили готовность участвовать в миксе, используя протокол CoinJoin, каждый предоставляя свой ввод (т. е. свои средства) и адреса вывода (т. е. целевые адреса получения).

Шаг 2: Слияние транзакций
Протокол объединяет все вводы пользователей в одну большую транзакцию и транслирует ее в блокчейне. Внешние наблюдатели могут видеть только транзакцию с несколькими входами и выходами, и не могут определить, какой выход соответствует какому входу.

Шаг 3: Распределение средств
После завершения транзакции каждый пользователь получает свои смешанные средства, источник которых затем скрывается.

Характеристики: Децентрализованные миксеры не требуют доверия к третьей стороне. Они обеспечивают большую конфиденциальность. Однако у них есть более высокие технические требования для пользователей и они могут быть менее эффективными в затенении средств, если участвует слишком мало участников.

Источник

Применение

1. Защита личной конфиденциальности

Обычные пользователи могут не хотеть, чтобы их потребительские привычки или статус активов были общедоступными. Кошелек для смешивания монет может помочь скрыть источники и назначения средств.

2. Управление фондом предприятий

Некоторые компании могут использовать миксеры монет для защиты чувствительных коммерческих данных о транзакциях, что предотвращает конкурентов от вывода их деловых условий через анализ данных on-chain.

3. Избегание наблюдения

В некоторых странах правительства могут отслеживать финансовые потоки граждан через блокчейн. Миксер монет может обеспечить пользователям определенную степень анонимности.

Важные соображения при использовании миксера монет:

Выберите надежный сервис
Для централизованных миксеров выбор сервиса с хорошей репутацией крайне важен. Некоторые ненадежные сервисы могут записывать данные пользователей или красть средства.

Избегайте раскрытия поведения на цепи
Если смешанные средства отправляются напрямую на биржи, требующие KYC, это может раскрыть личность пользователя. Поэтому пользователи должны тщательно планировать поток средств.

Отслеживание регуляторных тенденций
С ужесточением регулирования миксеры монет могут столкнуться с большими ограничениями. Пользователи должны быть в курсе юридических нормативов в своем регионе.

Технический барьер
Децентрализованные миксеры монет часто требуют некоторых технических знаний. Пользователи должны научиться правильно использовать связанные инструменты (например, настройка кошельков и участие в CoinJoin).

Исходный

Миксеры основных криптовалют

В настоящее время криптовалютные миксеры в основном делятся на централизованные и децентрализованные типы, причем децентрализованные миксеры становятся доминирующим выбором.

Эти децентрализованные миксеры предлагают различные услуги защиты конфиденциальности. Они поддерживают монеты, такие как ETH, BNB, MATIC, BTC и т. д. Стоимость обычно составляет от 0,1% до 5%, в дополнение к комиссиям за газ.

Их основные функции включают в себя защиту конфиденциальности zkSNARKs, поддержку транзакций между цепями, децентрализованную архитектуру и механизмы, управляемые смарт-контрактами, которые подходят для конфиденциальных транзакций DeFi, анонимных крупных переводов, платежей между цепями и инфраструктуры конфиденциальности Web3.

При выборе миксера монет пользователи могут балансировать такие факторы, как комиссии, поддерживаемые монеты и удовлетворяет ли он потребности конфиденциальности целевой цепи. Ниже приведены некоторые популярные миксеры монет:

Множество проектов по смешиванию монет были закрыты из-за регуляторного давления или предполагаемых незаконных действий. Например, Blender.io и Tornado Cash были вынуждены закрыться из-за санкций США, в то время как ChipMixer был конфискован Европолом. Менее крупные проекты, такие как BitMix, могли быть закрыты из-за сложностей с соблюдением или операционными проблемами.

Тенденции регулирования: Глобальное регулирование криптовалютных миксеров ужесточается. Из-за их централизованной природы централизованные миксеры более уязвимы для закрытия, в то время как децентрализованные миксеры, хоть и более устойчивы к прямому закрытию, все равно могут столкнуться с ограничениями на предоставляемые им услуги (например, Tornado Cash).

Источник

Как выбрать как пользователь?

Децентрализованные миксеры, которые полагаются на смарт-контракты для снижения рисков утечки данных, обычно более безопасны, чем централизованные инструменты. Однако некоторые проекты (например, Tornado Cash) могут столкнуться с регуляторными санкциями, поэтому необходимо учитывать соблюдение правил.

Низкие комиссии (0.1%-0.5%) подходят пользователям с ограниченным бюджетом, в то время как умеренные комиссии (0.3%-1%) обеспечивают баланс между конфиденциальностью и стоимостью. Высокие комиссии (5%) лучше подходят для конкретных потребностей. На технической сложности YoMix хорош для начинающих, Umbra прост в использовании, а Tornado Cash подходит для технических пользователей.

Для различных сценариев пользователи BTC могут выбрать YoMix, пользователи ETH и DeFi должны выбрать Umbra, многоцепочечные пользователи могут выбрать WHIRL, а крупные транзакции лучше всего подходят для ZeroPool. При принятии выбора пользователи должны учитывать потребности в конфиденциальности, комиссии, технические требования и регуляторные риски.

Отказ от ответственности: Предоставленные рекомендации носят рекомендательный характер. Фактический выбор должен оцениваться на основе индивидуальных потребностей и конкретных обстоятельств.

Источник

Использование криптовалютного миксера законно?

1. Законность использования

Законное использование: Если пользователь использует миксер исключительно для повышения конфиденциальности в личных транзакциях (например, для защиты финансовой конфиденциальности), это обычно законно, особенно в регионах с высокими требованиями к защите конфиденциальности.

Незаконное использование: если миксер используется для отмывания денег, финансирования терроризма, темных сделок в сети или других незаконных действий, это является преступлением. Многие страны имеют строгие законодательные нормы против этих действий, и участие в таких действиях нарушает законы о противодействии отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT).

2. Требования регулирования

В некоторых странах (например, в США и странах-членах ЕС) регуляторы имеют строгие правила для использования криптовалютных миксеров.

Например, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на миксеры, такие как Tornado Cash. Оно считает их пособниками отмывания денег и других незаконных действий. Использование таких санкционированных миксеров или услуг может быть незаконным.

Законы о технологиях защиты конфиденциальности и сопутствующих инструментах для криптовалют различаются в разных странах. Некоторые страны явно запрещают миксеры, в то время как в других нет четких регуляций.

3. Юридические риски

Использование регулируемых миксеров: Выбор соблюдаемых и регулируемых миксеров (например, децентрализованных протоколов или конфиденциальных монет) может снизить юридические риски, но пользователи должны обеспечить соблюдение этих инструментов местными законами и правилами.

Связь с незаконными деятельностями: Даже если личное использование пользователем является законным, он может столкнуться с юридическими проблемами, если миксер широко используется для незаконных действий, таких как отмывание денег.

Использование криптовалютного миксера не обязательно является незаконным, но его законность зависит от цели пользователя, правовой среды, в которой он находится, и конкретного миксера, который он использует. Рекомендуется понимать и соблюдать местное законодательство, чтобы избежать участия в незаконных действиях или использования услуг, запрещенных регуляторами.

Источник

Преимущества

1. Улучшенная конфиденциальность транзакций

Миксеры могут затруднить поток средств, чтобы внешним лицам было сложно проследить источник и назначение средств, тем самым защищая конфиденциальность транзакций пользователей.

2. Сопротивление аналитическим инструментам On-Chain

Используя микшеры, пользователи могут снизить риск отслеживания с помощью инструментов ончейн-аналитики, таких как Chainalysis и Elliptic, которые предотвращают раскрытие идентификационных данных.

Источник

3. Большая финансовая свобода

В некоторых регионах пользователи могут столкнуться с ограничениями на свободное использование криптовалют из-за регулятивной политики. Миксеры предоставляют анонимный способ передачи, который позволяет более свободное движение средств.

4. Децентрализованные протоколы безопаснее

Протоколы децентрализованного смешивания, использующие технологии, такие как доказательства нулевого разглашения (например, zk-SNARKs), не требуют доверия к третьей стороне и эффективно снижают риски регулирования или вмешательства.

Риски

Использование криптовалютного миксера повышает конфиденциальность криптовалютных транзакций, но несет несколько рисков, включая юридические, финансовые и технические уязвимости. Вот основные риски:

1. Юридические и риски соответствия

Регулятивные репрессии: Правительства многих стран ужесточают правила в отношении смесителей. Некоторые сервисы микширования (например, Tornado Cash, Samourai Wallet) были закрыты такими агентствами, как Министерство юстиции США. Пользователи могут столкнуться с юридическими рисками. Подразделение финансовой разведки Нидерландов (FIOD) арестовало разработчика Tornado Cash Алексея Перцева за помощь в отмывании денег. В 2023 году японская полиция арестовала подозреваемого в отмывании средств от мошенничества в сфере телекоммуникаций с использованием миксера для монет на сумму около 100 миллионов иен. Кроме того, такие страны, как ОАЭ и Австралия, ужесточают правила. Они требуют, чтобы биржи отслеживали анонимные транзакции и ограничивали использование миксеров.

Участие в незаконных фондах: Некоторые миксеры использовались для отмывания денег. Если пользователи ненамеренно смешивают свои средства с незаконными, их активы могут быть заморожены или столкнуться с расследованием правоохранительных органов.

Отслеживание KYC: Некоторые страны могут потребовать, чтобы биржи или поставщики услуг кошельков помечали адреса, связанные с миксерами, что делает сложным для пользователей пополнение средств на основные платформы.

Источник

2. Финансовые риски безопасности

Мошенничество Централизованных Смесителей: Некоторые смесители управляются частными организациями. Пользователям необходимо доверять, что их средства не будут присвоены. Были случаи, когда смесители сбежали с средств пользователей или их взломали.

Уязвимости смарт-контрактов: Децентрализованные миксеры зависят от смарт-контрактов, и если в коде есть уязвимости, средства могут быть украдены. Некоторые анонимные протоколы были эксплуатированы из-за недостатков в смарт-контрактах.

3. Технические и риски использования

Анализ цепочки все еще может проследить транзакции: Правительства и компании по аналитике блокчейна (например, Chainalysis) могут идентифицировать образцы смешивания транзакций, что означает, что смешивание не гарантирует полной анонимности.

Затраты на транзакции и время ожидания: Миксеры обычно взимают плату и требуют участия нескольких пользователей для осуществления транзакции, что может привести к задержкам при получении средств.

Ошибка пользователя: Неправильное использование миксера (например, неочистка записей транзакций или использование одного и того же адреса для депозитов и выводов) может ненамеренно обнаружить поток средств.

Источник

Перспективы будущего

По мере роста спроса на защиту конфиденциальности технология смешивания криптовалюты эволюционирует, чтобы соответствовать более строгим регулятивным требованиям и высоким стандартам безопасности. Будущие тенденции могут включать в себя:

1. Широкое использование доказательств с нулевым разглашением (ZKP)

Технологии доказательства нулевого разглашения, такие как zk-SNARK и zk-STARK, могут подтверждать допустимость транзакции, не раскрывая детали транзакции. Это повышает уровень конфиденциальности и оптимизирует вычислительную эффективность, что делает децентрализованные протоколы смешивания более масштабируемыми. Например, Noir (язык ZK, разработанный Aztec), усиливает конфиденциальные вычисления на цепи, которые могут быть использованы в инструментах смешивания в будущем.

2. Решения конфиденциальности уровня 2

По мере зрелости экосистемы уровня 2 Ethereum технологии конфиденциальности также расширяются на решения уровня 2. Например, Aztec Network использует ZK-Rollups для конфиденциальных платежей на цепи, в то время как Espresso Systems улучшает конфиденциальность транзакций L2 с помощью технологии Shared Sequencer. Эти решения могут обеспечить более безопасную и эффективную среду для будущих децентрализованных протоколов смешивания, чтобы смягчить перегрузку в Gate.io на основной сети и снизить высокие комиссии за газ.

3. Более умные децентрализованные протоколы

Текущие децентрализованные протоколы смешивания, такие как Tornado Cash, хоть и устойчивы к цензуре в определенной степени, все равно подвержены блокировке фронтенда. В будущем миксеры могут реализовать более продвинутые алгоритмы оптимизации транзакционного пути, а также внедрить технологии торговой обфускации, управляемые искусственным интеллектом, и вычисления вне цепи для дополнительного улучшения конфиденциальности и усложнения отслеживания транзакций. Кроме того, улучшенный дизайн пользовательского интерфейса и опыта пользователя снизят порог входа, что сделает эти инструменты более доступными для обычных пользователей.

4. Рост протоколов смешивания межцепочечных операций

С развитием мультицепочечных экосистем одноцепочечные решения смешивания уже не могут удовлетворить все потребности. Протоколы межцепочечного смешивания (например, механизмы приватности на основе THORChain, Anoma) могут стать тенденцией. Они позволят пользователям осуществлять приватные транзакции на разных блокчейнах. Например, механизм Lelantus от Firo исследует приватные трансферы между разными блокчейнами.

5. Глубокая Интеграция с Монетами Конфиденциальности

Конфиденциальные монеты (например, Monero, Zcash) по своей природе обеспечивают высокую анонимность. В будущем миксеры могут сочетаться с этими монетами для улучшения защиты конфиденциальности. Например, технология кольцевых подписей + Bulletproofs Monero анонимизирует транзакции, а zk-SNARKs Zcash обеспечивает полную конфиденциальность транзакций. Интеграция конфиденциальных монет с децентрализованными протоколами смешивания может обеспечить более безопасный анонимный метод транзакций.

6. Функции конфиденциальности в DApps и кошельках

В будущем технологии конфиденциальности могут быть интегрированы непосредственно в кошельки или приложения уровня DApp для уменьшения зависимости пользователей от внешних миксеров. Например, Nym разрабатывает слой конфиденциальной связи на основе Mixnet, а Railgun позволяет совершать конфиденциальные транзакции на совместимых с EVM цепях. Популярные кошельки, такие как MetaMask и Trust Wallet, также могут интегрировать функции, улучшающие конфиденциальность, позволяя пользователям активировать режим конфиденциальности одним щелчком.

Противостояние регулирования и конфиденциальности технологий: будущая неопределенность

По всему миру институты, такие как Министерство казначейства США, Европейский союз и ФАТФ (Финансовое действие по борьбе с отмыванием денег) ужесточают регулирование на услуги смешивания. Они требуют, чтобы биржи проводили более строгие проверки KYC/AML для анонимных транзакций. В то же время несколько стран изучают меры по ограничению конфиденциальных монет, таких как Южная Корея, Япония и Австралия, которые потребовали, чтобы биржи исключили из списка конфиденциальные монеты, например, Monero.

В ответ на увеличивающееся регулирование будущие технологии смешивания, скорее всего, станут более децентрализованными, интеллектуальными и безопасными. Они будут использовать решения Layer 2, протоколы конфиденциальности межцепочечного взаимодействия и ZK-доказательства. Хотя прогресс в технологии конфиденциальности будет продолжать поддерживать рост индустрии, эволюция смесителей остается неопределенной из-за продолжающегося напряжения между соблюдением регулирования и спросом на конфиденциальность.

Другие методы защиты конфиденциальности

Помимо использования миксеров, пользователи могут обеспечить защиту своей конфиденциальности с помощью ряда техник и практик, особенно в среде торговли блокчейном и криптовалютами. Вот некоторые распространенные и эффективные методы: технические инструменты, операционные привычки и альтернативные решения. Они разработаны для того, чтобы помочь пользователям укрепить защиту конфиденциальности, не полагаясь на миксеры.

Для минимизации связывания личности начинающие пользователи могут повысить свою конфиденциальность, используя фокусирующиеся на конфиденциальности кошельки, такие как Wasabi Wallet, вместе с управлением несколькими адресами и VPN. Более опытные пользователи могут комбинировать конфиденциальные монеты, такие как Monero, Lightning Network и Tor, чтобы дополнительно затруднить отслеживание транзакций. Для тех, кто имеет повышенные требования к конфиденциальности, торговля на децентрализованной бирже (DEX), техники затруднения отслеживания транзакций и соблюдение протоколов юридического соответствия обеспечивают более надежные средства конфиденциальности при снижении регуляторных рисков.

Источник

Заключение

Миксеры играют ключевую роль в криптовалютной экосистеме, улучшая анонимность транзакций за счет затруднения отслеживания средств. Однако они не являются надежными средствами обеспечения конфиденциальности; пользователи должны внимательно взвешивать их преимущества по сравнению с потенциальными рисками.

Хотя миксеры могут улучшить конфиденциальность для обычных пользователей, они также сопряжены с регуляторными и безопасностными проблемами, которые не следует пренебрегать. Более осторожный подход включает использование конфиденциальных монет (например, Monero), децентрализованных бирж (DEX), управление несколькими адресами, и инструменты VPN/Tor для минимизации зависимости от миксеров при сохранении безопасности.

Конфиденциальность остается динамичной и развивающейся проблемой в своей сущности прозрачного блокчейна. Она подвержена влиянию как технологических инноваций, так и регулирования. Миксеры - всего лишь один из множества инструментов, способствующих повышению конфиденциальности, и нахождение правильного баланса между анонимностью и соблюдением законов представляет собой вызов, с которым каждому пользователю приходится справляться на Gate.io.