ในวันนี้ ศาลในเฮอร์โตเก็นบอสช์ประเทศเนเธอร์แลนด์ได้พิพากษาว่า อเล็กเซย์ เปอร์ตเซฟ หนึ่งในผู้ก่อตั้งและนักพัฒนาหลักของ Tornado Cash มีความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน ศาลได้ลงโทษเปอร์ตเซฟ ให้โทษ 64 เดือนในเรือนจำ ในปีที่ผ่านมา Tornado Cash อยู่ที่ศูนย์กลางของการโต้แย้งเรื่องกฎหมาย DeFi และได้รับความสนใจจากอุตสาหกรรมอย่างมาก แม้ทีมจะเน้นให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง แต่ DeFi มหาศาล Uniswap ก็ถูกฟ้องโดย SEC ในปีนี้ การพิพากษาของผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ที่มีความผิดหมายความหมายอะไรสำหรับสตาร์ทอัพ DeFi ในอนาคต? ภายหลัง DeFi สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างไรในอนาคต?

การแยกทีมและโปรโตคอล: การกำกับ DeFi ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้หรือ?

การทดลองของ Tornado Cash ทําหน้าที่เป็นคําเตือนที่ชัดเจนสําหรับผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลรายอื่น ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานการประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายใน DeFi โดยเน้นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายในบริการ DeFi และวิเคราะห์ว่าอาชญากรใช้ประโยชน์จากบริการเหล่านี้สําหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างไร สามเดือนต่อมาวุฒิสมาชิกสหรัฐสี่คนได้เปิดตัว "พระราชบัญญัติการเพิ่มประสิทธิภาพและการบังคับใช้ความมั่นคงแห่งชาติของ Crypto-Asset โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างกฎระเบียบเกี่ยวกับ KYC, AML และภาค DeFi

"Crypto-Asset National Security Enhancement and Enforcement Act" เสนอกรอบการกํากับดูแลใหม่สําหรับ DeFi มันกําหนดให้ DeFi ควรได้รับการควบคุมเช่นเดียวกับสถาบันสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ โดยกําหนดให้ "บุคคล" ใด ๆ ที่สามารถควบคุมโครงการต้องรับผิดชอบ การกระทําดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าหากไม่มีบุคคลใดสามารถควบคุมบริการ DeFi ได้นักลงทุนที่มีการลงทุนมากกว่า $ 250,000 ในโครงการควรรับผิดชอบ

Related Reading:"คําพิพากษาที่เป็นมิตร" ของศาลสหรัฐฯ ต่อ Uniswap หมายถึงอะไรสําหรับกฎระเบียบ DeFi?》

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกังวลด้านกฎระเบียบในปัจจุบันจุดสนใจของศูนย์ทดลอง Pertsev ว่ากฎหมายที่มุ่งควบคุมการฟอกเงินสามารถปรับให้เข้ากับนวัตกรรมทางการเงินและค่านิยมที่ใช้บล็อกเชนเช่นธุรกรรมที่ไม่ระบุชื่อได้หรือไม่ ในระหว่างการพิจารณาคดี Pertsev เข้าร่วมในเดือนมีนาคมอัยการแย้งว่าผู้พัฒนาโปรโตคอลไม่ได้ทํามากพอที่จะป้องกันไม่ให้อาชญากรใช้ Tornado Cash ฝ่ายจําเลยของ Pertsev ตอบโต้ว่าอัยการควรพิจารณาลักษณะโอเพ่นซอร์สและอัตโนมัติของสัญญาอัจฉริยะหลักของ Tornado Cash "การถือ Pertsev รับผิดชอบต่อการกระทําของผู้ใช้ Tornado Cash นั้นเข้าใจผิดเพราะผู้ใช้เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้ไม่เปิดเผยตัวตนและเป็นอิสระ"

Keith Cheng, ทนายของ Pertsev, กล่าวว่าผู้มีส่วนร่วมในโครงการไม่สามารถป้องกันผู้ใช้ไม่ให้ใช้โค้ดสมาร์ทคอนแทรคแบบเปิดใช้งานในทางใด ๆ ที่พวกเขาพบ. ผู้มีส่วนร่วมในโปรโตคอลเป็นองค์การที่กระจายอำนาจโดยไม่มีคนรับผิดชอบเดียวเหมือน บริษัท传统

อย่างไรก็ตาม อัจฉริยะปฏิบัติไม่สามารถมีคุณค่าทางเทคโนโลยีมากพอที่จะกำหนดหน้าที่กฎหมายในการป้องกันแพลตฟอร์มไม่ให้ช่วยเหลือผู้กระทำผิดกฎหมายและองค์กรที่ได้รับการลงโทษ (เช่น กลุ่มแฮกเกอร์เกาหลีเหนือ กลุ่ม Lazarus) ในการปกปิดที่มาของทรัพย์สินที่ถูกขโมยไว้ อัจฉริยะปฏิบัติ Martine Boerlage กล่าวว่า "Tornado Cash มีความสำคัญมากกว่าเพียงสมcontractอัจฉริยะเท่านั้น; มันดำเนินการเหมือนบริษัท"

เนื่องจากความขัดแย้งของคดี การพิจารณาคดีของเปอร์ตเซฟในเนเธอร์แลนด์มีความมั่นคงบางเล็กน้อย โดยฝ่ายอัยการเท่านั้นที่เปิดเผยข้อกล่าวหาของเขาเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนการพิจารณาคดี การสอบสวนเบื้องต้นและชุดของการประชุมก็ได้ถูกดำเนินการในภาษาดัตช์

อย่างไรก็ตาม เพิร์ตเซฟได้รับการสนับสนุนที่สำคัญ รวมถึงการสมัครต่อ, การระดมทุนสำหรับค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย, และคำแถลงความไร้ความผิดจากโปรโตคอลที่ถูกแฮ็ก ชุมชนคริปโตโคเมิวนิตี้โดยเฉพาะนักพัฒนา ได้ประท้วงความจับกุมของเพิร์ตเซฟอย่างแรง กลัวว่าข้อกล่าวหาต่อเขาอาจจะเป็นสิ่งสำคัญที่อันตรายเพื่อการให้โทษนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ก่อนหน้านี้ ผู้สนับสนุนของ Alexey Pertsev แจกโปสเตอร์ข้างนอกศาลในเนเธอร์แลนด์

ไม่นานมานี้หน่วยงานกำกับกิจการในสหรัฐฯ รวมถึงกรมยุติธรรม (DOJ) ได้ยื่นข้อกล่าวหาอาชญากรรมต่อผู้ก่อตั้ง Tornado Cash คือ โรแมน สตอร์ม และ โรแมน เซเมนอฟ ข้อกล่าวหากล่าวว่าพวกเขากล่าวหาว่าทำการกล่าวหาว่าทำการอันตรายที่จะซักล้างเงิน ละเมิดการบังคับการใช้งาน และดำเนินธุรกิจโอนเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างการดำเนินการของ Tornado Cash เขาทั้งสองต้องเผชิญหนังสืออย่างน้อย 20 ปีในเรือนจำ สตอร์มถูกจับในปีที่ผ่านมาและจะถูกพิจารณาคดีในเดือนกันยายนนี้ในขณะที่ เซเมนอฟยังคงอยู่หลบหนี ผลลัพธ์จากการพิจารณาคดีของเปอร์เทเซฟ อาจมีผลต่อการพิจารณาคดีในอนาคตของผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ทั้งสองคน

โฟกัสที่ยูนิสแวปหลังจากทอร์นาโดแคช

หลังจาก Tornado Cash, เจ้าของโปรโตคอลสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ก็ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์มของพวกเขา ตัวอย่างเช่น Uniswap ถูกกล่าวหาว่าอนุญาตให้มีการออกสร้างโทเค็นโกงและเทรดบนโปรโตคอลของตน ซึ่งคดีความนี้ถูกยกเลิกโดยศาลในปี 2023

ปีที่แล้ว a16z เขียนจดหมายแสดงความคิดเห็นสำหรับงานสัมมนาธีมของ Financial Stability Board (FSB) เกี่ยวกับ "การกำกับดูแลกิจกรรมของ Crypto-Asset ในเวลานี้" จดหมายเน้นที่จะแยกแยะระหว่าง DeFi และ CeFi และแนะนำว่ากรอบกฎระเบียบที่เหมาะสมควรจะกำกับดูแลแอปพลิเคชั่น Web3 แทนที่โปรโตคอล Web3 (กำกับดูแลองค์รายการ, ไม่ใช่ซอฟต์แวร์) การโต้แย้งเกี่ยวกับด้านใดของโปรโตคอลและแอปพลิเคชั่น DeFi ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการกำกับดูแลยังคงดำเนินต่อไป แต่เชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า DeFi front-end ใดที่มีความเชื่อมโยงกับสหรัฐอเมริกาอย่างกว้างขวางต้องปฏิบัติตามกฎหมายการล่มสลายของสหรัฐอเมริกา

ในวันที่ 11 เมษายน คณะกรรมการหลักทรัพย์และแลกเปลี่ยนของสหรัฐ (SEC) ได้เตือน Uniswap Labs แสดงถึงมีโอกาสที่จะมีการดำเนินการในทางกฎหมายได้ คำเตือนนี้ที่เรียกว่า Wells Notice ให้บริษัทมีโอกาสสุดท้ายในการโต้แย้งข้อกล่าวหาก่อนที่ SEC จะเริ่มกระบวนการฟ้องคดีเป็นทางการ ลักษณะเฉพาะของข้อกล่าวหาของ SEC ต่อ Uniswap Labs ยังคงไม่ชัดเจน

ตลาดตอบสนองอย่างไวต่อข่าวนี้โดยราคา UNI ลดลงจาก $14 ลงไป $9.58 ลดลงมากกว่า 14% ในเวลา 24 ชั่วโมง ในช่วงเวลานี้ปริมาณการซื้อขายบนเชื่อมโซ่ของโทเค็น UNI เพิ่มขึ้น และยังติดอันดับหนึ่งบนรายการยอดนิยมของ Dexscreener สำหรับโทเค็น Ethereum

Uniswap ตอบสนองทันที ผู้ก่อตั้ง Hayden Adams ยืนยันว่าได้รับคําเตือนจาก SEC บนโซเชียลมีเดียและออกจดหมายเปิดผนึกเพื่อตอบโต้ ในจดหมายอดัมส์แสดงความเชื่อมั่นในความถูกต้องตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์ของตนและวิพากษ์วิจารณ์ก.ล.ต. ว่าล้มเหลวในการสร้างกฎระเบียบที่ชัดเจนและมีข้อมูลแทนที่จะเลือกที่จะกําหนดเป้าหมายหน่วยงาน crypto ที่มีชื่อเสียงเช่น Uniswap และ Coinbase ในขณะที่อนุญาตให้ผู้ไม่หวังดีเช่น FTX "หลุดออกไป"

อดัมส์เน้นที่จะพัฒนายุนิสแวปโดยให้ความสำคัญกับความเป็นไปตามกฎระเบียบ เนื่องจากเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตในสหรัฐฯ และกล่าวถึงว่าการต่อสู้กับ SEC อาจคงในระยะเวลาหลายปี แสดงถึงความพร้อมที่จะอุทิศไปยังศาลสูงสุดถ้าจำเป็น

Related Reading:”"หากมีคนต้องการผลักดันให้มีการปฏิบัติตามการเข้ารหัส เราคือบุคคลที่ดีที่สุด" - จดหมายเปิดผนึกของผู้ก่อตั้ง Uniswap》

Tornado Cash: ยังคงเป็นเครื่องผสมคริปโตที่ใหญ่ที่สุดหลังจากที่ได้รับการลงโทษ

Tornado Cash เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการป้องกันความเป็นส่วนตัว ซึ่งสามารถผสมสลับ 10 ประเภทของสกุลเงินดิจิตอล โดยสินทรัพย์ที่ถูกผสมมากที่สุดคือเหรียญ ETH บน Ethereum mainnet ณ จุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2021 สัญญา pool ของ Tornado Cash ถือเหรียญ ETH มูลค่าเกิน 700 ล้านเหรียญ

หนึ่งสัปดาห์ก่อนการพิจารณาคดีของ Pertsev คําฟ้องที่ศาลแบ่งปันเปิดเผยว่าระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม 2019 ถึง 10 สิงหาคม 2022 Pertsev พร้อมกับบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคนถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการฟอกเงินเป็นประจําในประเทศต่างๆเช่นเนเธอร์แลนด์รัสเซียสหรัฐอเมริกาและดูไบ ศาลเชื่อว่า Pertsev อย่างน้อยควรสงสัยว่ามีต้นกําเนิดทางอาญาของการทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายบนแพลตฟอร์ม Tornado Cash

ข้อโต้แย้งรายการยกเว้นเกือบ 40 รายการที่ดำเนินการโดย Tornado Cash จากแพลตฟอร์มคริปโตต่าง ๆ รวมทั้ง 535,809 ETH ซึ่งรวมถึงการทำธุรกรรมจาก KuCoin และ Liquid (ตลาดซื้อครองโดย FTX ก่อนที่จะล่วงละเมิดในปี 2022) การทำธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวข้องกับ 175,100 ETH (ประมาณ $585 ล้าน) จาก Axie Infinity's Ronin Network ที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งในการโจมตีที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริปโตเคอร์เรนซี ผู้โจมตีคือกลุ่มแฮกเกอร์ที่รุนแรงจากเกาหลีเหนือ Lazarus

ในเดือนสิงหาคม 2022 Tornado Cash และที่อยู่ Ethereum ที่เกี่ยวข้องถูกเพิ่มในรายการนานาชาติของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกรมคลังสหรัฐอเมริกา (SDN) กรมคลังสหรัฐอเมริกากล่าวว่า Tornado Cash เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับกลุ่ม Lazarus ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการโจมตี Axie Infinity มูลค่า 625 ล้านเหรียญและการโจมตีเหรียญดิจิตอลอื่น ๆ ใหญ่ๆ

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2022 การวิเคราะห์บ่งชี้ให้เห็นว่ากลุ่ม Lazarus ได้โอน 37,000 ETH ประมาณ 100 ล้านเหรียญไปยัง Tornado Cash ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า “เงินดำจากแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ” มีส่วนร่วม 20% ของยอดคงเหลือในสมาร์ทคอนแทรคของ Tornado Cash

ถึงมีการลงโทษและคดีทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักพัฒนาของมัน แต่ Tornado Cash ยังคงเป็นเครื่องผสมคริปโตที่โดดเด่น การตรวจสอบทางกฎหมายเกี่ยวกับ Tornado Cash ย้ำให้เห็นถึงความท้าทายในการควบคุมเทคโนโลยีบล็อกเชนที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว พร้อมทั้งความสมดุลในการป้องกันกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ผลลัพธ์จากการทดสอบเหล่านี้อาจสร้างนโยบายที่สำคัญสำหรับอนาคตของการเงินที่ไม่มีการกำหนดและความรับผิดชอบทางกฎหมายของนักพัฒนาในพื้นที่บล็อกเชน

Related Reading:”การแปลเนื้อหาของการลงโทษคริปโตที่ดุร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์: มีอะไรเกิดขึ้นกับ Tornado Cash》

Tornado Cash กล่าวว่าถึงแม้จะมีพยานหลายครั้งก็ตาม ไม่สามารถป้องกันกลุ่ม Lazarus จากการเพิ่มเงินผิดกฏในแพลตฟอร์มได้ Tornado Cash ถูกออกแบบเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สับสนประวัติการทำธุรกรรม on-chain ของตน ซึ่งทำให้มันยากมากที่จะหยุดกิจกรรมเช่นนี้

ชุมชนคริปโตมองการดำเนินคดีผู้พัฒนาว่าเป็นการมีเจตนาทางการเมือง โดยพิจารณาว่าพวกเขาเป็นนักโทษทางการเมืองเพียงแค่เขียนโค้ดเท่านั้น พวกเขาอ้างว่าการลงโทษไม่ใช่เพียงแต่เป็นการโจมตีทางการเงินดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังเป็นการโจมตีต่อหลักการทั่วกว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวและการพัฒนาโอเพนโซรส์

ถึงมีการลงโทษเหล่านี้ ผลกระทบต่อโครงการ Tornado Cash เองก็ยังมีน้อยมาก ในเดือนที่ผ่านมาหลังจากมีการลงโทษ ยอดสินทรัพย์มูลค่า 77.35 ล้านเหรียญยังคงถูกโอนผ่าน Tornado Cash บน Ethereum mainnet ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโปรโตคอลยังคงได้รับการใช้งานอย่างกว้างขวาง โดยเน้นที่ประสิทธิภาพที่ซับซ้อนระหว่างการกระทำของหน่วยงานกำกับกิจการและลักษณะที่ฉนวนของเทคโนโลยีบล็อกเชน

Related Reading:"ความต้องการยังคงมากมาย Tornado Cash ยังคงเป็นเครื่องผสมคริปโตที่ใหญ่ที่สุดบนเอเธอเรียมหลังจากได้รับการสนับสนุน》

ยินดีต้อนรับให้เข้าร่วมชุมชนอย่างเป็นทางการของ Rhythm BlockBeats

กลุ่มสมัครสมาชิกทาง Telegram:https://t.me/theblockbeats

กลุ่มสื่อสารทาง Telegram:https://t.me/BlockBeats_App

บัญชีทางการของทวิตเตอร์:https://twitter.com/BlockBeatsAsia

คำประกาศปฏิเสธความรับผิดชอบ:

1. บทความนี้ถูกนำมาจาก [ BlockBeats], ต้นฉบับชื่อ “การพิสูจน์ว่าผิด! ความหมายของเคส Tornado Cash สำหรับการกำกับดูแล DeFi?” ลิขสิทธิ์เป็นของผู้เขียนต้นฉบับ [BlockBeats]. หากมีข้อแก้แต่เรื่องการพิมพ์ซ้ำนี้ กรุณาติดต่อทีม Gate Learn, และทีมจะดำเนินการโดยเร่งด่วนตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง

2. ข้อความประกาศ: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงของผู้เขียนเท่านั้น และไม่เป็นการให้คำแนะนำทางด้านการลงทุนใด ๆ

3. เวอร์ชันภาษาอื่นของบทความนี้ได้รับการแปลโดยทีม Gate Learn การทำสำเนา การเผยแพร่ หรือการคัดลอกบทความที่ถูกแปลไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่ระบุGate.io.