En Taipei, en cuatro días se han registrado tres casos de robos en transacciones de criptomonedas. Los delincuentes engañan a las personas para realizar transacciones privadas, evitando las tarifas y luego cometiendo robos. La policía insta a la población a comprar y vender a través de plataformas de intercambio legales en el país para garantizar su seguridad.
Frecuentes robos de criptomonedas en Taipei, se revela la metodología del delito
¿Sigues entregando Tether ($USDT) en persona a otras personas? Según informes de 《TVBS》 y 《United News Network》, en solo 4 días en Taipei se han registrado 3 casos de robos de criptomonedas, en las zonas de Shilin, Datong y Wenshan.
La unidad de policía criminal de Taipei analizó y encontró que los grupos criminales suelen contactar a las víctimas en plataformas sociales como Facebook, LINE y Telegram, usando excusas como evitar tarifas, transacciones rápidas, altos retornos de inversión, etc.. Cuando la víctima cae en la trampa, los delincuentes disfrazan el engaño con proyectos internos, transacciones confidenciales o intercambios exclusivos para clientes habituales, solicitando a la víctima que lleve efectivo a un lugar designado para entregarlo en persona, evadiendo así los procesos de plataformas oficiales o instituciones financieras.
Aunque las investigaciones policiales muestran que estos tres casos no están directamente relacionados, los sospechosos suelen ser jóvenes, incluso menores de edad.
La policía evalúa que probablemente el cerebro detrás de estos delitos utiliza técnicas similares a las de grupos de estafadores que manipulan a menores, aprovechando que los menores enfrentan penas más leves y son más fáciles de controlar, incitándolos a realizar transacciones falsas y luego robar.
Fuente de la imagen: Imagen autorizada por texascriminallawyer, ilustración de robos en criptomonedas
Delincuentes buscan evadir regulaciones y fomentan transacciones privadas
Debido a las regulaciones del Consejo de Supervisión Financiera para prevenir delitos como el lavado de dinero, se han establecido prohibiciones para los comerciantes ilegales de criptomonedas y transacciones en efectivo, además de emitir licencias para proveedores legales de servicios de activos virtuales (VASP), permitiendo que las compras y ventas de criptomonedas sean reguladas y rastreables. Sin embargo, algunos usuarios aún arriesgan su seguridad por conveniencia.
Los delincuentes aprovechan esto, afirmando que no hay tarifas por cambio, que las transacciones son rápidas y que pueden designar comerciantes particulares para entregas. Algunos incluso enfatizan la privacidad y seguridad, dirigiéndose a víctimas que desean evitar la atención fiscal, prometiendo no dejar rastros de flujo de dinero. Después de que las víctimas entregan el dinero en persona, los delincuentes recurren a la violencia para robar o, al momento de retirar sus ganancias, exigen pagos bajo diferentes pretextos para liberar los fondos.
Comerciantes ilegales usan contenido generado por IA y difunden pánico en redes sociales
Además de los robos físicos, en las comunidades en línea también proliferan prácticas que inducen a las personas a realizar transacciones privadas.
Algunos comerciantes particulares utilizan herramientas de IA para crear cuentas falsas en masa, difundiendo pánico en las redes sociales y llamando a la gente a no usar plataformas de intercambio legales en el país, para evitar impuestos o tarifas.
Estas cuentas incluso difunden rumores de que las plataformas legales en Taiwán tienen problemas de control de fondos, exagerando los riesgos. Muchas de estas cuentas están vinculadas a grupos ilegales de cambio de efectivo, intentando atraer a personas desprevenidas hacia canales de transacción no regulados y privados.
Reportajes relacionados:
¡Se detectaron muchas cuentas de IA en Threads! Observatorio de enlaces con comerciantes ilegales, Binance también respondió
¿El flujo de fondos en TWD está fuera de control? Cuidado con que te digan que no uses plataformas de intercambio, en realidad solo promocionan a sus propios comerciantes particulares
Llamado a usar plataformas legales, actualmente hay 8 VASP autorizados
Frente a la frecuente ocurrencia de fraudes y robos en criptomonedas, la policía recuerda a la población que, si desea realizar transacciones, debe seguir procedimientos legales y conformes a la normativa.
De acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, los operadores o personas que no hayan registrado sus actividades para prevenir el lavado de dinero no pueden ofrecer servicios de activos virtuales. La Comisión de Supervisión Financiera ha publicado una lista de operadores legales para que el público consulte.
《Crypto City》 informa que, tras el anuncio de Hong Zhu Digital de cerrar operaciones a finales de enero de 2026, el número de operadores de activos virtuales en la lista nacional se ha reducido aún más. Los que aún figuran y ofrecen servicios son:
- Hoya Digital Technology (HOYA BIT)
- Pioneering Digital Technology (ZONE Wallet)
- Modern Wealth Technology (MaiCoin, MAX Exchange)
- KryptoGO (Weight Technology)
- Fusheng Digital Technology (TWEX)
- Cross-Chain Technology (Chainss)
- BitoPro (BitoPro Technology)
- XREX Corporation (XREX Exchange)
Lecturas adicionales:
¿Se puede interactuar con Edge Holland? La sospechosa plataforma de intercambio Star Vaults, reclutando en Taiwán sin estar en la lista VASP
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