Caso Criptográfico Sobre Leyes de Transmisores de Dinero Desestimado por Juez de EE.UU.

En resumen

• Un juez federal ha desestimado una demanda de un desarrollador de criptomonedas que buscaba claridad sobre si su software no custodial violaría las leyes de transmisión de dinero de EE. UU.
• El tribunal dictaminó que el desarrollador no demostró una amenaza creíble de persecución y desestimó el caso sin prejuicio.
• El caso contó con el apoyo de varias organizaciones de defensa de las criptomonedas, en medio de preocupaciones más amplias de la industria sobre la responsabilidad de los desarrolladores.

Un tribunal federal de EE. UU. ha desestimado una demanda presentada por un desarrollador de software de criptomonedas que buscaba una resolución anticipada de que su plataforma de donaciones cripto no violaría las leyes federales de transmisión de dinero, dejando una cuestión legal clave sin resolver para la industria. En una opinión emitida el miércoles, el Tribunal de Distrito del Norte de Texas aceptó la moción del gobierno para desestimar el caso. Encontró que el desarrollador, Michael Lewellen, no había demostrado una amenaza creíble de persecución bajo la ley federal que regula los negocios de transmisión de dinero sin licencia.

 Los tribunales y reguladores continúan lidiando con cómo se aplican las leyes financieras existentes a los servicios descentralizados y basados en blockchain, especialmente cuando los desarrolladores crean herramientas que permiten a los usuarios mover fondos sin depender de un intermediario financiero tradicional. Lewellen había planeado lanzar Pharos, un producto de software diseñado para facilitar donaciones cripto a campañas de crowdfunding benéficas. Argumentó que, debido a que el software era no custodial, no debería estar obligado a registrarse como transmisor de dinero bajo la ley federal.

“Una nota del DoJ que no es vinculante no reemplaza una verdadera certeza legal”, escribió Lewellen en X el miércoles tras la decisión. “Mis abogados están explorando todas las opciones para un camino a seguir.” El tribunal no decidió si los desarrolladores de software no custodial están dentro del alcance de las leyes de transmisión de dinero de EE. UU. En cambio, el juez dijo que Lewellen no tenía legitimación para presentar el caso porque no pudo demostrar que una acción de cumplimiento en su contra era probable o inminente. La decisión señaló que la orientación reciente del Departamento de Justicia indicaba que las autoridades no perseguirían acciones de cumplimiento contra negocios de criptomonedas por acciones de los usuarios finales o por violaciones regulatorias inadvertidas, lo que socava la afirmación de Lewellen de que enfrentaba un riesgo creíble de persecución. Dado que el caso fue desestimado sin prejuicio, Lewellen podría presentar nuevamente el desafío si las circunstancias cambian, como si los reguladores toman medidas contra proveedores de software similares. El caso contó con apoyo de varias organizaciones de la industria cripto, incluyendo la Blockchain Association, Paradigm, el DeFi Education Fund y la Uniswap Foundation, reflejando una preocupación más amplia de que los desarrolladores de software no custodial podrían enfrentar responsabilidad bajo leyes financieras diseñadas para intermediarios que mantienen y transfieren fondos de clientes. La decisión llega en un momento en que los fiscales federales buscan un nuevo juicio para Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash, un caso muy observado que podría ayudar a determinar si los desarrolladores de software cripto enfocado en la privacidad pueden ser responsables bajo las leyes de transmisión de dinero y lavado de dinero. En ese caso, el Departamento de Justicia ha propuesto un nuevo juicio en octubre por dos cargos de conspiración que podrían conllevar una sentencia máxima de 40 años.